人事变动 - 吴红英、谢兴文因退休辞去股东代表监事职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，申请送达生效[2] - 公司将按程序补选新任监事[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月25日[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月25日在公司会议室召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为466人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为399,279,403股，占36.5194%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决 - 续聘财务报告审计机构议案，A股同意票数396,751,602，占99.3669%[7] - 变更内部控制审计机构议案，A股同意票数396,735,702，占99.3629%[9] - 为控股子公司提供担保议案，A股同意票数395,018,477，占98.9328%[9] - 5%以下股东对续聘议案同意票数7,618,989，占75.0876%[10] - 5%以下股东对变更议案同意票数7,603,089，占74.9309%[10] - 5%以下股东对担保议案同意票数5,885,864，占58.0071%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，现场会议于11月25日下午举行，网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00及12月25日交易时间段[6] - 出席股东（代理人）466人，所持（代理）有表决权股份399,279,403股，占总股本36.5194%[7] 议案表决结果 - 续聘信永中和为2024年度财务报告审计机构，同意股数396,751,602股，占出席有表决权股份99.3669%[10] - 变更2024年度内部控制审计机构，同意股数396,735,702股，占出席有表决权股份99.3629%[11] - 为控股子公司提供担保，同意股数395,018,477股，占出席有表决权股份98.9328%[12]

成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 | 年 | | | 度财务报告审计机构的议案 | 2 | | 议案 | 2：关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案 | 3 | | 议案 | 3：关于为控股子公司提供担保的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会资料 博瑞传播 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 （2024 年 11 月 25 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 | 宣布 2024 年第二次临时股东大会正式开始 | | 5 | 议案 1：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务 | | | 报告审计机构的议案 | | 6 | 议案 2：关于变更公司 2024 ...

合作签约 - 年初与华为签全面合作协议，除“生学教育”外暂未落地其他合作[2] - 10月10日与百川智能签共建文化｜教育大模型合作协议[2] - 10月30日国际非遗博览园超60家海内外企业签约[4][5] 项目进展 - 推进非遗博览园资产盘点、移交，运营公司预计年内完成设立[5] 业务布局 - 并购生学教育切入新赛道[6] - 引入游戏职业经理人使游戏板块扭亏为盈[6] 发展方向 - 围绕“智慧管理、数字文创、现代传媒”发展业务[6]

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-040 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-038 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更2024年度内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 8 日召开十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意变更信永中和为公司 2024 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于成都博瑞传播 股份有限公司（以下简称"公司")聘任的 2023 年度内部控制审计机构亚 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-035 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传 播关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的公告》。 三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。 本议案已经公司 ...

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 8 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由 监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-036 号 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 ...

担保信息 - 公司为生学教育7200万元贷款提供连带责任保证担保，占比60%[2] - 担保期限1年，以实际合同为准[6] - 截至公告日，公司对控股子公司担保总额7800万元，无逾期[9] 股权结构 - 公司直接持有生学教育60%股权[5] 财务数据 - 2024年9月30日生学教育未经审计资产负债率超70%[2] - 2024年9月30日资产总额58214.45万元，净资产16588.49万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入9567.62万元[6]