会议信息 - 大晟文化第十一届董事会第二十六次会议于2024年7月31日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，9票同意[1] - 该议案已通过2024年第一次独立董事专门会议审议[1]

会议信息 - 公司于2024年7月31日以通讯表决方式召开第十一届监事会第二十三次会议[1] - 会议应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 借款情况 - 借款事项决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形[1] - 具体借款内容详见公告编号临2024 - 028的公告[2]

大晟时代文化投资股份有限公司 简式权益变动报告书 大晟时代文化投资股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书）》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在大 晟时代文化投资股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在大晟时代文化投资股份有限公司拥有权益 的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露人和 所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 上市公司名称 ...

股东减持 - 2024年7月12 - 16日陈亮合计减持2,026,800股，占总股本0.36%[3,8] - 减持前持股30,000,000股，比例5.36%；减持后27,973,200股，比例4.999998%[3,4,5] 变动影响 - 不触及要约收购，不影响控股权，无不利影响[2,6] - 陈亮不再是持股5%以上股东，已履行报告义务[4,6]

2024年半年度业绩预告数据 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1700万元至-1200万元较上年同期将出现亏损[2] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1900万元至-1400万元[5] - 上年同期利润总额为-30.73万元归属于上市公司股东的净利润为452.20万元扣除非经常性损益的净利润为-1052.08万元[6] - 上年同期每股收益为0.01元[6] 2024年半年度业绩预亏原因 - 公司业绩预亏原因包括经营业务结构性调整致营业收入同比下降[7] - 去年同期确认大额业绩补偿款致非经常性损益较高今年上半年同比大幅减少[7] 2024年半年度业绩预告的审计情况与准确性 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5] - 截至公告披露日不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[9]

股东持股 - 股东陈亮持有公司股份3000万股，约占总股本5.36%[2] - 陈亮持股来源为协议转让取得3000万股[3] 减持计划 - 陈亮拟减持不超250万股，比例不超总股本0.45%[2] - 拟通过大宗交易减持，价格依市场定[2] - 减持期间为2024年7月11日至10月10日[4] 其他情况 - 减持主体无一致行动人，相关股东无其他安排[3][5] - 大股东及董监高此前未作持股承诺[5] - 减持计划实施有不确定性[6]

业绩情况 - 公司2024年第一季度归属上市公司净利润下滑，因费用增加等[5] 业务信息 - 控股子公司淘乐网络游戏业务主要产品有《桃花源记》等[4] 会议信息 - 2023年度业绩说明会于2024年6月6日15:00 - 16:00网络文字互动召开[1] - 董事长、总经理黄苹等出席并与投资者交流[2] 信息披露 - 涉及重大事项将按规定及时披露[4][6]

业绩说明会信息 - 2024年6月6日15:00 - 16:00召开2023年度业绩说明会[4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 召开方式为网络文字互动[4][6] 参与人员及方式 - 公司参加人员有董事长兼总经理黄苹女士等[6] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[7] 提问及联系信息 - 投资者可在2024年6月6日前进行会前提问[4][9] - 联系人是大晟文化金融证券部，电话0755 - 82359089，邮箱dswh@600892.com.cn[4][10] 活动后续查看 - 活动后投资者可通过价值在线或易董app查看活动情况及内容[10]

大晟时代文化投资股份有限公司 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-020 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,894,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.6523 | | 份总数的比例（%） | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长陈井阳先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东2人，持股141,875,872股，占表决权股份85.5219%[10] - 网络投票股东3人，持股24,018,300股，占表决权股份14.4781%[10] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多项议案同意票占比100%获通过[18][19][20][21][23][24][25][26][27][28] - 《关于公司董监2023年度薪酬及2024方案议案》同意票占比99.9922%[29][30] - 中小投资者对薪酬议案反对票占比71.0383%[29][30]