董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高人民网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，规范董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《人民网股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会对股东会负责。董事会根据《公司章程》和股东会授予的职权行权履 职，落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司重大事项时，应事 先听取公司党委的意见。 人民网股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开 10 日前书面通知 全体董事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者 审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 主持董事会会议。 第六条 ...

董事、高级管理人员薪酬制度 人民网股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一条 为进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 激发公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、规范性文件以及《人 民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为：公司董事以及公司总裁、总编辑、副总裁、副总编辑、 董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬参考外部薪酬水平，以企业经营业绩为基础， 激励与约束并重，结合其岗位价值、承担责任和能力贡献确定薪酬。公司董事、高级管理 人员薪酬管理遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬和考核管理 的机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 ...

人民网股份有限公司章程 人民网股份有限公司 章程 二○二五年十二月 | | | | 第七章 党建工作 ……………………………………………………………………………………………………………………31 | | --- | | 第一节 党组织机构设置………………………………………………………………………………………31 | | 第二节 公司党委职责 . | | 第三节 公司纪委职责 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 ………………………………………………………………………………………………………………………36 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………… 37 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 . | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 … | 人民网股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护人民网股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 ...

第一条 为进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进 公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《人民网股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和《公司章程》针对相关 事项享有特别职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 独立董事制度 人民网股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以上全职工 ...

对外担保管理制度 人民网股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范人民网股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控 制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《人民网股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第四条 公司发生的"提供担保"交易事项，均需履行信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司提供对外担保时，应当采取反担保等必要的措施防范风险。公司为控股子公 司提供担保、控股子公司间担保，可以不要求提 ...

股东会议事规则 人民网股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步维护人民网股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 1 股东会议事规则 （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为彭捷女士和曹文伟先 生。 公司董事会对程杰先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷 心的感谢！ 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-042 人民网股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行 A 股股票的保 荐机构，原指派程杰先生和彭捷女士为公司持续督导保荐代表人。现 因工作需要，程杰先生不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证 持续督导工作的有序进行，中信证券委派曹文伟先生（简历见附件） 接替程杰先生的工作，继续履行对公司的持续督导职责。 特此公告。 2 附件 曹文伟先生简历 曹文伟，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信 息传媒行业组高级副总裁。曾负责或参与石头科技、锐捷网络、海光 信息、寒武纪、爱玛科技、步长制药、绿色动力等 A 股 I ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-040 1 公司监事职务自然免除，《人民网股份有限公司监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 公司对第五届监事会全体成员在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、《公司章程》的修订情况 人民网股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》 等相关规定，结合实际情况，人民网股份有限公司（以下简称"公 司"）将取消监事会并对《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及部分治理制度进行修订。上述事项已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七 次会议审议通过。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 按照《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-041 人民网股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东 ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-039 人民网股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：公司取消监事会并修订《人民网股份有限公司章程》 符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上海证券交 易所《股票上市规则》等相关规定，公司监事会同意上述事项。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公 1 告》《人民网股份有限公司章程》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民 ...