独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备教授职称、博士学位及会计领域5年以上全职经验[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月9日[7]

提名信息 - 中信金属董事会提名孙广亮为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不得在特定股东任职人员及其配偶等[3] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 会计专业被提名人需具备资格和经验[5]

会议信息 - 第二届监事会第二十三次会议10月3日通知，10月9日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 提名李屹东、杨丽丽为第三届非职工代表监事候选人[3] - 任期三年，议案待股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 李屹东现任监事会主席，杨丽丽任监事等职[7] - 无关联关系等不良情形，未持股无处罚[8]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[6]

人事变动 - 2024年9月30日董事、总经理刘宴龙因退休辞职[1] - 刘宴龙辞职后不在公司担任其他职务，未持股[1] - 刘宴龙辞职申请送达董事会之日起生效[1] 影响说明 - 刘宴龙辞职不影响公司正常运作和生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[3]

担保情况 - 拟为金属香港提供不超2.1亿美元（约14.94亿元）最高额担保[4] - 截至2024年8月30日，为金属香港担保余额0.59亿美元（约4.20亿元）[4] - 截至2024年8月30日，公司及控股子公司对外担保总额143亿元及26.46亿美元[17] - 截至2024年8月30日，公司及控股子公司对外担保实际余额12.72亿元、8.92亿美元[17] 子公司数据 - 2024年6月30日，金属香港总资产210,176.12万美元，总负债174,935.74万美元，净资产35,240.38万美元[11] - 2024年6月30日，金属香港营业收入527,443.61万美元，净利润8,550.28万美元[11] - 金属香港最近一期资产负债率为83.23%[9] 会议决议 - 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过该担保事项[14]

担保情况 - 拟为金属宁波提供不超9亿元最高额担保[3] - 截至24年7月31日，为金属宁波担保余额8.02亿元[3] - 截至24年7月31日，对全资子公司担保总额103亿人民币及13.24亿美元[13] - 截至24年7月31日，为联营企业保证担保总额3.42亿美元[13] - 截至24年7月31日，股权质押担保债务余额3.43亿美元[13] - 截至24年7月31日，公司及控股子公司对外担保总额143亿人民币及26.46亿美元[14] - 截至24年7月31日，公司及控股子公司对外担保实际余额8.02亿人民币、10.27亿美元[15] 金属宁波财务数据 - 24年6月30日，金属宁波总资产802,742.11万元，总负债556,294.69万元，净资产246,447.42万元[9] - 24年6月30日，金属宁波营业收入2,161,221.66万元，净利润30,928.52万元[9] - 金属宁波最近一期资产负债率69.30%，本次担保金额占上市公司最近一期净资产比例4.35%[6]

担保情况 - 按15%股权比例为Minera Las Bambas S.A.提供1.5亿美元连带责任担保，期限5年[2][5][10][11][13] - 截至2024年7月31日，为Minera Las Bambas S.A.担保余额1.65亿美元[2][3][5] - 担保金额占上市公司最近一期净资产比例5.18%[8] 决策流程 - 2024年8月19日、9月4日召开董事会和股东大会审议通过本次担保议案[6][15] 贷款相关 - Minera Las Bambas S.A.申请10亿美元循环贷款，其他股东按持股比例担保，无连带责任[5][10][11] - 本次担保保证期间为每笔债务履行期届满之日起3年[2][5][10][12] - 本次担保无反担保[2][5][11][12] 整体担保数据 - 截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保总额143亿元人民币及26.46亿美元，占比172.84%[18] - 上述担保实际余额8.02亿元人民币、10.27亿美元，占比42.50%[19] 其他担保信息 - 对全资子公司担保总额103亿元人民币及13.24亿美元，实际余额56.06亿元人民币[17] - 对联营企业保证担保总额3.42亿美元，实际余额1.93亿美元[17] - 股权质押担保对应的债务余额3.43亿美元[17] - 公司及子公司无其他对外及逾期担保情形[19] - Minera Las Bambas S.A.新增贷款用于偿还剩余铜矿项目贷款，还款后股权质押担保解除[16]

税务判决 - 公司间接持股15%的MLB再获秘鲁税务法院有利判决[1] - MLB可申索税务亏损，扣减贷款利息[1] - 2014 - 2017年重列税务亏损16.93亿美元[1] - 税务法院裁定MLB可扣减社区开发成本[2] - 2016年1.79亿美元、2017年9.56亿美元所得税评估调整[2] - 判决消除11.35亿美元支付不确定性[2] 财务影响 - 五矿资源无计划就评税金额确认负债，对中信金属财报无影响[3] 信息披露 - 公司将按税务风险进展及时披露信息[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为720人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4405665132股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为89.9115%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席本次股东大会[9] 投票情况 - A股股东同意票数4402558565，比例99.9294%[7] - A股股东反对票数2673800，比例0.0606%[7] - A股股东弃权票数432767，比例0.0100%[7] - 5%以下股东同意票数3712412，比例54.4423%[8] - 5%以下股东反对票数2673800，比例39.2111%[8] - 5%以下股东弃权票数432767，比例6.3466%[8]