股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日13点召开[3] - 地点为西藏拉萨华钰大厦六楼会议室[3] - 网络投票2024年6月28日进行[5] 股权与登记信息 - A股代码601020，股权登记日2024/6/21[14] - 现场会议2024年6月27日登记[15] - 登记地点为华钰大厦三楼董事会办公室[15] 议案信息 - 会议涉及16项议案，含2023年度报告等[21][22] - 有2024年度财务预算、利润分配方案等议案[21] - 涉及聘请2024年度审计机构等议案[22]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月26日获无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计82539.57万元，累计发生10749.9万元，偿还7658.44万元，期末总计90105.22万元[7] - 日喀则嘉实矿业等多家公司有具体往来资金数据[7] 资金汇总表 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月26日获董事会批准[8]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[5] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响[4] 各方意见 - 董事会同意合理变更[8] - 监事会认为变更合理合规，不损害股东利益[9] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[10]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[4] 管理方式与渠道 - 通过多渠道、多方式开展工作[4] - 设立联系电话、传真和邮箱并专人负责[5] - 加强网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 考虑股东大会便利股东参与并提供网络投票[8] - 特定情形召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 职责与限制 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 不得透露未公开重大信息等8种情形[17] 档案与制度 - 建立健全投资者关系管理档案[17] - 制度自董事会决议通过之日起生效[19] - 修订权、解释权归属公司董事会[20]

业绩与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)[16] - 截至2023年12月31日，总股本为787,295,690股[16] - 拟合计派发现金红利22,831,575.01元（含税），占2023年度净利润30.90%[16] 机构与人员 - 2024年度审计机构选聘中标为立信会计师事务所[19] - 同意聘任李想为公司董事会秘书[55] 额度与薪酬 - 公司及控股子公司2024年度综合授信额度为89,000.00万元[56] - 2024年度未兼任其他职务非独立董事津贴不超12万元/年（税前）[58] - 2024年度独立董事津贴为20万元/年（税前）[58] 会议安排 - 2024年6月28日下午13:00召开2023年年度股东大会[60]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润73,887,212.18元[2] - 2023年母公司净利润25,687,435.13元[2] - 截至2023年末累计未分配利润889,846,022.34元[3] 利润分配 - 拟10股派0.29元(含税)，共派22,831,575.01元[3] - 占2023年归母净利润30.90%[3] - 需2023年年度股东大会审议[2][3][4][6]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联人[5,7] 关联关系报送 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应及时告知关联关系，每年6月30日及12月31日前报送关联人名单及关系说明[9] 关联交易审议 - 占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且交易金额3000万元以上的关联交易（担保除外），需审计或评估并提交股东大会审议[12] - 未同时满足占最近一期经审计净资产绝对值5％以上、交易金额3000万元以上的关联交易（担保除外）且满足董事会审议金额规定的，提交董事会审议[12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人（或组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应及时披露[13] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[13,14] 关联财务资助 - 不得为关联人提供财务资助，向非由控股股东等控制的关联参股公司提供资助且其他股东按比例提供同等条件资助的除外，且需经相关审议并提交股东大会[14] 关联出资交易 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额[14] 关联交易累计 - 在连续12个月内与关联人交易按累计计算原则；委托理财可合理预计额度，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[15] 日常关联交易 - 已审议通过且执行中主要条款未重大变化的日常关联交易协议，在年报和半年报中披露[15] - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计需重新履行审议程序并披露[16] - 与关联人签订超3年的日常关联交易协议，应每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可供参考[20] 关联交易流程 - 公司及职能部门发生关联性业务交易，至少提前3个工作日提交交易对方资料[23] - 总经理收到关联交易书面报告后，应进行初步审查并责成草拟协议[24] - 董事会办公室核实关联交易决策权限，发出相应通知或报告[26] - 临时董事会会议审查关联交易必要性和合理性[26] - 关联董事在董事会表决关联交易时须回避[27] - 董事会决议提交股东大会审议的关联交易，按规定发出会议通知[30] - 股东大会审议关联交易议案，关联股东表决时应回避[30] 关联交易协议 - 与关联人关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[31] - 关联人与公司签涉及关联交易协议应采取回避措施[33] - 关联交易按规定决策权限履行程序后可签协议，急需时董事会审议通过可先签后经股东大会追认或否决[34] - 关联交易合同有效期内可签补充协议，需经审查确定生效方式[36] 公司防范措施 - 防止关联人干预经营，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[37] - 防止股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[38] 制度相关定义 - 制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[36] - 制度所指公司关联董事有六种情形[37] - 制度所指公司关联股东有八种情形[37] 制度实施与解释 - 制度对公司、持股5%以上股东等具有约束力，自股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[38]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议安排 - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] 审议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[16] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] 其他 - 审议意见书面提交董事会[17] - 细则董事会决议通过生效，修订权、解释权归董事会[19][21]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致[6] - 会议提前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 投资评审小组成员可列席会议[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[18] - 细则自董事会决议通过生效[14]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 董事义务与辞职 - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后12个月内有效[5] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[4] 审议与处置权限 - 6种情况交易涉及资产需董事会审议[7] - 董事会12个月内可处置30%以下经审计总资产[8] 会议召集与通知 - 定期会议至少半年召集一次，提前10日发通知[10] - 临时会议提议后董事长10日内召集，提前2日发通知[10] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[14] - 董事可书面委托，一人不超两名[14][15] - 回避表决时无关联董事相关规定[21] - 提案须超半数董事赞成[23] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[23] 会议其他规定 - 会议以现场召开为原则，可通讯召开[16] - 表决一人一票，记名书面等方式[19] - 可视需要全程录音[25] - 会议档案秘书保存超十年[26] 规则生效与修改 - 规则制订报股东大会批准生效，修改亦同[28]