证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-042 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生合计持有公司股份 215,949,388 股，占公司总股本的 22.10%；其持有公司股份合计质押 155,200,000 股，占其所持有公司股份总数的 71.87%。本次股份质押解除后，包士金先生及 其一致行动人包振华先生剩余被质押股份 119,200,000 股，占其所持有公司股份 总数的 55.20%，占公司总股本的 12.20%。 一、本次股份解除质押的情况 2024 年 12 月 2 日，公司收到控股股东包士金先生的通知，获悉包士金先生 将质押给中原信托有限公司的 36,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算 有限责任公司办理了质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 包士金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 36,000,000 | | 股 | | | | 占其所持股份比例 | 16.76% | | | | | | ...

控股股东持股与质押 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] - 本次质押52,800,000股，占其所持24.58%，总股本5.40%[2] - 累计质押155,200,000股，占其所持71.87%，总股本15.88%[2] 质押到期情况 - 未来半年到期54,600,000股，占其所持25.28%，总股本5.59%，融资余额6000万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期36,500,000股，占其所持16.90%，总股本3.74%，融资余额4000万元[7] 其他信息 - 本次质押起始2024/11/27，到期2026/12/31，质权人为山东省国际信托股份有限公司[4] - 质押融资用于偿还债务[4] - 已质押股份中限售股和冻结股为0[6] - 还款资金含生产经营等收入[7] - 本次质押不影响控制权和公司经营治理[7]

股东持股与质押 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] - 包士金本次质押36,500,000股，占其所持16.99%，占总股本3.74%[2] - 包士金及其一致行动人累计质押102,400,000股，占其所持47.42%，占总股本10.48%[2] 质押详情 - 本次质押起始2024/11/22，到期2025/11/21，质权人为中原信托[4] - 融资用于偿还债务，未作其他担保用途[4] 其他股东情况 - 包振华持股1,100,000股，占总股本0.11%，本次质押后累计质押为0[6] 风险应对 - 包士金资信好，质押比例可控，若平仓将补充质押或提前还款[7] - 本次质押对公司经营和治理无实质影响[7]

股东大会时间 - 2024年10月30日刊登股东大会通知，距召开日期15日[4][5] - 现场会议2024年11月14日14:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月7日[11] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2名，代表股份215,077,033股，占比22.0119%[6] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，同意221,274,415股，占比99.3444%[14] - 《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意222,434,560股，占比99.7633%[15] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意221,876,560股，占比99.5130%[17] 中小投资者表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，中小投资者同意5,325,027股，占比78.4795%[14] - 《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，中小投资者同意6,257,527股，占比92.2225%[15] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意5,699,527股，占比83.9988%[17] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[18]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-039 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司 行政大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 437 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,962,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.8189 | ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月十四日 1/8 目 录 | 第一部分：2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 第二部分：2024 年第二次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2024 年第二次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股 | | | 票的议案》 | 6 | | 提案二：《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》 | 7 | | 提案三：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 8 | 2/8 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024年11月14日下午14:00时；为保证会议按时召开， 现场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼 三楼会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:3 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

股份回购 - 2022年3月3日完成回购，实际回购6,969,730股，专用账户累计持股占股本总额0.92%[2] 股份授予与注销 - 2022年4月向9名激励对象授予2,048,805股限制性股票[4] - 拟注销专用账户剩余6,969,724股并减少注册资本[5] - 2024年10月29日同意对8名激励对象持有的1,092,696股限制性股票进行回购注销[8] 股本变化 - 本次注销完成后公司股份总数将减至969,033,512股[6] - 2024年10月29日总股本将由977,095,932股减至976,003,236股[8] 其他 - 本次注销不会对公司财务等产生重大影响[9] - 监事会认为注销事项合法合规，同意注销[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入322,813,108.56元，比上年同期减少21.31%；年初至报告期末营业收入903,158,948.59元，比上年同期减少7.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入为9.03亿元，2023年前三季度为9.77亿元，同比下降7.54%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,788,275.83元，比上年同期减少93.06%；年初至报告期末36,327,333.02元，比上年同期减少61.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,522,703.16元，比上年同期减少103.87%；年初至报告期末23,002,472.19元，比上年同期减少73.68%[2] - 2024年前三季度净利润为3613.28万元，2023年前三季度为9334.85万元，同比下降61.29%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0029元，比上年同期减少93.01%；年初至报告期末0.0372元，比上年同期减少61.53%[2] - 本报告期稀释每股收益0.0029元，比上年同期减少92.94%；年初至报告期末0.0372元，比上年同期减少61.17%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0372元/股，2023年同期为0.0967元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.08%，减少1.31个百分点；年初至报告期末1.28%，减少2个百分点[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额211,069,380.42元，比上年同期减少23.87%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为211,069,380.42元，2023年同期为277,232,877.85元[20] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,644,602,199.72元，比上年度末减少2.53%；归属于上市公司股东的所有者权益2,840,461,087.73元，比上年度末减少0.02%[3] - 2024年第三季度末资产总计为37.39亿元，上一报告期为36.45亿元，增长2.6%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计为29.02亿元，上一报告期为28.41亿元，增长2.15%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,310,978.99元，年初至报告期末合计13,324,860.83元[5] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末减少30.65%，交易性金融资产本报告期末增加39.62%[6] - 2024年9月30日货币资金为186,226,704.82元，较2023年12月31日的268,537,429.93元减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为591,152,787.97元，较2023年12月31日的423,393,367.09元增加[14] - 2024年9月30日固定资产为1,268,334,702.38元，较2023年12月31日的1,356,642,981.57元减少[14] - 2024年9月30日在建工程为6,448,483.06元，较2023年12月31日的1,733,306.01元增加[14] - 2024年第三季度末无形资产为1.57亿元，上一报告期为1.54亿元，增长2.4%[15] - 2024年第三季度末递延所得税资产为4395.59万元，上一报告期为3557.7万元，增长23.55%[15] 负债项目变化 - 报告期末应交税费为 -40.27，因利润总额减少致应交企业所得税下降[7] - 报告期末其他流动负债为 165.15，因票据未到期终止确认转回[7] - 报告期末长期借款为 100.00，因长期借贷本金增加[7] - 2024年第三季度末负债合计为8.37亿元，上一报告期为8.03亿元，增长4.2%[16] - 2024年第三季度末流动负债合计为4.36亿元，上一报告期为3.73亿元，增长16.97%[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计为4.01亿元，上一报告期为4.3亿元，下降6.74%[16] 投资收益情况 - 年初至报告期末投资收益为 9,524.32，因银行理财产品及大额存单收益增加[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为 60,623 名，包士金持股 214,849,388 股，占比 21.99%[8] - 公司控股股东包士金与其一致行动人共持股 215,949,388 股，占公司股份总数 22.10%[10] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为8.53亿元，2023年前三季度为8.61亿元，同比下降0.89%[17] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为36,132,847.81元，2023年同期为93,348,463.19元[18] 现金流量相关变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为818,986,863.29元，2023年同期为986,995,429.16元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为974,317,056.76元，2023年同期为342,893,841.57元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -192,649,075.11元，2023年同期为 -686,807,222.41元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为153,431,672.81元，2023年同期为83,752,992.38元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -76,547,138.12元，2023年同期为 -31,976,486.56元[21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -752,219.49元，2023年同期为 -1,199,026.26元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -58,879,052.30元，2023年同期为 -442,749,857.38元[21]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受江苏吉鑫风能科技股份有限 公司（以下简称"吉鑫科技"或"公司"）的委托，指派王添翼律师和陈炜律师作为 公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）及 其他适用法律、法规、规范性文件及现行有效的《江苏吉鑫风能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为其拟终止实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）并回购注 ...