中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委 员会，行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）规定的监事会职权，检查公司会计政策、财务状况 和财务报告程序；检查内部控制结构；推荐并聘任外部审计 机构；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立董事组成，全部 成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，其中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主席（召集人）一名，由委员 中有专业会计资质的人士出任。 1 第五条 审计委员会委员及主席由董事会提名委员 会提名，并由董事会选举 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中海油田服务股 份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下称薪酬委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取得薪酬的全部 董事，高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、 总裁、首席财务官（CFO）、副总裁、董事会秘书及由公司章 程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由 4 名董事组成，独立非执行 董事（以下简称独立董事）占多数。 第五条 薪酬委员会设主席（召集人）（以下简称委员会 1 主席）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 第六条 薪酬委员会委员及主席由董 ...

中海油田服务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第五条 本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法 规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在 政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。本办法所 称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章 规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用 性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密包 括但不限于涉及发明品、制造工序或客户名单。 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免事务，保证公司依法合规履行信息披露义务， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《中海油田服务股份有限公 ...

中海油田服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 总则 为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作评价》，香 港法例第 571 章《证券及期货条例》及其他适用法律、法规、 规范性文件以及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《中 海油田服务股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制 度"）。 （一）公司董事和董事会； 1 （二）公司高级管理人员； （三）公司行政管理部（董事会秘书办公室）； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （ ...

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、 履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律 法规和其他规范性文件以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 中海油田服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是上市公司与证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室（以下简称"董秘办公 室"），董秘办公室是由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 ...

中海油田服务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 1 目的 进一步规范中海油田服务股份有限公司内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的登记备案和 报送，有效防范内幕交易行为，以保护公司广大投资者及利 益相关方的合法权益，维护公司利益，巩固公司在资本市场 的良好形象。 2 适用范围 5.2 上交所上市规则 《上海证券交易所股票上市规则》。 5.3 联交所上市规则 所属单位及公司总部。 1 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国证券法》（第十三届全国人民代表大会 常务委员会第十五次会议，2019 年 12 月 28 日修订，全 国人民代表大会常务委员会）； 3.2 《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2025]59 号， 2025 年修订，上海证券交易所）； 3.3 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（2025 年修 订，香港联合交易所有限公司）； 3.4 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号修订， 2025 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会）； 3.5 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（证监会公告[2025]5 号， ...

中海油田服务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的甄选，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中海油田 服务股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是 董事会下辖的专业委员会，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和选择程序提出建议。 本细则所称高级管理人员指首席执行官（CEO）、总裁、 首席财务官（CFO）、副总裁、董事会秘书及由公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名及以上董事组成，其中 独立非执行董事应当过半数。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，可以连选连任。任期届满以前，如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。委员可以在任期届满以 前提出辞职。委员会委员若在任期届满之前向董事会提出辞 职， ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-033 中海油田服务股份有限公司 关于 2026 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）委托理财额度预计 1 理财产品范围：商业银行发行的结构性存款，基金公司发行的货币市场基 金。 委托理财金额：2026 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 100 亿元， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上 述投资额度。 委托理财期限：本次授权有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。 已履行的审议程序：公司董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于公 司 2026 年度理财计划的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产 品受到市场波动的影响。 2026 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 100 亿元，在上述额度内资金 可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述投资额度。 重要内容提示： 一、 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-032 中海油田服务股份有限公司 董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中海油服"）董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在海口以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（卢涛 先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由 董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中 海油田服务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www. ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开了2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度授信计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为655亿元 [1]