会议与决策 - 2023年公司召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均赞成[3][19][37][56][74] - 2023年2月8日和11月9日两次临时董事会审议通过提名董事候选人等议案[7][25][42][62][63][79] - 2023年3月28日六届八次董事会续聘信永中和会计师事务所为外部审计机构[8][26][44][63][64][80] - 2023年3月28日六届八次董事会通过2022年度利润分配方案[9][27][44][63][64][81] - 2023年4月26日公司调整董事会专门委员会并修订议事规则，现下设4个专门委员会[3][37][56][75] - 2023年5月12日2022年年度股东大会通过续聘会计师事务所议案[26][44][80] 利润分配 - 2022年度公司向全体股东每10股派送现金股利2元，共计派发430,222,983.80元，2023年7月6日完成权益分派[9][27][44][64][81] 信息披露 - 报告期内公司披露临时公告58份，定期报告4份[11][29][45][65][82] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职时间为19 - 25天不等[14][31][49][69][85] - 独立董事参加宏观经济形势与两会精神解读等培训[6][22][39][58][77] 其他事项 - 2024年公司开展独立董事专门会议相关工作[21][39][58] - 报告期内公司所有承诺履行事项按约定有效履行[10][81] - 公司与关联方的关联交易决策程序合规，交易公允[39] - 报告期内公司未发现违规对外担保、变相改变募集资金用途和违规使用募集资金情形[61][62][79]

业绩相关 - 审计无锡银行2023年度财报，2024年3月28日出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2023年度非经营性资金占用相关期初、发生、利息、偿还、期末余额均为无[11] - 2023年度其他关联资金往来相关期初、发生、利息、偿还、期末余额均为无[11] 数据提及 - 数字125、115、103、1999、44、11出现[15] - 百分比1.9%出现[15]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-011 无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日13点30分在无锡农商行三楼第一会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案，含年度董事会工作报告等[8][9] - 特别决议议案为第13、14项，部分议案对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决[11] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月29日，A股代码600908，简称无锡银行[15] - 登记时间为2024年5月6日，地点在无锡农商行15楼董事会办公室[18] 其他 - 公告发布时间为2024年3月30日[22]

关联交易审议 - 2024年3月28日公司第六届董事会第十二次会议审议通过关联交易议案[3] 企业财务数据 - 无锡市太湖新城发展集团2023年1 - 9月营收427673.97万元，净利润19960.52万元[7] - 无锡地铁集团2023年1 - 9月营收139736.20万元，净利润 - 4124.76万元[8][9] - 无锡市建设发展投资有限公司2023年1 - 9月营收337652.44万元，净利润47603.93万元[10] - 无锡兴达尼龙有限公司2023年1 - 9月营收32455.64万元，净利润5445.36万元[11] - 江苏银行2023年1 - 9月营收586.78亿元，净利润265.74亿元[13] - 江苏淮安农村商业银行2023年1 - 9月营收12.40亿元，净利润3.38亿元[15][16] - 泰州姜堰锡州村镇银行2023年利息净收入2033万元，净利润532万元[17] - 江苏铜山锡州村镇银行2023年末总资产89818万元，净利润962万元[18] - 徽商银行2023年1 - 6月营收197.88亿元，净利润84.86亿元[20] - 江苏宜兴农村商业银行2023年1 - 6月营收17.87亿元，净利润2.21亿元[21] - 江苏句容农村商业银行2023年1 - 6月营收8.67亿元，净利润1.21亿元[22] - 江苏东海农村商业银行2023年1 - 6月营收5.59亿元，净利润1.85亿元[24] - 徐州农村商业银行2023年1 - 9月营收27.42亿元，净利润2.81亿元[25] - 南京证券2023年1 - 9月营收17.73亿元，净利润5.73亿元[27] - 大成基金2023年1 - 9月营收15.25亿元，净利润3.95亿元[28] - 国联信托2023年营收31482.81万元，净利润51622.39万元[29] - 江苏无锡商业大厦集团2023年1 - 9月营收634395.28万元，净利润30585.75万元[31] - 无锡锡东新城城市发展集团2023年1 - 9月营收9.976亿元，净利润1.9907亿元[34] 企业注册资本 - 无锡市太湖新城发展集团有限公司注册资本2041074.84万元[7] - 无锡地铁集团有限公司注册资本1743800万元[8][9] - 无锡市建设发展投资有限公司注册资本1856442万元[10] - 无锡兴达尼龙有限公司注册资本10027.4万元[11] - 江苏银行股份有限公司注册资本1476965.67万元[13] - 江苏淮安农村商业银行股份有限公司注册资本108068.07万元[15][16] - 泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司注册资本15000.00万元[17] - 无锡锡东新城城市发展集团有限公司注册资本为120亿元[33] 授信额度 - 无锡市太湖新城发展集团2023年授信14.493亿元，2024年预计额度18.1亿元[36] - 无锡地铁集团2023年授信5亿元，2024年预计额度3.4亿元[36] - 无锡市建设发展投资有限公司2023年授信10.27亿元，2024年预计额度11亿元[36] - 无锡兴达尼龙有限公司2023年授信2.377亿元，2024年预计额度2.4亿元[36] - 江苏银行2023年授信25亿元[37] - 徽商银行2023年授信22亿元[37] - 大成基金2023年授信5亿元，2024年预计额度10亿元[37] - 2023年国联信托授信15.3亿元[38] - 2023年江苏无锡商业大厦集团授信2亿元[38] - 2023年无锡市文化旅游发展集团授信4.36亿元[38] - 2023年无锡锡东新城城市发展集团授信人民币9.365亿元、美元1000万元[38] 关联交易余额 - 截至2023年末，全部关联方存款类关联交易余额为1.13亿元，上一年为0.66亿元[38] - 截至2023年末，全部关联方服务类关联交易金额为0.2亿元，上一年为0.11亿元[38] 关联交易原则 - 商业银行对单个主体授信余额不得超资本净额10%，对单个主要股东及其关联方等合计授信余额不得超15%[38] - 公司确保主要股东或其关联方等单个主体授信余额不超资本净额10%，合计不超15%[39] - 公司预计部分关联方2024年度日常关联交易为常规业务，遵循市场化定价原则[40] - 公司开展关联交易利于业务发展，无利益输送，符合公允性原则，不影响持续经营[41]

无锡农村商业银行股份有限公司 董事会审计及消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的 监管要求以及公司章程的规定,报告期内,董事会审计及消费者 权益保护委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就2023 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下: 一、审计及消费者权益保护委员会组成情况 公司于 2023年4月26日召开第六届董事会第九次会议,会 议审议通过了《关于调整董事会专门委员会及修订相关议事规则 的议案》,将董事会审计委员会和消费者权益保护委员会合并组 | 的风采/) 位置寺云中村家从玄作伯处有公平处于 又从艺户外红 | | --- | | 成审计及消费者权益保护委员会,并同步修订该委员会议事规 | | 则。 | 报告期内,公司第六届董事会审计及消费者权益保护委员会 由5名董事(独立董事3名,执行董事1名,股权董事1名)组 成,分别为:刘一平、孙健、刘宁、周卫平、尤赞。独立董事刘 一平担任审计及消费者权益保护委员会主任委员。 二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况 报 ...

业绩总结 - 2023年度净利润22.00亿元，扣利息后普通股股东净利润21.01亿元[3] - 2023年度营业收入45.38亿元[9] 利润分配 - 每10股派现2.0元，派发现金股利4.39亿元[2][4] - 现金分红占普通股股东净利润比例20.89%[4] 其他 - 2023年末法定盈余公积达注册资本50%不再提取[3] - 提取一般准备4.39亿元[3] - 2023年留存未分配利润充实资本[10] - 2024年3月通过2023年度利润分配方案[13] - 利润分配方案待股东大会审议[15]

人员数据 - 2023年末信永中和合伙人数量245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩总结 - 2022年信永中和业务收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2023年信永中和上市公司审计客户家数366家，审计收费总额4.62亿元[1] 客户数据 - 信永中和本公司同行业上市审计客户家数9家[2] 审计相关 - 2023年公司续聘信永中和为财务及内部控制审计机构[2][3][4] - 信永中和对公司2023年度多项情况审计并出具报告[3] - 审计委员会认为信永中和具备资格、表现良好[4][5]

议案表决 - 2023年度审计报告议案获15票赞成通过[1] - 2023年年度报告及摘要议案经审议5票赞成通过[2] - 部分关联方2024年度日常关联交易预计额度议案11票赞成[6] 审计安排 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[5] 市场扩张和并购 - 拟收购泰州姜堰锡州村镇银行3.75%股份[30] 制度制定与修订 - 制定《资金业务对公客户内部评级管理办法》获15票赞成[31] - 制定《同业客户内部评级管理办法》获15票赞成[34] - 修订《非零售客户内部评级管理办法》获15票赞成[34] - 修订《流动性应急预案》获15票赞成[34]

人事变动 - 公司收到批复，核准陈红梅董事、行长任职资格[1] 信息补充 - 陈红梅简历详见公司2023年11月16日相关会议材料[1] - 公告发布时间为2024年2月8日[2]