大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14∶30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 1.主持人宣布会议开始； 2.由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； 3.推选监票人； 4.主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： （1）《关于变更会计师事务所的议案》。 5.股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问； 6.宣布股东大会表决办法； 7.现场投票表决并进行监票、计票工作； 8.合并统计现场投票和网络投票的表决结果； 9.监票人宣布会议表决结果； 10.主持人宣读股东大会决议； 11.见证律师宣读法律意见书； 12.主持人宣布会议结束。 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 ~ ...

| 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 止日 | | | 600892 | 大晟文化 | A 股 停牌 | 2023/12/21 | | | 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2023-080 大晟时代文化投资股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟文化"） 控股股东、实际控制人周镇科先生正在筹划重大事项，该事项可能导致 公司控制权发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下： 公司于 2023 年 12 月 20 日收到控股股东、实际控制人周镇科先生 的通知，其正在筹划有关公司的股权转让事宜，转让对象为唐山市文化 旅游投资集团有限公司，该事项可能导致公司的控制权变更。 鉴于该事项正在洽谈中，存在不确 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-079 大晟时代文化投资股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日 公司未对 2021 年度、2022 年度向关联自然人发放奖金的关联交 易事项及时履行审议程序和信息披露义务，未及时披露转让河北劝业 场酒店管理有限公司股权事项重要进展，违反了《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第二十五条、第四十一条的 规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，深圳 证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施；黄苹作为公司董 事长、总经理，对上述问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露 管理办法》第五十一条第二款和第五十二条的规定，深圳证监局决定 对其采取监管谈话的行政监管措施。费海江作为公司时任董事会秘书， 对上述问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五 1 十一条第二款和第五十二条的规定，深圳证监局决定对其采取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2023-078 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》 关于制定、修订的相关制度具体内容详见公司同日披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大晟文化独立董事专门会议制 度（2023 年）》《大晟文化独立董事制度（2023 年）》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2.审议通过《关于转让控股孙公司股权暨关联交易议案》 本次转让控股孙公司股权暨关联交易事项已经全体独立董事过 半数同意。关于本次转让的具体内容详 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-077 大晟时代文化投资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 鉴于容诚事务所已经连续多年为大晟时代文化投资股份有限公 司（以下简称"公司"或"大晟文化"）提供审计服务，为保证审计 工作的独立性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求， 公司拟将 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为中审众 环。公司已就变更会计师事务所事宜与容诚事务所进行了沟通，容诚 事务所对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"） （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取 ...

第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）和《上市公司治理准则》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 大晟时代文化投资股份有限公司独立董事制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第 1 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 一、《关于转让控股孙公司股权暨关联交易议案》 本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行审批程 序和披露义务。有利于盘活公司资产，提升公司运营能力。本次交 易公平、公正，没有损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司 第十一届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：邵少敏、谷家忠、向旭家 2023 年 12 月 10 日 独立董事对第十一届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法 规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对于公司第十一届董事会第二十四次会议拟审议的 事项进行了事前核查，意见如下： ...

1.审议通过《关于转让控股孙公司股权暨关联交易议案》 公司监事会认为：本次转让控股孙公司股权暨关联交易事项的决 策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本议案。关联监事林斌先生回避表决。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-075 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本 次监事会由林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 2023 年 12 月 12 日 1 表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-076 大晟时代文化投资股份有限公司 关于转让控股孙公司股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为盘活资产，提升内部管理运营能力，大晟时代文化投资股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳悦融投资管理有限公 司（以下简称"悦融投资"）拟与深圳市大晟资产管理有限公司（以 下简称"大晟资产"）签订《股权转让协议》，悦融投资拟以 371.82 万元向大晟资产转让其持有的深圳市宝诚红土投资管理有限公司（以 下简称"宝诚红土"）51%股权。 因大晟资产系公司实际控制人周镇科先生所控制企业且为公 司持股 5%以上股东，本次转让宝诚红土 51%股权事项构成关联交易， 但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次转让宝诚红土 51%股权事项已经公司第十一届董事会第 二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易对公司财务数据的影响为公司财务部门初步测算结 果，最终结果以审计机构审计结果为准。 公司过去 1 ...