项目进展 - 2024年已投产项目发展稳健，在建项目推进顺利[2] 独立董事情况 - 独立董事任期至2024年12月27日结束[2] - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开4次审计委员会等各类会议[5] - 2024年现场工作时间总计19天，参加上交所培训学习1次[7] 关联交易费用 - 2023年7月31日房屋租赁关联交易费用443,520元[8] - 2024年6月30日车辆租赁关联交易费用1,660,000元，租赁期20年[9] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[10] - 报告期内公司未变更或豁免承诺[9] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[11] - 董事提名和高管聘任程序合法有效[11] - 董事、高级管理人员薪酬发放符合规定[11] - 2024年独立董事履职并为公司献策[12] - 独立董事加强监督控股股东行为[12]

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘玉强） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，因此2024年度本 人任职时间为5天。 本人作为公司独立董事，认真履行了独立董事的义务，秉承专业、独立、客 观的角度，为公司的规范健康发展提出意见。通过现场交流、电话、电子邮件 等多种沟通方式与公司内部董事、 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何佳） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 1 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议， ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王聪） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了公司2024年 度的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及审计委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会的作用，现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会独立董事3名，分别为王瑞江先生、王聪先生和叶勇飞先生。 本人因任期届满，公司于2024年12月27日公司召开2024年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究 生学历。1976年至1979年，任职中国 ...

2024年情况 - 应出席董事会会议10次，实际亲自出席10次，通讯参与2次，出席股东大会2次[6] - 主持召开3次提名委员会会议[6] - 累计现场工作时长达15天[7] - 发生2项关联交易，金额分别为443,520元和1,660,000元[10][11] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 无缺席董事会情况[6] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 无收购相关决策及措施[11] - 无聘任或解聘财务负责人情况[12] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[12] - 董事提名和高管聘任程序合法有效[13] - 董事、高管薪酬发放合规[13] - 独立董事履行职责发挥作用[14] 2025年展望 - 独立董事维护公司及股东权益，提供建设性思路[15] - 强化沟通协作，发挥监督职能[15] - 开展实地调研，提可行性建议[15] - 参与业务培训提升素养[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.32元，同比增长255.56%，2023年为0.09元，2022年为0.19元 [1] - 每股净资产4.11元，同比增长13.54%，2023年为3.62元，2022年为4.99元 [1] - 每股公积金0.89元，同比增长45.9%，2023年为0.61元，2022年为1.25元 [1] - 每股未分配利润2.02元，同比增长10.38%，2023年为1.83元，2022年为2.43元 [1] - 营业收入16.14亿元，同比增长85.3%，2023年为8.71亿元，2022年为5.64亿元 [1] - 净利润2.53亿元，同比增长241.89%，2023年为0.74亿元，2022年为1.48亿元 [1] - 净资产收益率8.25%，同比增长222.27%，2023年为2.56%，2022年为5.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25202万股，占流通股比30.74%，较上期减少799.34万股 [1] - 西藏道衡投资有限公司持股12656.37万股，占总股本15.44%，持股不变 [2] - 青海西部稀贵金属有限公司持股8029.86万股，占总股本9.79%，持股不变 [2] - 银华同力精选混合持股590万股，占总股本0.72%，增持10万股 [2] - 银华内需精选混合(LOF)持股550万股，占总股本0.67%，增持120万股 [2] - 南方中证1000ETF持股537.73万股，占总股本0.66%，新进股东 [2] - 徐宏志持股413.04万股，占总股本0.50%，减持3.94万股 [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，原持股1366.79万股，占总股本1.67% [2] - 信澳周期动力混合A退出前十大股东，原持股359.70万股，占总股本0.44% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.4元(含税) [2]

人员聘请 - 公司拟聘请董事布景春为顾问，服务期2025年5月1日至2028年4月30日[2][3][9] - 顾问费用税前40万元/年[2][3][9] 审议情况 - 2025年4月25日独董专会、4月28日董事会均通过聘请议案[13]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-024 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控 股子公司申请 2025 年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和发展需要，根据公司 2025 年度资金预算，公司及控股子 公司拟向国有及商业股份制银行申请 7.5 亿元人民币综合授信，授信业务种类 主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预 计明细如下： 币种：人民币 单位：亿元 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司拉萨分行 | 4.5 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行 | 3 | | | 合 计 | 7.5 | 上述授信有效期限 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），公司对立信会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 截至 2024 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-021 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）、2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司需变更会计政策，本次变更会计政策 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司已披露的财务 报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议分 ...