根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人何超，1959年出生，研究生学历，硕士学位，教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事，于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。本人曾担任第十届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会主席以及审计委员会委员，现担任第十一届董事会薪酬与考核委员会 主席和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何 超） 二、 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号进行会计政策变更，自2024年1月1日起施行[3] - 2024年3月相关会议审议通过变更议案[3][5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-010 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司以 2023 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.23 元（含税），合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 表决结果：同意 ...

业绩总结 - 2023年度公司确认公允价值变动 -17376.27万元[5] - 2023年度公司确认信用减值损失803.74万元[5] - 确认公允价值变动及计提信用减值影响归母净利润 -12460.80万元[6] 数据相关 - 不同账龄应收账款和其他应收款预期信用损失率[4] - 2023年各类金融资产公允价值变动金额[5] - 2023年各类资产坏账准备信用减值损失金额[5] 决策情况 - 事项经多会议表决通过，尚需股东大会审议[7]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-017 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司 （含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15 万元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行 （600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票 投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投 ...

报告与会议安排 - 公司2023年度报告将于2024年3月30日发布[3] - 2023年度业绩说明会于2024年4月9日11:00 - 12:00举行[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 2024年3月29日至4月8日16:00前征集投资者提问[5] 参与人员与联系信息 - 参加人员含董事董振东等[7] - 联系人是方颖、王欣欣，电话0571 - 85823016等，邮箱invest@baidagroup.com[8]

2024 年 3 月，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书【案号：（2023） 浙 0105 民初 7736 号】，具体判决结果详见公司于 2024 年 3 月 5 日在指定媒体披 露的 2024-006 号临时公告。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-007 百大集团股份有限公司 关于收到民事上诉状暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"杭州海维"）、海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称"天津海 徕"）、龚兆庆、张晓玲房屋租赁合同纠纷一案，公司于 2023 年向浙江省杭州市 拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，详见公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的 2023-038、2023-044 号临时 公告。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到杭州海维就一审判决提交的民事上诉状，上诉状具体情况 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-006 百大集团股份有限公司 关于收到与杭州海维酒店管理有限公司等 租赁合同纠纷民事一审判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的诉讼当事人地位：原告（反诉被告） 涉案金额：本诉诉请合计为 70,482,661.62 元，反诉诉请 15,106,848.7 元，具体判决的金额和内容详见正文。 对上市公司损益的影响：本次判决处于上诉期内，尚未生效，故公司暂 未作会计处理。判决生效后的实际执行情况，将对公司未来期间的损益 产生影响。 近日，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书【案号：（2023）浙 0105 民初 7736 号】，一审判决如下： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"杭州海维"）、海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称"天津海 徕"）等主体房屋租赁合同纠纷一案，公司于 2023 年上半年向浙江省杭州市拱墅 ...

股权结构 - 西子国际注册资本4亿元人民币[8] - 本次增持前西子国际持股40.50%，与陈夏鑫合计持股45.00%[10][17] - 本次增持后西子国际持股42.50%，与陈夏鑫合计持股47.00%[13] 增持情况 - 2024年2月6日增持2,800,127股，占比0.74%，金额约1596.80万元[11] - 2月6 - 23日累计增持7,524,646股，占比2.00%，金额4,498.13万元[12] - 拟未来6个月内累计增持不低于3,762,400股且不超7,524,800股，比例不超2%[11] 合规信息 - 本次增持符合相关法规，属免于发出要约情形[20] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需披露实施结果[20]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-004 百大集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东西子国际的通知，西子国际本次增持计划 已经实施完成。现将有关情况公告如下： 一、增持计划及首次增持情况 二、增持计划的实施进展 截至 2024 年 2 月 7 日，西子国际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司 A 股股份 4,035,527 股，占公司已发行股份总数的 1.07%。详见公司在 指定媒体披露的 2024-003 号临时公告。 截至 2024 年 2 月 23 日，西子国际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司 A 股股份 7,524,646 股，约占公司已发行股份总数的 2%，累计增持金额 共计人民币约 4498.13 万元。西子国际本次增持计划已经实施完成。 截至本公告披露日，西子国际持有公司股份 1 ...