会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为217,795,905股，占比22.2901%[3] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席，董事会秘书网络视频出席[3] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票数217,613,005，比例99.9160%[6] - 《股东大会议事规则》等议案A股同意票数216,604,778，比例99.4530%[6][7] - 修订《对外担保管理制度》等议案赞成票655,390，占比35.4933%[10] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事赞成票约1,463,518，占比约79.2583%[10] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事包振华等得票数217,412,906，比例99.8241%[9] - 董事会换届选举独立董事王世璋等得票数217,412,906，比例99.8241%[9] - 监事会换届选举非职工代表监事怀刚强得票数217,412,906，比例99.8241%[9] 其他信息 - 股东大会于2023年12月18日在江苏江阴召开[5] - 本次会议无否决议案[2] - 提案1.01为特别决议事项，需2/3以上通过[11] - 其余决议需过半数通过[11] - 律师见证会议认为决议合法有效[13] - 公司董事会于2023年12月19日发布公告[15]

会议信息 - 公司2023年12月2日刊登股东大会通知，12月18日召开[6] - 参加现场会议股东及代理人4名，代表股份216,404,678股，占比22.1477%[8] - 股权登记日为2023年12月11日，该日收市登记在册股东有权网络投票[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意217,613,005股，占比99.9160%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意216,604,778股，占比99.4530%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意216,604,778股，占比99.4530%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>》等五项议案同意票数216,604,778股，占比99.4530%[19] - 董事会、监事会换届选举相关议案同意票数约217,412,906股，占比99.8241%[25][27][29]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会 议通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由全体监事推举的怀刚强 先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规 定。 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-035 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》。 监 事 会 二〇二三年十二月十九日 1/1 议案主要内容：选举怀刚强先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监 事会任期一致。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 ...

高级管理人员情况 - 第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具备任职条件，提名、聘任程序合规[1] - 高级管理人员能胜任岗位职责[1] 人员聘任 - 公司同意聘任张燕民为经理[2] - 公司同意聘任朱旺杰为副经理[2] - 公司同意聘任吴捷为财务总监及董事会秘书[2]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月18日召开[1] - 选举朱陶芸为公司第六届董事会董事长[1] - 选举第六届董事会专门委员会成员[2] 人员聘任 - 聘任张燕民为公司经理[3] - 聘任朱旺杰为公司副经理[5] - 聘任WU JIE（吴捷）为公司财务总监和董事会秘书[6][7] - 聘任孔英姿为公司证券事务代表[7]

公司治理 - 2023年12月18日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第六届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 第六届监事会由1名股东代表监事和2名职工代表监事组成[1] 人员变动 - 2023年12月18日聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，WU JIE为财务总监和董事会秘书[3] - 聘任孔英姿为证券事务代表，联系电话0510 - 86157378，邮箱jixin@sinojit.com [3] - 包振华2023年12月起任公司董事[5] - 朱陶芸2023年12月起担任公司董事长[6] - 张燕民2023年12月起任公司董事、经理[7] - WU JIE（吴捷）2023年12月起担任公司董事、财务总监、董事会秘书[9] - 缪亚兵2023年12月起任公司监事[15] 人员履历 - 夏茹2001 - 2006年就职于江阴加华新材料有限公司负责物流仓储管理[16] - 夏茹2006 - 2008年就职于江阴飞鱼管理咨询公司负责企业项目咨询管理[16] - 夏茹2019年10月起担任公司监事[16] - 朱旺杰2007年1月加入公司，先后任质量检验员等职[17] - 朱旺杰2014年3月 - 2016年12月任子公司常州吉鑫风能科技有限公司质量负责人[17] - 朱旺杰2023年1月起任公司首席运营官，2023年12月起任公司副经理[17] - 孔英姿2015年10月 - 2021年10月任职于江阴江化微电子材料股份有限公司[18] - 孔英姿2021年10月加入公司，2022年1月起任证券事务代表[18]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] - 本次质押36,000,000股，占其所持16.76%，占总股本3.68%[2] - 包振华持股1,100,000股，占0.11%，累计质押0股[4] 质押相关信息 - 质押起始2023/12/11，到期2024/12/10，质权人为中原信托[3] - 融资用于生产经营，未作其他担保用途[3] 影响评估 - 包士金资信好，质押比例可控，对公司无实质影响[5]

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月十八日 2/9 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2023年12月18日下午14:00时；为保证会议按时召开，现 场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼 会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、会议主持：包振华董事长 1/9 目 录 | 第一部分：2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 第二部分：2023 年第一次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2023 年第一次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》 | 6 | | 提案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈莹为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 资格审查 - 被提名人多项条件符合规定，已通过资格审查[5][6][8][9] 声明时间 - 提名人声明时间为2023年11月20日[11]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议[1] - 公司修订《公司章程》等18项内部管理制度，8项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议[2][3] 股份与收益 - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让时间要求[7] - 特定人员股票买卖收益归公司，证券公司包销剩余股票持有5%以上股份卖出除外[7] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[9] - 股东大会审议特定重大资产购买、出售及担保事项[8][9][12] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[13] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[15] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议有召集要求[17] 人员任期 - 董事、经理、监事任期均为3年，可连选连任[14][19][20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[20][21] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[22][23] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[20] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[24] - 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[25]