证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-064 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-060 宁波能源集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事会会议通 知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》； 董事会同意公司 2023 年度董事长及总经理年薪均为 55.41 万元，公司 2023 年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人平均年薪不超过董事长、总 经理年薪的 0.825 倍。以上人员个人所得税自理。 赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

人事变动 - 2024年董事余斌因工作原因辞职[2] - 提名汪沁为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2024年10月21日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 汪沁1987年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师[3] - 汪沁现任宁波开发投资集团战略投资部总经理[3]

公司信息 - 证券代码600982，简称为宁波能源[1] - 债券代码185462，简称为GC甬能01[1] 人事变动 - 2024年10月21日监事会收到职工大会决议[2] - 张文文当选职工监事，1993年9月生，现任审计部主管[2][3] - 张文文将与2名监事组成第八届监事会[2]

公司经营情况 - 公司利润总额呈现稳中向好的趋势，2021年5.40亿、2022年4.33亿、2023年4.6亿 [1] - 2024年上半年营业收入下降主要系公司原子公司能源实业不再纳入合并范围导致商品贸易收入下降以及煤炭价格下降所致，公司将持续围绕传统能源、绿色能源、投资贸易三大业务版块开展提质增效工作 [2] - 公司全资子公司金华宁能拟出资1224万元设立金华金能开展生物质气化供热、光伏等综合能源项目 [3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润下降主要系上年同期公司取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长17.10% [4] 新能源及储能业务 - 公司将持续关注储能领域的投资机会，寻找适合公司发展战略的投资标的 [3] - 公司已投运抽水蓄能、电化学储能等多个项目，同时还在积极推进和跟踪多个抽水蓄能项目 [14] 公司发展规划 - 公司立足传统能源基础优势，加快新能源战略布局，同时向绿色供热、风电、储能等相关制造业延伸，构建区域绿色综合能源全产业链体系，实现产业转型升级目标 [11] - 公司暂无重大战略或业务调整计划，未来将继续积极响应国家"双碳"政策，根据公司实际发展状况做适当优化调整 [16] - 公司注重研发投入，持续加强与科研院所、高等院校等开展合作，强化新技术的自主研发，提高企业核心竞争力 [19] 其他 - 公司与华为签订合作框架协议后，下属子公司正在与华为数字能源进行多次对接与沟通，稳步推进中 [12] - 公司股东户数为54861户(截至2024年6月30日) [15] - 股权激励计划限售条件解除后，激励人员对公司发展充满信心 [18]

公司成立 - 金华宁能与金开新农按51%和49%股比现金出资成立金华金能，注册资本2400万元[2][3][4] - 金华宁能以自有资金出资1224万元[2] 公司情况 - 金华金能经营范围包括新兴能源技术研发、热力生产和供应等[4] - 金开新农成立于2018年10月29日，注册资本10000万元，股东为金华金开文旅集团持股100%[5][7] 公司治理 - 金华金能董事会3名董事，2名由金华宁能提名，1名由金开新农提名[4] - 董事长由金华宁能提名，为法定代表人，监事由金开新农推荐[4][5] - 总经理及一名副总经理由金华宁能提名，另一名副总经理由金开新农提名[5] 未来展望 - 金华金能后续投资收益受多种因素影响存在不确定性[3][9]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月8日调整定远县双创产业园储能项目投资建设方案[3] - 朗辰新能源与定远国科储能按80%、20%股比合资设立朗辰国科，注册资本2200万元[3] 其他新策略 - 近日公司完成工商登记，成立滁州宁能辰科综合能源服务有限公司[4] - 公司2024年10月11日成立，经营范围含新兴能源技术研发等[5]

项目变更 - 原计划朗辰新能源出资4400万设滁州朗辰，投25MW/100MWh储能项目，总投资不超14658.24万元[2] - 因市场变化拟终止原项目并注销滁州朗辰[3][4] - 变更后项目总投资不超7216.38万元，含光伏和储能项目[5][6] 新公司设立 - 朗辰新能源与定远国科按80%、20%股比合资设朗辰国科，注册资本2200万元[4][5][7] - 朗辰新能源委派朗辰国科多数董监人员[8] 项目情况 - 光伏子项目总投资不超3149.70万元，储能子项目不超4066.68万元[6] - 光伏采用“自发自用、余电上网”，储能采用峰谷套利收益分成模式[6] 影响说明 - 原项目公司未实际出资，清算注销无不利影响[10]

担保情况 - 2024年9月公司为控股子公司提供担保金额2.764164亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计为控股子公司担保余额25.667346亿元[2] - 公司对丰城宁能担保余额1.908252亿元，占比4.55%[5] - 公司对潜江热电担保余额3.6085亿元，占比8.60%[5] - 2024年9月18日为潜江热电担保7000万元[13] - 2024年9月19日为丰城宁能担保3000万元[13] - 2024年9月25日为黎川巴尔蔓担保3041.64万元[13] - 宁波能源为宁电海运2000万元债务提供连带责任保证[14] - 招商银行为相关业务提供12600万元担保[15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额266709.36万元，占比63.58%[18] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额256673.46万元，占比61.19%[18] - 截至公告披露日，上市公司对控股股东等担保总额为0元，占比0%[18] - 截至公告披露日公司无逾期担保[18] 子公司财务数据 - 截至2024年8月31日，丰城宁能总资产5.0999420091亿元，净资产1.2938201263亿元，负债率74.63%[7] - 截至2024年8月31日，丰城宁能营收0.8952550147亿元，净利润 - 0.0139286469亿元[7] - 截至2023年12月31日，丰城宁能总资产4.8566581845亿元，净资产1.3077487732亿元，负债率73.07%[7] - 截至2023年12月31日，丰城宁能营收1.4134575434亿元，净利润0.0200409293亿元[7] - 截至2024年8月31日，宁波宁电海运总资产222,224,142.64元，净资产213,132,187.52元，负债率4.09%[10] - 截至2024年8月31日，宁波宁电海运营收40,784,246.65元，净利润 -7,515,920.51元[10] - 截至2023年12月31日，宁波宁电海运总资产178,664,757.13元，净资产166,630,597.36元，负债率6.74%[10] - 截至2023年12月31日，宁波宁电海运营收90,369,048.02元，净利润1,086,321.48元[10] - 截至2024年8月31日，某公司总资产1,134,952,026.92元，净资产281,129,128.98元，负债率75.23%[10] - 截至2024年8月31日，某公司营收107,001,003.20元，净利润 -20,866,771.95元[10] - 截至2023年12月31日，某公司总资产1,144,133,957.14元，净资产301,995,900.93元，负债率73.60%[10] - 截至2023年12月31日，某公司营收83,183,388.69元，净利润 -4,084,182.50元[10] - 截至2024年8月31日，黎川县巴尔蔓总资产86,864,943.30元，净资产39,407,600.98元，负债率54.63%[11] - 截至2024年8 - 6月，黎川县巴尔蔓营收8,240,687.57元，净利润522,226.56元[11] - 截至2023年12月31日，黎川县巴尔蔓总资产72,498,541.74元，净资产25,041,199.42元，负债率65.46%[11] - 截至2023年12月31日，黎川县巴尔蔓营收305,707.27元，净利润 -496,760.26元[11] 股权情况 - 公司持有宁波宁电海运100%股份，持有某公司70%股份，间接持有黎川县巴尔蔓30.60%股份[10][11]

公司治理 - 2024年8月29日、9月19日分别召开董事会和股东大会，通过调整经营范围等议案[2] - 近日完成工商变更并取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为壹拾壹亿壹仟柒佰陆拾贰万柒仟肆佰捌拾伍元[3] - 成立日期为1995年08月23日[3] - 法定代表人为马奕飞[3]