北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏连云港港口股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称" ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-081 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 768,118,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-080 江苏连云港港口股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审判决 ●公司所处的当事人地位：公司及东方港务分公司均列被上诉人地位 ●涉案金额：人民币 18,696,826.72 元 ●判决结果：驳回上诉，维持原判 ●是否会对上市公司损益产生影响：本次判决为终审判决，预计不会对公司本期 利润或期后利润产生影响 一、诉讼事项的基本情况 2019 年 12 月，江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称：开元公司）作 为原告，将连云港中色国际货运代理有限公司（以下简称：中色公司）为被告一， 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）和公司下属东联港务分公司（后 整合为东方港务分公司）分别作为被告三、被告二，提起了民事诉讼。 公司已于 2020 年 1 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告 ...

江苏连云港港口股份有限公司 关于第八届董事会审计委员会相关议案 审议情况的说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日审议了以下议案： 1、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 2、《2023 年第三季度报告》； 3、关于会计政策变更的议案。 经过认真审阅，对相关议案形成如下专项意见： 1、本次交易通过收购标的公司，将提高上市公司资产和业务规模，优化公 司资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，以实 现包括国有股东、中小股东在内全体股东的利益最大化。 2、《2023 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》的规定编报， 如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。 3、财政部于 202 ...

1、公司拟以支付现金方式收购控股股东连云港港口集团有限公司（下称"港 口集团"）所持有的江苏新苏港投资发展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集 装箱码头有限公司 51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司 100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。我们已提前认真审阅了拟提交本次董事会审议的与本 次交易有关的议案及资料。 江苏连云港港口股份有限公司 关于第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次 会议审议情况的说明 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏连云 港港口股份有限公司章程》的相关规定，江苏连云港港口股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 25 日以视频会议方式召开第八届董事 会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，公司共 3 名独立董事全部出席会议。 经讨论，全体独立董事一致同意《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议 案》，发表如下审查意见： 2、公司符合法律法规、规范性文件规定的进行重大资产重组的各项要求和 条件。本次交易方案具有合理性和可操作性。公司为本次交易编制的《江苏连云 港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交 ...

连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十二月十八日 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | | /备 | | 一 | 2023年第二次临时股东大会须知 | 注 3 | | 二 | 2023年第二次临时股东大会议程及相关事项 | 4 | | 三 | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | 6 | | 1 | 交易对方 | 6 | | 2 | 交易标的 | 6 | | 3 | 交易的定价原则 | 6 | | 4 | 标的资产的评估及作价情况 | 6 | | 5 | 交易方式及资金来源 | 7 | | 6 | 交易对价支付安排 | 7 | | 7 | 期间损益的归属 | 7 | | 8 | 本次重大资产重组相关决议有效期 | 7 | | 议案二 | 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案 | 8 | | | 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易 | ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-079 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-078 江苏连云港港口股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 （ 星 期 一 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络在线交流方式召开了 2023 年第三季 度业绩说明会。现将有关事项公如告下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 18 日，公司披露了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-072），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 jslygwdx@126.com 提前征集投资者问 题。 本次业绩说明会于 2023 年 11 月 27 日 13:00—14:00 召开，公司总经理李兵 先生、 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-077 江苏连云港港口股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对江苏连云港港口股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 的信息披露问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 28 日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、 "公司"或"上市公司"）披露了《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 11 月 10 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对江苏连云港港口股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 【2023】3368 号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就问询函所提问 题进行了认真讨论分析，并按照要求在重组报告书中进行了补充披露，现将有关 问题回复如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相关的含义。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏连云港港口股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人 买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 致：江苏连云港港口股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连 云港"、"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问，于 2023 年 10 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司重 大资产购买暨关联交易之法律意见书》（以下 ...