证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-001 贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1 委托理财受托方:海通证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 遵义分行；中国银行股份有限公司 本次委托理财金额：四款产品共计 25,000 万元人民币 委托理财产品名称：1.海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值 看涨第 92 号；2.中国银行挂钩型结构性存款；3. 交通银行蕴通财 富定期型结构性存款 74 天；4. 海通证券收益凭证博盈系列国债收 益率二值看跌第 92 号。 委托理财期限：海通证券两款产品为 75 天；中国银行产品为 73 天； 交通银行产品为 74 天 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用 ...

贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二三年十二月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅 供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-041 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,806,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.5856 | 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，； 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股 ...

贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码： 600992 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式。 二 0 二三年十二月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 1.会议议程 | | 2 | | 2.会议须知 | | 4 | | 3.会议议案 | | | | （1）关于变更会计师事务所的议案 | | 7 | | （2）关于修订《公司章程》的议案 | | 11 | | （3）关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 15 | | （4）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 16 | 1 1.网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2023 年12月25日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 ...

贵绳股份公司章程 贵州钢绳股份有限公司 公司章程 二○二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 公司党委 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一条 为适应贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《贵州钢绳股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满, 连选可以连任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 过半数。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《贵州钢绳股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 1 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 2 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政 ...

贵州钢绳股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股 东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件 以及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合 法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授 权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 2 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及 规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 1 第二章 对外捐赠的一般规定 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在公司融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等 有关规定，制订本规则。 第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负 责，执行股东大会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东大会授权 范围内享有经营决策的充分权力。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

贵州钢绳股份有限公司监事会 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日 在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日， 以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主 持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事 务所的议案。 公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程序符合有 关法律、法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》的规定，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-037 贵州钢绳股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 12 月 8 日 1 ...