1、公司拟以支付现金方式收购控股股东连云港港口集团有限公司（下称"港 口集团"）所持有的江苏新苏港投资发展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集 装箱码头有限公司 51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司 100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。我们已提前认真审阅了拟提交本次董事会审议的与本 次交易有关的议案及资料。 江苏连云港港口股份有限公司 关于第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次 会议审议情况的说明 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏连云 港港口股份有限公司章程》的相关规定，江苏连云港港口股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 25 日以视频会议方式召开第八届董事 会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，公司共 3 名独立董事全部出席会议。 经讨论，全体独立董事一致同意《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议 案》，发表如下审查意见： 2、公司符合法律法规、规范性文件规定的进行重大资产重组的各项要求和 条件。本次交易方案具有合理性和可操作性。公司为本次交易编制的《江苏连云 港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交 ...

连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十二月十八日 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | | /备 | | 一 | 2023年第二次临时股东大会须知 | 注 3 | | 二 | 2023年第二次临时股东大会议程及相关事项 | 4 | | 三 | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | 6 | | 1 | 交易对方 | 6 | | 2 | 交易标的 | 6 | | 3 | 交易的定价原则 | 6 | | 4 | 标的资产的评估及作价情况 | 6 | | 5 | 交易方式及资金来源 | 7 | | 6 | 交易对价支付安排 | 7 | | 7 | 期间损益的归属 | 7 | | 8 | 本次重大资产重组相关决议有效期 | 7 | | 议案二 | 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案 | 8 | | | 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易 | ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-079 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-078 江苏连云港港口股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 （ 星 期 一 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络在线交流方式召开了 2023 年第三季 度业绩说明会。现将有关事项公如告下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 18 日，公司披露了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-072），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 jslygwdx@126.com 提前征集投资者问 题。 本次业绩说明会于 2023 年 11 月 27 日 13:00—14:00 召开，公司总经理李兵 先生、 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-077 江苏连云港港口股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对江苏连云港港口股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 的信息披露问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 28 日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、 "公司"或"上市公司"）披露了《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 11 月 10 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对江苏连云港港口股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 【2023】3368 号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就问询函所提问 题进行了认真讨论分析，并按照要求在重组报告书中进行了补充披露，现将有关 问题回复如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相关的含义。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏连云港港口股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人 买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 致：江苏连云港港口股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连 云港"、"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问，于 2023 年 10 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司重 大资产购买暨关联交易之法律意见书》（以下 ...

二、本次交易的内幕信息知情人自查范围 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-075 江苏连云港港口股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式购买连云港港口集团有限公司持有的江苏新苏港投资发 展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司 51.00%股权、新益 港（连云港）码头有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为连云港披露本次重 大资产重 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏连云港港口股份有限公司 重大资产重组申请文件的审核问询函回复 上会业函字(2023)第 1138 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 the state 关于江苏连云港港口股份有限公司 重大资产重组申请文件的审核问询函回复 上会业函字(2023)第 1138 号 上海证券交易所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为江苏 连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港"或"公司"或"申请人"或"上市 公司")本次重大资产重组的审计机构,根据贵所于 2023年 11 月 10 日出具的《关于 对江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的信息披 露问询函》(上证公函《2023》3368 号，以下简称"问询函")，本所对贵所问询函中 提出的问题进行核查并发表明确意见,就相关问题回复如下: 1.关于现金收购的合理性。草案显示,本次交易价款为 16.22 亿元,以现金方式 支付,其中交易价款的 60%在协议生效之日起 5个工作目内支付完毕,剩余 40%的 价款在标的股权交割日后的 6 个月内支付完毕。截至 2023年 ...

股票代码：601008 股票简称：连云港 上市地：上海证券交易所 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 地址 | | | --- | --- | --- | | 连云港港口集团有限公司 | 连云港市连云区中华西路 | 18-5 号 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失 的，将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏连云港港口股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）的 信息披露问询函》的回复之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 1 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 1.关于现金收购的合理性。草案显示，本次交易价款为 16.22 亿元，以现金 方式支付，其中交易价款的 60%在协议生效之日起 5 个工作日内支付完毕，剩 余 40%的价款在标的股权交割日后的 6 个月内支付完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司货币资金为 16.08 亿元，资金缺口将通过自筹方式获取。 请公司：（1）结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股东财务状况等， 说明本次交易全部采用现金收购的原因和合理性；（2）补充披露截至目前针对资 金缺口的具体筹资安排，并结合交易后公司资金使用计划安排、具体到期债务情 况，说明本次交易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影 响，并充分提示相关风险。请财务顾问及会计师发表意见。 回复： 一、结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股东财务状况等，说明本 次 ...