会议与治理 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次等会议[3][4] - 2023年年度股东大会同意聘任审计机构[9] 财务相关 - 截至2024年底对外担保总额23451万元[8] - 2023年度不进行利润分配等[9] 业绩披露 - 2024年披露业绩预减、预增公告，与实际无重大差异[9] 制度与管理 - 2024年关联交易审议、内控制度执行等合规[8][10] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通、关注经营[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年召开6次审计委员会、1次薪酬委员会、3次战略委员会，独立董事按时出席[5] - 报告期内召开3次独立董事专门会议，独立董事对议案均投赞成票[5] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保总额为23451万元[8] - 2023年度不进行利润分配等[10] 信息披露与内控 - 2024年严格履行信息披露义务，保证及时性和公平性[11] - 2024年按监管要求完善内控制度，内控无重大缺陷[11] 独立董事 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，公司积极配合支持[13] - 2025年独立董事将加强沟通协调，维护公司和股东权益[13]

业绩数据 - 2023年度业务收入总额8.6亿元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[2] - 2024年上市公司审计客户21家，审计收费总额2645万元[2] 人员情况 - 员工2000余名，合伙人95名、注册会计师近453名，超185人从事过证券服务业务[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元[11] 发展历程 - 1992年成立，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所[1] - 1995年取得证券相关业务资格，多地设30家分所[2]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-020 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额：任一时点合计不超过12亿元人民币（含12亿元）委托理财交易 额度，在额度内可滚动使用。 2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限 于银行理财产品、信托理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等。 3、委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起12个月。 4、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过人民币12亿元（含12亿元） 的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月。在上 ...

交易概况 - 开展金融衍生品交易目的为规避外汇风险[2] - 交易总额度不超7000万美元，期限12个月[2][3] - 交易品种含远期、掉期、期权等[3] 资金与决策 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 2025年4月9日董事会通过相关议案[5] - 董事会授权经营管理层决策[5] 风险与管理 - 交易存在市场等风险[6] - 制订交易管理制度，规定目的为套期保值[6] - 交易只与经批准金融机构进行，审计部门定期审计[7]

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计委员会构成 - 2024年公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比达2/3[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席全部会议[3] 审议议案 - 2024年4月20日第一次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》等[3] - 2024年4月20日第二次会议审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 2024年5月20日第三次会议审议通过《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》等[4] - 2024年8月27日第四次会议审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等[5] - 2024年10月27日第五次会议审议通过《2024年第三季度报告》[5] - 2024年11月11日第六次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等[6] 审计评估 - 2024年度内部审计工作能够有效运作，未发现重大问题[7] - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合要求，不存在重大、重要缺陷[8]

融资计划 - 2025年度公司及子公司计划申请不超32亿元融资授信额度[1] - 申请融资事项需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 提请授权董事长或其指定代表签署相关法律文件[2] 目的与影响 - 申请融资为满足经营发展资金需要，符合公司和股东利益[3] - 不会对经营业绩产生不利影响，不损害股东利益[3]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更后按新准则执行，未变更部分按原规定执行[4] - 自文件发布日对特定项目按规定处理[6] 审议情况 - 2025年4月9日相关会议审议通过变更议案[8] - 监事会、审计委员会同意变更，无需股东大会审议[8] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[3]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按净资产潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按净资产潜在损失比例划分等级[16] - 重点关注重大投资决策、合同管理等高风险领域[11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷，多数已整改[19][20] - 上一年度未发现重大、重要缺陷，一般缺陷基本完成整改[21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，优化环境，加强监督与整改[22] 市场变动 - 2024年7 - 12月通拓科技不再纳入公司合并报表范围[23] 其他信息 - 董事长为郑期中，已获董事会授权[24] - 报告发布时间为2025年4月10日[25]