根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下称中国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《北 京北辰实业股份有限公司章程》（以下称公司章程）等相关规定的修订，结合北 京北辰实业股份有限公司（简称"本公司"）实际情况，本公司拟对《独立董事 工作制度》做出如下修改： 北京北辰实业股份有限公司 独立董事工作制度修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为了进一步完善北京北辰实业股份有限 | 为了进一步完善北京北辰实业股份有限公 | | 公司（以下称公司）的治理结构，促进公司 | 司（以下称公司）的治理结构，促进公司的规范 | | 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 | 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 | | 股东特别是中小股东的合法权益不受损害， | 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 | 共和国公司法》（以下称《公司法》）、 ...

北京北辰实业股份有限公司 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 2023 年房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求， 本公司 2023 年主要经营数据如下： 一、 2023 年房地产开发业务概述 2023 年，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备 450.60 万平 方米，权益土地储备 401.69 万平 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主席由具有专业会 计资格的独立董事担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年第一次审计委员会会议 | 2023.2.10 | 2022年年度审计计划 | | 2 | 2023年第二次审计委员会会议 | 2023.3.23 | 1、2022年度业绩 2、续聘会计师事务所 | | | | | 3、计提资产减值 | | | | | 4、担保额度预计 | | | | | 5、提供财务资助 | | 3 | 2023年第三次审计委员会会议 | 2023.7.26 | 2023年中期审阅计划 | | 4 | 2023年第四次审计委员会会议 | 2023.8.23 | 1、2023年中期报告审阅结果 | | | | | 2、计提减值 | 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第十二次 次会议 2024 年 3 月 21 日(星期四)11:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推 举，会议由杜艳主持。本次会议的 ...

STIN EUING NORTH STAR 2023 企业社会责任暨 环境、社会及管治报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & CORPORATION & CORPORT CONTENTS CONTENTS | | 报告说明 | 04 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 05 | | | 卷首语 | 07 | | | 公司概览 | 08 | | | 企业荣誉 | 08 | | | 责任沟通 | 10 | | | 夯实企业治理 | 14 | | 01 | 党风廉政建设 | 15 | | | 保护知识产权 | 15 | | | 完善可持续供应链 | 16 | | 稳健经营 | 研究助力行业发展 | 17 | | | 肩负国企使命 | 20 | | 02 | 巩牢安全防线 | રૂટ | | | 倾心服务客户 | 36 | | 卓越品质 | | | | | 碳达峰行动部署 | 40 | | --- | --- | --- | | 0 | 巩固管理体系 促进清洁生产 | 43 43 | | 绿色发展 | 优化节水工作 | 44 | | | 绿色施工运营 | 4 ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 F1 北辰 G1 北辰 G2 北辰 G1 F1 | | | | | 公告编号：临 | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第九十八次会议，审议通过了《公司章程修正案》 《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规则修正案》，并于同日召开第九届 监事会第十二次会议，审议通过了《监事会议事规则修正案》，上述议案尚须提 交公司 2023 年年 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0624号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0624 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京北辰实业股份有限公司( ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十八次 会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）上午 9:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣 大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，独立非 ...

2023 年年度利润分配及资本公积金转增方案公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事会审议情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度归 属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 68,064,279 元，按母公司报表净利润 提取 10%法定盈余公积金人民币 41,879 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 一、提供财务资助概述 房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开发前期，公 司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按 出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目 公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和 整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余 资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 ...