融资情况 - 公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 项目投资 - “食品配料研发制造基地项目”承诺投资总额75,000.00万元，调整后投资总额73,105.56万元[4] - 截至2024年11月30日，该项目募集资金实际投入28,124.52万元，投入进度38.47%[4] 项目进度 - “食品配料研发制造基地项目”原计划2024年12月达预定可使用状态，调整后为2026年12月[3] - 2024年12月13日，公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[16] 延期原因 - 项目延期原因包括原料供给与价格波动、客户认证和产品开发周期长、消费预期偏弱[5] 战略目标 - 公司以“为国内食品市场消费升级、提供一站式解决方案”为战略目标[8] 项目预期 - 募投项目预计投资利润率为19.09%，税后静态投资回收期为6.98年[12] 项目影响 - 募投项目延期不涉及实施主体、方式、投资总额变更[13] - 募投项目延期符合公司长期规划，不影响正常经营[13] - 募投项目延期不存在改变资金投向和损害股东利益情形[14] 项目评价 - 监事会认为募投项目延期未改变实质内容和资金用途[17] - 保荐机构核查认为募投项目延期履行审批程序，符合规定[18] 公司优势 - 公司在食品配料研发制造领域有良好研发能力、技术工艺水平和质量管控经验[9] - 公司制定严格质量保障程序，自成立未发生重大产品质量事故[11]