可转债发行 - 公司于2018年1月30日发行30亿元可转换公司债券[4] 可转债期限 - 可转债期限为2018年1月30日至2024年1月30日[4] 重要日期 - 最后交易日为2024年1月25日[5] - 停止交易日为2024年1月26日[7] - 最后转股日为2024年1月30日[5] - 到期日和兑付登记日为2024年1月30日[5] - 兑付资金发放日为2024年1月31日[5] - 摘牌日为2024年1月31日[5] 赎回与兑付 - 按债券面值的106%赎回未转股的可转债[6] - 到期兑付本息金额为106元/张[5]

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-054 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 964,750,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉 先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

法 律 意 见 书 致:无锡农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会 议出席对象和会议登记方法等内容,还提供了网络投票方式,载明了参与网络投 票的投票程序等内容。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 经查,公司在规定时间内刊登了会议通知。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 2.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 - 1 - 1.本次股东大会由公司董事会召集。 开时间: ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议时间为11月27日13点30分，地点在无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室[4] - 本次股东大会有六项议案，包括选举执行董事、修订《公司章程》等[3] 股权与股东相关 - 公司成立时向发起人发行44000万股股份，占设立时发行普通股总数的100%[3] - 股权登记日（2023年11月20日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份50%的股东，投票表决权将被限制[6] - 股权登记日（2023年11月20日）在本行授信逾期的股东，投票表决权将被限制[6] - 主要股东指持有或控制公司百分之五以上股份或表决权，或持股不足百分之五但对公司经营管理有重大影响的股东，自取得股权之日起五年内不得转让所持股权，特殊情形除外[142] - 主要股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权百分之五十的，在股东大会上表决权按未质押部分计算[144] - 公司对单个主要股东等主体的授信余额不得超过公司资本净额的百分之十，合计授信余额不得超过百分之十五[144] - 大股东指持有公司10%以上股权等符合特定条件之一的股东，公司每半年核实掌握大股东控制权等情况，有变化及时报告和披露[146] 公司章程修订 - 公司依据相关监管规定结合实际修订《公司章程》，修订议案经第六届董事会第十一次会议审议通过，需报监管部门批准并完成工商备案手续后施行[16] - 原章程依据《公司法》《证券法》等规定制定，修订后增加《中国共产党章程》等[1] - 公司原在无锡工商行政管理机构注册，现于无锡市行政审批局注册[2] - 公司原党委副书记1名，修订后为1 - 2名[4] 董事会相关 - 2023年第二次临时董事会同意提名陈红梅女士担任第六届董事会执行董事候选人，任期至本届董事会届满[13] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任行长或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过本行董事总数的1/2[7] - 独立董事人数不得少于董事会人数的1/3，且至少包括一名会计师专业人士[7] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[8] - 董事会下设战略发展及三农金融服务、审计及消费者权益保护等委员会，各专门委员会负责人原则上不宜兼任[27] - 董事会承担资本管理最终责任，制定资本规划[27] - 董事会对本行会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任[27] - 董事会监督并确保高级管理层有效履行管理职责[27] - 董事会维护存款人、金融消费者和其他利益相关者的合法权益[27] - 董事会建立与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制[27] - 董事会就注册会计师对本行财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明[27] - 董事会决定公司重大问题应事先听取党委的意见，可授权下设专门委员会履行部分职责[27] - 董事会定期会议每年度至少召开四次[43] - 董事长应在接到提议后10日内召集和召开董事会临时会议的情形包括党委会议提议和董事长认为必要时[43] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和5日发出，临时会议书面传签表决提前3日[47] - 公司召开董事会应至少提前3个工作日通知国家金融监督管理机构[48] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 涉及重大事项的董事会决议需全体董事2/3以上通过[53] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[56][57] 监事会相关 - 无锡农商行根据监管规定结合实际修订《监事会议事规则》，经第六届监事会十一次会议审议通过，报请股东大会审议[71] - 监事会设办公室，办公室设主任一名，负责处理日常事务和保管印章[76] - 监事会会议分为定期会议和临时会议，每年度至少召开4次会议，每六个月至少召开一次[78][79] - 监事会决议需经半数以上监事通过，罢免外部监事议案需全体监事的2/3以上表决通过[92] 独立董事相关 - 无锡农商行修订《独立董事工作制度》议案经第六届董事会第十一次会议审议通过，报请股东大会审议[100] - 独立董事不得在超2家商业银行同时任职，原则上最多在5家境内外企业兼任，最多在3家境内上市公司担任，在本行任职累计不超6年[103] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等利于履职的工作经验[106] - 独立董事每年为本行工作时间不得少于15个工作日，担任特定委员会负责人的不得少于20个工作日[116] - 独立董事每年至少应亲自出席董事会会议总数的三分之二[117] - 独立董事连任时间不得超过六年[117] 股权管理办法 - 公司根据相关法律法规对《股权管理办法》进行修订，该议案经第六届董事会第十一次会议审议通过，报请股东大会审议[134] - 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持公司股份总额5%以上，应事先报国家金融监督管理总局或其派出机构核准，行政许可批复有效期为6个月[138] - 投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有公司股份总额1%以上、5%以下，应在取得股权后10个工作日内向国家金融监督管理总局或其派出机构报告[139] - 单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有公司股份合计不得超过股份总额的5%[140]

人事变动 - 公司提名陈红梅女士为董事会执行董事候选人并提请审议[1][2] - 公司同意聘任陈红梅女士为本行行长[3] - 陈红梅行长任职资格待监管分局核准，任期至第六届董事会届满[3]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月27日13点30分在无锡农商行三楼第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议6项议案，含选举执行董事等[8] 时间相关 - 股权登记日为11月20日[15] - 会议登记时间为11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 其他 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[22] - 委托人应在委托书中选意向，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-050 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2023 年第二次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年11月9日下午在无锡农 村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年11 月3日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农 村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会执行董事候选人 陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规 定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资 格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》规定 ...

人事变动 - 无锡农村商业银行执行董事、行长陶畅因工作变动辞职[1] - 陶畅辞任自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月10日[2]

人事变动 - 2023年11月9日公司董事会通过提名董事候选人与聘任行长议案[1] - 同意聘任陈红梅为行长并提名为执行董事候选人[1] - 陈红梅任职资格报请无锡监管分局核准，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 陈红梅1977年5月出生，本科，经济师，现任本行党委副书记[6] - 曾任江苏锡州农商行、无锡农商行多部门职务及无锡农商行副行长[6]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为109.13亿元，较去年同期下降3.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44.50亿元，同比增长5.19%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为41.65亿元，同比增长6.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为76.74亿元，较去年同期增长270.91%[5] - 基本每股收益为0.21元，较去年同期下降8.70%[5] - 加权平均净资产收益率为9.64%，较上年度末减少1.48个百分点[5] - 总资产为2333.62亿元，较上年度末增长10.28%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为3491799千元，较去年同期增长0.88%[12] - 净利润为1682748千元，同比增长16.07%[12] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司持股最多，持股数量为1.95亿股，占比9.08%[7] - 公司前十名股东中，无锡万新机械有限公司持有的股份中有1.76亿股参与融资融券业务[8] 资产负债情况 - 公司资产总计为2333.62亿元，负债总计为1970.77亿元[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为7673873千元，较去年同期增长271.02%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-5599697千元，公司有较大的投资支出[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-454945千元，公司有较大的筹资支出[15] 无锡农村商业银行股份有限公司财务情况 - 2023年第三季度，无锡农村商业银行股份有限公司现金及存放中央银行款项为11,026,285千元，较上一年同期有所下降[16] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司营业总收入为3,452,842千元，较上一年同期略有增长[18] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司净利润为1,670,258千元，较上一年同期有所增加[18] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为7,640,336千元，较上一年同期有所增加[20] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-5,599,543千元，出现净流出[20] 资产负债情况 - 存款总额为192,026,121千元，较上年同期增长11.2%[23] - 贷款总额为141,092,603千元，较上年同期增长9.7%[23] 经营情况 - 平均总资产收益率为1.01%，较上年同期略有增长[25] - 资本充足率为14.75%，较上年同期有所提升[25] - 不良贷款率为0.78%，较上年同期略有下降[25]