业绩数据 - 2024年国内市场营业收入同比增长超40%[6] - 近三年公司资产负债率在60%左右[7] - 第一季度经营现金流较上年同期大幅增长[4] 市场与策略 - 持续做好产品出口、开发优化国际市场并开拓国内市场[2] - 采取稳健灵活销售策略，提升产品质量与服务能力巩固市场地位[4] - 重视资金管理，结合市场和客户确定账款周期，加快存货去化[4] 经营举措 - 采取丰富产品结构等举措提升经营质效，提高信息披露质量[5] - 持续聚焦内部挖潜增效，深化产学研合作推进技术创新[8] 未来应对 - 密切关注关税变化，根据调整情况采取应对措施[2]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，且至少有1名独立董事是会计专业人士 [42][43] - 董事会下设审计委员会、发展战略与投资委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][54] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层 [37] 股东会议程 - 2025年第二次临时股东会将于6月13日在北京召开，会议将审议选举董事和修订公司章程两项议案 [5][6][9] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括推选计票人、监票人，审议议案，现场投票表决，统计表决结果等环节 [6][7] 公司章程修订 - 公司拟增设1名首席营销官作为高级管理人员，相应修改公司章程 [9] - 修订后的公司章程明确高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问 [15] - 公司章程规定公司注册资本为人民币26,221万元，股份总数26,221万股 [17][21] 董事候选人 - 董事会提名王炜先生担任公司董事，王炜现任公司总经理，曾任国投集团多个管理职位 [6][9] - 王炜先生1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师 [9] - 截至公告日，王炜未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系 [9] 公司基本情况 - 公司成立于2001年2月6日，2004年6月22日在上海证券交易所上市 [11] - 公司中文名称为国投中鲁果汁股份有限公司，英文名称为SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd. [13] - 公司住所为北京市丰台区科兴路7号205室，邮政编码100070 [13] 公司经营范围 - 主要经营浓缩果蔬汁、饮料的生产销售，以及新鲜水果、蔬菜的销售 [16] - 业务范围还包括农业生物产业项目投资、进出口业务、技术开发与服务等 [16] - 公司经营宗旨是服务国家乡村振兴战略和"一带一路"倡议，成为全球知名饮料企业 [16]

股东会信息 - 国投中鲁2025年第二次临时股东会6月13日14:00召开，地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[10] - 网络投票时间为6月13日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 本次会议审议选举公司董事和修订《公司章程》议案[12] 公司治理 - 董事会成员9人，拟补选1名董事，提名王炜担任，任期至第九届董事会届满[15] - 拟增设1名首席营销官，相应修改《公司章程》[18] 股本结构 - 公司注册资本26,221万元，已发行股份26,221万股，均为普通股[25][31] - 公司整体变更时，国家开发投资公司等股东持股情况[30] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[35] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等限制[37] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[41] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[42] 审议事项 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[51] - 董事会审议批准交易行为有多项标准[74][75] 委员会设置 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[86] - 发展战略与投资委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[85][87] - 提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任[88] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任期与董事会任期一致，连聘可连任[91] - 总经理可提请聘任或解聘副总经理等[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年经审计合并报表归属于母公司股东净利润的10%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[113]

业绩说明会安排 - 2025年6月11日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 董事长贺军、总经理王炜等计划出席[5] 投资者参与 - 2025年6月4日至6月10日16:00前可提问[2][6] - 2025年6月11日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[6] 报告发布 - 已发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 联系信息 - 联系人姚铁龙，电话010 - 88009021，邮箱600962@sdiczl.com[8]

董事会会议决议 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日在北京召开，采用现场结合通讯方式，8名董事全部出席，会议由董事长贺军主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事及高级管理人员变更 - 董事会审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 议案已通过董事会提名、薪酬与考核委员会审议，补选董事事项需提交股东会审议 [1][2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 修订内容需提交股东会审议，具体内容详见上交所网站公告 [2] 临时股东会召开 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 会议通知具体内容详见上交所网站公告 [2]

股东会召开基本信息 - 公司将于2025年6月13日14点在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层召开2025年第二次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月13日9:15-15:00 [1][2] 股东会议案信息 - 本次股东会审议议案已经公司第九届董事会第5次会议审议通过 并于2025年5月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》公开披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月6日 登记在册的A股股东(证券代码600962)有权出席 [4] - 参会需持身份证明书或授权委托书、营业执照复印件(法人)、证券账户卡等材料 [4][5] - 登记地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层董事会办公室 [5]

公司章程修订 - 公司拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为高级管理人员，以增强管理团队核心竞争力和保障战略目标实现 [1] - 修订后高级管理人员范围包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问（首席合规官） [1] - 董事会职权修订为可决定聘任或解聘总经理、董事会秘书及其他高级管理人员（含首席营销官），并决定其报酬和奖惩事项 [1] - 总经理职权修订为可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监、首席营销官及总法律顾问（首席合规官） [3] 高管聘任机制 - 公司高级管理人员（含新增首席营销官）均由董事会聘任或解聘，总经理和董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名 [1] - 高级管理人员任期与董事会任期一致，允许连聘连任 [2] 实施流程 - 修订条款需提交股东会审议，通过后办理工商登记手续，最终修订结果以工商登记核准为准 [3]

董事及高级管理人员变更情况 - 陈昊因工作调动辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员及总经理职务，辞职申请自送达董事会时生效[1][2] - 陈昊离任后转任公司首席营销官并继续兼任下属公司董事等职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满[1][4] - 王炜被聘任为新任总经理，同时被提名为第九届董事会非独立董事候选人，需经股东会审议通过[1][5] 人事变动对公司的影响 - 陈昊辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营[2] - 公司已启动董事补选程序，拟于2025年6月13日召开股东会选举新董事[2] - 陈昊在任期间推动公司经营提质增效，董事会对其贡献表示感谢[3] 新任高管背景 - 王炜为1974年生，研究生学历，高级工程师，曾任职于国投集团多个业务板块，历任安全生产处业务经理、投资团队副总裁、高新产业公司副总经理等职[5] - 陈昊为1974年生，本科学历，具有20年以上果汁行业经验，曾任陕西通达果汁集团销售公司经理，现任公司多家子公司董事职务[5][6] 关联关系说明 - 王炜与陈昊均未持有公司股票，与公司控股股东及董监高无关联关系，不存在交易所规定的任职限制情形[5][6]

人事变动 - 2025年5月27日陈昊辞去董事等职务，任首席营销官至第九届董事会届满[2] - 公司聘任王炜为总经理，提名其为非独立董事候选人，任期待股东会通过至届满[2] 会议安排 - 2025年5月27日董事会开展选举董事工作[5] - 拟于2025年6月13日召开股东会选举董事[5] 人员情况 - 截至公告日，王炜、陈昊未持股，无关联关系及违规情形[7][8]

公司治理 - 2025年5月27日召开第九届董事会第5次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟在《公司章程》中增设首席营销官为高级管理人员[1] - 《公司章程》版本由（2025年版）修订为（2025年6月）[1] 后续流程 - 修订条款尚需提交股东会审议[2] - 公司将在股东会通过后办理工商登记手续[2] - 最终修订结果以工商登记管理部门核准为准[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[4]