证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-003 爱普香料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 16 日分别召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会 议、2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；同 意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊 载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-006）、《爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2024-007）、《爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公 告》（公告编号 ...

业绩预测 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为1.38亿元到1.76亿元，同比增加52.03%到93.90%[3][4][5] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为6600万元到9000万元，同比增加14.50%到56.14%[3][5] 上年业绩 - 上年利润总额为1.418777亿元，归属母公司所有者净利润为9076.93万元，扣非净利润为5763.97万元[6] - 上年每股收益为0.2416元[6] 业绩增长原因 - 2024年公司调整产品结构、提升服务能力、优化业务和客户结构、强化供应链管理，提升盈利能力[7] - 2024年公司处置子公司股权使投资收益较上年同期大幅增长[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 募投项目 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - “食品配料研发制造基地项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月[3] - 募投项目延期表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

融资情况 - 公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募资总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，食品配料研发制造基地项目承诺投资75,000.00万元，调整后73,105.56万元，实际投入28,124.52万元，进度38.47%[3] - 2024年12月13日，拟将该项目达预定可使用状态时间从2024年12月延至2026年12月[4] 项目影响因素 - 项目受原料供给与价格波动、产品开发周期长等因素影响[6] 项目决策与优势 - 公司决定继续实施项目，可加快双主业格局，提升竞争力[9][10] - 公司有研发、技术、管控经验，客户资源和市场开拓能力可消化产能[11][13] 项目评估 - 项目预计投资利润率19.09%，税后静态投资回收期6.98年[14] 审议情况 - 2024年12月13日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[17] - 监事会、保荐机构认为延期决定合理合规，不损害股东利益[19][20]

融资情况 - 公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 项目投资 - “食品配料研发制造基地项目”承诺投资总额75,000.00万元，调整后投资总额73,105.56万元[4] - 截至2024年11月30日，该项目募集资金实际投入28,124.52万元，投入进度38.47%[4] 项目进度 - “食品配料研发制造基地项目”原计划2024年12月达预定可使用状态，调整后为2026年12月[3] - 2024年12月13日，公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[16] 延期原因 - 项目延期原因包括原料供给与价格波动、客户认证和产品开发周期长、消费预期偏弱[5] 战略目标 - 公司以“为国内食品市场消费升级、提供一站式解决方案”为战略目标[8] 项目预期 - 募投项目预计投资利润率为19.09%，税后静态投资回收期为6.98年[12] 项目影响 - 募投项目延期不涉及实施主体、方式、投资总额变更[13] - 募投项目延期符合公司长期规划，不影响正常经营[13] - 募投项目延期不存在改变资金投向和损害股东利益情形[14] 项目评价 - 监事会认为募投项目延期未改变实质内容和资金用途[17] - 保荐机构核查认为募投项目延期履行审批程序，符合规定[18] 公司优势 - 公司在食品配料研发制造领域有良好研发能力、技术工艺水平和质量管控经验[9] - 公司制定严格质量保障程序，自成立未发生重大产品质量事故[11]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人[2] 募投项目 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 食品配料研发制造基地项目预定可使用状态日期延至2026年12月[3] - 募投项目延期表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 6 日 爱普香料集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"）于 2024 年 12 月 5 日收到光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）关于更换公司 保荐代表人的报告。 公司董事会对保荐代表人贺凯谋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 光大证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定胡宇 翔先生、贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责其持续督导工作。 爱普股份 2021 年度非公开发行股票项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，因非公开发行股票募集资金尚未使用完结，光大证券继续对爱普股份募 集资金使用情况进行持续督导。 现因贺凯谋先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人任倩文女士接 ...

业务概况 - 拟开展不超500万美元或等值外币外汇衍生品业务[2][4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2][4] 决策信息 - 2024年11月21日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] - 交易期限不超12个月，额度可滚动使用[5] 业务详情 - 交易品种多样，结算货币含美元、欧元等[4] - 交易场所为有资格金融机构[4] 风险与措施 - 业务存在价格波动等多种风险[8][9] - 采取加强汇率研究等风控措施[9][10] 业务意义 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[11]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-044 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议已于 2024 年 11 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 21 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 表决结果：通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于开展远期锁汇等外汇衍生 品业务的公告》（公告编号：2024-045）。 会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议该 事项的董事会或股东大会的决议生效日止（有效期不超过 12 个月）。交易额度在 决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，董事会授权管理层在交 易额度 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司股东大会同意转让天舜食品45.6522%股份给东华卓越，转让价18717.40万元[2] 其他新策略 - 交易前公司为天舜食品6000万元授信额度提供担保，交易后将成对外担保[3] - 天舜食品法定代表人将30.43%股份质押给公司反担保[3][5] - 股权出质登记手续于2024年11月8日办理完毕[5]