担保情况 - 公司为义乌鼎特提供3750万元最高额保证担保[2][3][5] - 已实际为义乌鼎特担保余额0万元（不含本次）[2] - 对义乌鼎特担保总额授权不超1亿元[3] - 担保债权期间为2024年6月25日至2030年6月25日[5] 财务数据 - 2024年3月31日义乌鼎特资产总额9749.06万元，负债6245.58万元，净资产3503.48万元[5] - 2024年1 - 3月义乌鼎特营收2931.31万元，净利润386.97万元[5] 整体担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额58451万元，占2023年度经审计净资产的17.73%[8] - 公司对控股子公司、孙公司担保余额23451万元，占比7.12%[8] - 控股子公司对公司担保余额35000万元，占比10.62%[8] 其他信息 - 义乌鼎特注册资本3000万人民币[4]

1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目"的议案》 | | 2 | 《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-048 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 2024 年 6 月 13 日 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 同意公司于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...

二、业绩承诺完成情况 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子 公司亚特新材2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，根据北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）对亚特新材2023年度业绩承诺的实现情况出具的 专项审核报告，经审计的亚特新材2023年度扣除非经常性损益后的净利润为 70,207,483.22元，与利润承诺数88,597,200.00元差异18,389,716.78元，未完 成2023年度业绩承诺。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-046 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于业绩承诺补偿情况暨亚特新材股权款支付的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月21日、 2022年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年第四次临时股东大会 决议，审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议 案》，同意以现金方式收购浙江亚特新材料股 ...

公司基本信息 - 华凯易佰注册资本28917.5621万人民币[6] - 通拓科技注册资本4786.8031万人民币[9] 财务数据 - 2023年12月31日华凯易佰资产总额325611.66万元，负债112215.41万元，净资产213396.25万元[8] - 2024年3月31日华凯易佰资产总额346567.93万元，负债123599.25万元，净资产222968.68万元[8] - 2023年华凯易佰营收651786.06万元，净利润33216.15万元，扣非后净利润28863.33万元[8] - 2024年1 - 3月华凯易佰营收169674.10万元，净利润8194.89万元，扣非后净利润7703.11万元[8] - 2023年12月31日通拓科技资产总额125856.47万元，负债45243.60万元，净资产80745.96万元[11] - 2024年3月31日通拓科技资产总额114756.50万元，负债41370.12万元，净资产73545.82万元[11] - 2023年通拓科技营收341300.63万元，净利润 - 8878.60万元，扣非后净利润 - 9548.32万元[11] 股权交易 - 公司拟70000万元出售通拓科技100%股权及相关经营性资产[3][4] - 资产基础法评估通拓科技股东全部权益市场价值为76902.34万元[13] - 收益法评估通拓科技股东全部权益市场价值为74479.00万元[13] - 通拓科技100%股权转让价格确定为70000万元[16] - 交易对价支付安排分阶段进行[20] 交易限制与约定 - 目标公司过渡期内有拆借、资产处置、业务合同订立、利润分配等限制[23][24] - 交易涉及工商登记变更等手续及违约、终止、解除等相关约定[25][27][28][32][33] 其他 - 通拓科技存在多起未决诉讼或仲裁，涉及标的金额包括17614400.79元、14600000.00元等[15] - 2024年1月2日通拓科技向母公司分配利润7000.00万元[16] - 本次交易不涉及公司发行股份和控制权变更等[36] - 股权出售完成后通拓科技不再纳入公司合并报表范围[36] - 本次股权转让需履行审批程序并办理过户手续，存在不确定性[36]

业绩数据 - 2022年末通拓科技资产总额141400.61万元，占华鼎股份25.24%[7] - 2022年度通拓科技营业收入344709.61万元，占华鼎股份52.64%[7] - 2022年末通拓科技资产净额89624.56万元，占华鼎股份22.94%[7] - 2023年末通拓科技资产总额125856.47万元，占华鼎股份19.89%[11] - 2023年度通拓科技营业收入341300.63万元，占华鼎股份39.15%[11] - 2023年末通拓科技资产净额80745.96万元，占华鼎股份24.50%[11] 交易进展 - 2023年12月5日拟出售通拓科技100%股权及相关经营性资产[2][5] - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》，评估、审计基准日为2023年12月31日[3][6][9] - 2024年5月21日审议通过资产出售不构成重大资产重组议案[6] 未来展望 - 本次交易未来推进存在不确定性，将履行决策审批和信息披露义务[3][9]

市场扩张和并购 - 2024年5月21日拟出售通拓科技100%股权及相关经营性资产[2] - 本次交易定价70000万元[10] 业绩总结 - 通拓科技2023年末资产总额125856.47万元，占华鼎股份19.89%[14] - 通拓科技2023年度营业收入341300.63万元，占华鼎股份39.15%[14] - 通拓科技2023年末资产净额80745.96万元，占华鼎股份24.50%[14] 其他新策略 - 2024年5月21日终止重大资产重组程序[4] - 承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组事项[2]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华凯易佰科技胜份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报宇[2024]0356号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co.,Ltd 二○二四年五月十七日 华凯易佰科技股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 声 明-- | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 电话:（010）88829567 华凯易佰 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-041 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1/1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、张岚岚、骆晓军通讯表决。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。 本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、审议通过了《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重 组程序的议案》 特此公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 2、审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议> 的议案》 2024 年 5 月 22 日 表决结 ...