独立董事提名人声明与承诺 提名人中南出版传媒集团股份有限公司董事会,现提名廖圣清先 生为中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中南出版 传媒集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选入(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中 南出版传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。廖圣清先 生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,其承诺将参 加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相应培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 独立性与不良记录 - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

适用范围 - 办法适用于公司总部，所属全资、控股子公司参照执行[1] 授权委托 - 法定代表人授权委托含项目投标、商务谈判等业务事项[1] - 法律部门制作通用法定代表人授权委托书模板[1] - 授权委托书需载明相关信息，签字盖章生效[2] 办理分类 - 授权委托事项分合同授权和特别事务授权两类[2] 审批流程 - 委托所属公司员工办理事项，经审批后报总部承办部门[3] 授权要求 - 被授权人在授权范围内行使权利，保证文件一致[4] - 授权委托文件在有效期内有效，不得涂改[4] - 委托文件要素变动需更新授权，原文件失效[6] 生效废止 - 办法自会议审议批准日生效，2011年《职务授权管理办法》废止[8]

业绩总结 - 2023年半年度一般图书出版业务销售码洋本期92,035.55万元，增29.93%[2] - 营业收入本期32,710.16万元，增17.09%[2] - 营业成本本期16,329.25万元，增13.31%[2] - 毛利率本期50.08%，增加4.68个百分点[2]

董事会人事变动 - 刘志阳因个人工作原因辞去独立董事等职务[1] - 拟增补廖圣清为公司第五届董事会独立董事[1] 增补事项进展 - 公司于2023年8月23日审议通过增补独立董事议案[1] - 独立董事发表同意意见，议案需提交股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2010年10月公司公开发行39800万股，发行价10.66元/股，募集资金总额424268.00万元，实际募集资金净额412300.20万元[1] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金325482.38万元，本年度使用1185.81万元[2] - 截至2023年6月30日，公司募集资金结余金额221590.43万元[2] 项目投入情况 - 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入进度100%，累计投入11170.25万元[6] - 中南基础教育复合出版项目尚未投入，承诺投资20013.00万元[6] - 数字资源全屏服务平台项目投入进度100%，累计投入14971.23万元[6] - 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入进度7.62%，累计投入2437.63万元[6] - 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入进度84.66%，累计投入18108.62万元[7] - 补充流动资金项目已于2010年度全部投入，投入进度100%[7] - 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入进度100%，累计投入4311.85万元[8] 超募资金使用情况 - 2014 - 2022年，公司三次运用超募资金永久补充流动资金，承诺投资总额分别为6亿元、6亿元、5.22亿元，均已全部投入[13] - 运用超募资金永久补充流动资金项目累计使用超募资金172,200.00万元[1] 项目变更情况 - 出版创意策划项目变更后承诺投资募集资金总额1.1163亿元，已全部投入[15] - 数字资源全屏服务平台项目变更后计划总投资3.231亿元，募集资金承诺投资总额1.463亿元，已全部投入[15] - 湖南天闻新华印务有限公司技改项目变更后投资总额2.138888亿元，截至2023年6月30日已累计投入1.810862亿元[15] 综合数据 - 变更用途的募集资金总额3.4164亿元，占比8.29%[21] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额为464,260.56万元，调整后投资总额为431,494.44万元[1] - 截至2023年6月30日，承诺投入金额为431,494.44万元，本年度投入金额为1,185.81万元，累计投入金额为325,482.38万元，累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 106,012.06万元[1] - 变更后项目拟投入募集资金总额为47,181.88万元，截至2023年6月30日计划累计投入资金额为47,181.88万元，本年度实际投入金额为1,185.81万元，实际累计投入金额为44,250.10万元[3]

人事提名 - 公司董事会拟提名某人担任第五届董事会独立董事候选人[2] 培训情况 - 被提名人未参加上交所主板独立董事任前培训及取得证明[2] - 被提名人承诺参加最近一次培训并取得证明，承诺时间为2023年8月23日[2]

人事变动 - 同意增补廖圣清为公司第五届董事会独立董事并提交股东大会选举[1][2] - 同意聘任刘俊良、钟武勇为公司副总经理[3] 人员承诺 - 廖圣清承诺参加上交所主板独立董事任前培训并取得证明[1][2] 人员资质 - 刘俊良、钟武勇符合高级管理人员任职资格，聘任程序规范[3]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-041 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 28 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注 的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日披露公司 2023 年半年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普 遍关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（周二）下午 15:00 ...

人事变动 - 2023年8月23日公司聘任刘俊良、钟武勇为副总经理[1] - 刘俊良、钟武勇任期至本届高管团队任期届满[1][2] - 两人均未持有公司股票，未受相关处罚和惩戒[1][2]