龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程安排 (2023.12.28 14:30) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 3 | 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一 包终止协议》的议案 | | 议案 4 | 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 5 | 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 议案 6 议案 | 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的 | | 议案 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | 议案 8 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | | 8.01 | 选举田玉龙先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.02 | 选举宁长远先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.03 | 选举张成仁先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,950,400 股。 本次股票上市流通总数为 3,950,400 股。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-116 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开 第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-104） ...

业务结构 - 公司建筑施工业务收入占比：公路建造工程项目99.53%，公路收费项目0.24%，咨询项目0.23%，不涉及房建业务 [3] - 公司收入来源分布：省内占比2/3，省外占比1/3 [3][5] - 省外市场布局：八大区域公司分布于西藏、新疆、广东、四川、海南、河南、云南等地区，市场开发足迹遍布31个省、自治区、直辖市 [3] 海外业务 - 海外业务区域布局：东非、西非、南亚东亚、中亚、蒙古及俄罗斯五大区域 [4] - 海外订单波动情况：好的年份达15亿元，差的年份不到3亿，主要受疫情影响、全球经济下行、汇率波动和地缘政治风险等因素影响 [4] 市场份额与竞争 - 省内市场份额：40%-50%，处于龙头地位 [5] - 主要竞争对手：央企和部分大型省属同行业企业 [9] 财务数据 - 资产负债率：2022年末为86.12% [9] - PPP项目情况：在手项目36个，总投资110.67565亿元，其中19个处于建设期，17个处于运营期 [7] 发展规划 - 十四五期间黑龙江省公路投资规划：高速公路总里程突破6000公里，较十三五增长约33% [6] - 未来产业布局：巩固公路工程和市政公用工程两大主业，培育砂石材料、矿山修复、水利工程、高标准农田、乡村振兴等新业务 [10] 订单与项目 - 2022年国内新签订单增长：接近翻倍，主要来自最美龙江331边防路、北漠高速、鹤伊高速等项目，新签合同订单185.54亿元 [8]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-115 龙建路桥股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司获得高新技术企业证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）、子公司黑龙江省 龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、子公司黑龙江省龙建 路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、子公司黑龙江省龙建路桥 第五工程有限公司（以下简称五公司）、子公司黑龙江省龙建路桥第六 工程有限公司（以下简称六公司）、子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工 程有限公司（以下简称市政公司）、子公司黑龙江龙建设备工程有限公 司（以下简称设备公司）、子公司龙建科工（黑龙江）有限公司（以下 简称龙建科工）、孙公司黑龙江省金力工程检测有限公司（以下简称金 力公司）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑 龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。其中公司、一公司、 二公司、五公司、六公司、市政公司、龙建科工、金力公司 8 家再次通 过高新技术企业认定，设备公司为首次通过 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为169.59亿元人民币，同比增长11.59%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长29.95%[24] - 基本每股收益为0.3442元/股，同比增长28.67%[25] - 加权平均净资产收益率为14.15%，同比增加3.45个百分点[25] - 第四季度营业收入为55.98亿元人民币，是全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元人民币，占全年净利润的52.9%[27] - 公司2022年营业收入为1695.91亿元，同比增长11.59%[66] - 营业成本为1510.15亿元，同比增长13.63%[66] - 净利润为4.00亿元，归属于母公司净利润为3.49亿元[65] - 2022年实际营业收入169.59亿元，超出计划155亿元约9.4%[110] - 2022年实际净利润4.00亿元，超出计划2.89亿元约38.4%[110] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额由2021年的-12.55亿元人民币转为2022年的9.98亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额99.78亿元，同比大幅改善[66] - 经营活动现金流量净额由负转正至99784.48万元[84] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为26.41亿元人民币，同比增长13.85%[24] - 总资产达到324.55亿元人民币，同比增长22.05%[24] - 应收账款同比增长46.23%至586202.23万元[86][87] - 合同负债同比增长90.31%至358768.92万元[86][89] - 长期应付款同比增长213.18%至50644.73万元[86][89] 成本与费用 - 营业成本为1510.15亿元，同比增长13.63%[66] - 材料费成本76.31亿元同比增长27.82%占总成本50.53%[72] - 建造工程项目人工费成本15.57亿元同比增长16.60%[72] - 销售费用同比增长28.76%至5709.21万元[77] - 研发费用同比下降20.73%至49209.55万元[77] - 财务费用同比下降29.74%，主要因PPP项目融资成分增加[67] - 研发费用同比下降20.73%，因项目完工收尾阶段研发减少[67] 业务线表现 - 建造工程项目营业收入162.75亿元同比增长11.09%[70] - 公路收费收入3.90亿元同比增长13.16%[70] - 设计咨询收入3750.06万元同比下降8.37%[70] 地区表现 - 黑龙江省内地区毛利率同比下降3.44个百分点至11.44%[70] - 黑龙江省外地区营业收入49.87亿元同比增长22.02%[70] - 国外业务收入9.45亿元同比增长58.34%[70] 研发与创新 - 公司新立项科研项目27项，完成结题验收17项，在研科技项目共57项[40] - 公司新增自主知识产权175项，其中发明专利6项、实用新型155项、软件著作权14项[40] - 公司累计拥有专利541项、软件著作权37项、工法339项[40] - 新增自主知识产权161项，其中发明专利6项，实用新型155项[61] - 累计拥有专利541项，软件著作权37项，工法339项[61] - 研发投入总额占营业收入比例为2.90%[80] - 研发人员数量占比公司总人数18.07%[81] 订单与项目 - 报告期内累计新签项目194个，金额为3,394,695万元人民币[97] - 报告期末在手订单总金额3,784,421万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额1,529,191万元人民币，在建项目中未完工部分金额2,255,230万元人民币[98] - 报告期内基建工程竣工验收项目总金额190611万元[92][93] - 在建基建工程项目总金额达5615429万元[94][95] - 东明县公路建设PPP项目金额140,553万元，累计确认收入133,038万元，累计成本投入119,079万元[96] - 国道嘉荫至临江公路EPC项目金额153,771万元，累计确认收入146,867万元，累计成本投入135,303万元[96] - 灵宝市城市道路PPP项目金额138,466万元，累计确认收入48,303万元，累计成本投入44,065万元[96] - 绥大高速D3合同段PPP项目金额233,597万元，累计确认收入227,074万元，累计成本投入217,326万元[96] - 绥大高速D1合同段PPP项目金额222,750万元，累计确认收入197,914万元，累计成本投入184,414万元[96] - 黑龙江省普通国道干线公路PPP项目金额376,547万元，累计确认收入358,694万元，累计成本投入298,593万元[96] - 东三环快速路工程施工项目金额128,399万元，累计确认收入43,414万元，累计成本投入40,217万元[96] 子公司表现 - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司期末资产总额为252.70亿元，本期主营业务收入为19.39亿元，净利润为3147.64万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司期末资产总额为170.77亿元，本期主营业务收入为13.81亿元，净利润为1971.98万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司期末净资产为6.28亿元，本期净利润为5153.96万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司期末净资产为5.13亿元，本期净利润为3645.82万元[103] - 黑龙江源铭经贸有限责任公司本期主营业务收入为18.19亿元，净利润为1789.09万元[103] - 蒙古LJ路桥有限责任公司期末资产总额为65.74亿蒙图，净利润为8.16万蒙图[103] - 公司控股参股公司中建造业企业占比超80%，主要分布在路桥工程建设领域[103] - 对佳木斯鹤大高速投资建设有限公司投资303,831,100元，持股25.45%，报告期投资收益258,370.20元[100] 分红派息 - 公司2022年度拟每10股派发现金红利0.35元（含税），总股本为1,014,902,546股，合计派发现金红利35,521,589.11元[5] - 2022年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为10.17%[5] - 公司总股本为1,014,902,546股[5] - 2021年度现金分红总额35,521,589.11元，占归属于上市公司股东净利润的13.21%[168][171] - 以总股本1,014,902,546股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[168] 管理层讨论与指引 - 国家"十四五"规划将基建投资作为跨周期调节重要抓手，重点聚焦交通强国建设[106] - 基建投资托底经济增长的重要地位短期内不会改变，传统基建市场仍有较大上行空间[106] - 公司推行"区域公司+子分公司+外部优势资源"市场联动模式，重点突破区域市场[107] - 2022年实际新增合同订单339.47亿元，超出计划255亿元约33.1%[110] - 2023年计划新增合同订单285亿元，营业收入180亿元，净利润4.2亿元[110] - 公司应收账款金额较大且周转速度较慢，存在回收风险[115] - 公司面临利率风险主要来源于银行长期及短期借款[116] - 外汇风险主要与美元等外币相关，影响境外项目物资采购和工程结算[117] - 公司存在BOT/PPP项目资金无法收回的风险，可能严重影响现金流[112] 公司治理与承诺 - 控股股东建设集团承诺2年内通过重组整合解决路桥集团下属公司与公司的同业竞争问题[129] - 建工集团承诺仅从事房地产项目配套的小区道路及管道建设业务[131] - 水利集团承诺仅从事水利水电设施项目配套的设施连接工程[131] - 建投集团2023年2月补充出具承诺函明确公司作为市政道路桥梁建设业务唯一平台[131] - 建工集团2023年2月承诺仅从事房地产配套道路及公园绿地等配套市政道路桥梁建设[132] - 水利集团2023年2月承诺仅从事水利设施配套及市政基础设施配套的市政道路桥梁建设[133] - 建工集团承诺未来公路工程和市政道路桥梁建设仅限于房地产项目配套及特定市政基础设施配套[134] - 安装集团承诺现有市政道路建设项目完工后不再从事特定范围外市政道路桥梁施工[134] - 一森生态环境建设发展有限公司限定市政道路桥梁建设范围为园林工程项目配套及特定市政基础设施配套[135] - 黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有限公司承诺不从事以市政道路桥梁建设为主的市政基础设施工程[135] - 黑龙江省水利投资集团有限公司限定市政道路桥梁建设范围为水利水电设施项目配套及特定市政基础设施配套[135] - 黑龙江省建设科创投资有限公司限定市政道路桥梁建设范围为小区及工业园区配套及特定市政基础设施配套[136] - 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司限定公路工程和市政道路桥梁建设范围为房地产项目配套及特定市政基础设施配套[136] - 建投集团于2023年2月出具避免同业竞争承诺函，明确将龙建股份作为公路工程及市政道路桥梁建设业务唯一整合平台[198] - 建工集团于2023年2月承诺其公路工程及市政道路桥梁建设业务仅限于房地产项目配套工程[200] - 水利集团于2023年2月承诺其公路工程业务仅限于水利水电设施配套工程及市政基础设施项目[200] - 安装集团于2023年2月承诺其市政道路桥梁建设业务仅限于房地产配套工程及特定市政基础设施项目[200] - 所有集团均承诺若违反避免同业竞争承诺将承担龙建股份一切直接和间接损失[198][200] - 建设集团出具减少与规范关联交易承诺函遵循定价公允原则[197] - 建设集团承诺不利用控股股东地位谋取不当利益不损害公司合法权益[197] - 建设集团承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[197] - 公司承诺非公开发行募集资金设立专户存储并按披露用途使用[197] - 公司承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益约束职务消费行为[197] - 水利集团承诺公路道路建设仅限于水利水电设施配套连接工程[195] - 建工集团承诺公路桥梁建设仅限于房地产项目配套小区道路及管道建设[195] - 建工集团承诺乡村公路建设项目完工后不再从事其他道路建设施工项目[195] - 建设集团承诺监督建工集团水利集团履行承诺并解决路桥集团同业竞争问题[195] - 建设集团承诺2年内通过重组整合资产或股权转让解决路桥集团同业竞争[195] 荣誉与资质 - 公司位列2022年ENR全球最大250家国际承包商榜单全球第229位国内第75位[57] - 公司获得国家优质工程奖1项鲁班奖1项龙江杯奖3项[56] - 公司获得国家级QC一等奖4项二等奖2项[56] - 公司获得省级QC一等奖15项二等奖16项三等奖4项[56] - 公司入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单[57] - 公司2019年对外承包工程业务新签合同额位列全国第29名[57] - 公司2019年对外承包工程交通工程领域30强排名第26名[57] - 连续12年全国交通系统信用评价保持"A"级及以上[62] - 公司案例入选中国上市公司协会乡村振兴优秀实践案例[42] - 公司获得省级"十项新技术应用示范工程"共8项，其中4项金奖4项银奖[40] - 公司组织参与绿色施工活动竞赛立项8项通过6项，获得国家级示范工程1项[40] - 公司获评1项省级样板工程和5项绿色施工工程[184] - 公司获评1项国家级绿色施工竞赛三类成果奖[184] 改革与管理 - 公司全面完成改革三年行动40项改革发展事项、84项主要工作任务[38] - 公司完成新一轮"双百行动"综合改革20项改革任务[38] - 公司全面完成八个重点领域43项对标任务[38] 市场与行业环境 - 黑龙江省2022年综合交通运输基础设施投资计划560亿元同比增长10%以上[47] - 黑龙江省建设普通国省道2000公里左右[47] - 黑龙江省建设农村公路4000公里[47] 投资者关系 - 公司2022年召开业绩说明会2次并获评中国上市公司协会"2021年报业绩说明会最佳实践"案例[128] - 公司核心高管集体亮相业绩说明会并通过视频深度解读年报[128] - 公司参加黑龙江省上市公司2022年投资者网上集体接待日活动[128] 董事会与监事会 - 公司董事会由10名董事组成，含4名独立董事和1名控股股东委派董事[124] - 监事会由5名专业人士组成，含股权代表监事和职工代表监事[125] - 公司年内召开董事会会议次数为14次[153] - 董事于波缺席董事会会议2次[153] - 董事于海军缺席董事会会议4次[153] - 董事栾庆志缺席董事会会议4次[153] - 董事张成仁缺席董事会会议3次[153] - 董事宁长远缺席董事会会议5次[153] - 董事田玉龙缺席董事会会议5次[153] - 审计委员会报告期内召开10次会议[156] - 提名委员会报告期内召开4次会议[158] - 薪酬与考核委员会报告期内召开6次会议[159] - 战略委员会报告期内召开5次会议[161] - 公司2022年10月24日审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[157] - 公司2022年3月18日审议通过2021年度利润分配预案[156] - 公司2022年8月19日审议通过2022年半年度报告及募集资金使用情况检查报告[156] - 公司2022年4月22日审议通过2022年第一季度报告[156] - 公司2022年11月3日审议新增2022年度日常关联交易预计额度[157] - 公司2022年12月26日审议通过内部控制手册及自我评价指引[157] 高管与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为660.89万元[141] - 董事长田玉龙持股304,000股且年度内无变动[140] - 总经理宁长远持股304,000股且年度内无变动[140] - 副总经理栾庆志持股243,000股且年度内无变动[140] - 总工程师陈彦君持股243,000股且年度内无变动[141] - 总会计师于海军持股243,000股且年度内无变动[140] - 董事会秘书闫泽濛持股0股且年度内无变动[141] - 所有独立董事（干立冬/丁波/王德车/刘志伟）持股均为0股[140] - 公司董事及高管合计持股数量为2,066,000股且年度内无变动[141] - 职工代表监事于文亮年度税前报酬为21.38万元[141] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为660.89万元[149] - 高级管理人员2022年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定[176] 高管背景 - 公司董事、副总经理于海军自2020年5月起任职，此前担任财务中心副总经理等财务相关职务[143] - 公司总会计师于海军曾于2020年2月至2021年12月担任北京金基源磴制品有限公司顾问[143] - 公司董事于波自2022年11月起兼任黑龙江航运集团有限公司董事、副总经理[143] - 独立董事干立冬自2020年5月起任职，曾任黑龙江省交通运输厅总工程师（2012-2014年）[143] - 独立董事丁波自2017年1月起任职，曾任黑龙江工程学院经济管理学院院长（2000-2016年）[143] - 独立董事王德军自2020年5月起任职，2016年2月自哈尔滨工业大学退休[143] - 独立董事刘志伟自2020年5月起任职，现兼任谷实生物集团股份有限公司独立董事[143] - 监事会主席王举东自2020年5月起任职，2018年4月曾任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司总经理[143] - 公司管理层包含6名董事及4名独立董事，均具备交通建设、财务或法律相关行业背景[143] - 所有披露任职信息的高管均具有10年以上行业经验，其中4人拥有高等教育机构任职经历[143] - 公司总法律顾问霍光自2020年3月起担任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问[144][146] - 公司监事胡庆江自2021年11月起担任黑龙江省投资控股有限公司纪委副书记[144][146] - 公司总工程师陈彦君兼任黑龙江盛世新宇高新技术开发有限公司执行董事[144][147] - 公司副总经理刘万昌兼任黑龙江省建设投资集团牡丹江有限公司董事长[144][148] - 公司副总经理张中洋自2020年5月起任职[145] - 公司董事会秘书自2022年8月起任职[145] - 公司董事张成仁自2020年3月起担任股东单位黑龙江省建设投资集团有限公司总审计师[146] - 公司董事于波自2014年6月起担任黑龙江航运集团有限公司董事及副总经理[146] - 公司独立董事刘志伟自2022年5月起兼任谷实生物集团股份有限公司独立董事[147] - 公司监事霍光在7家关联企业兼任董事或监事职务[144][147] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划已于2021年10月29日通过董事会审议[172] - 2021年限制性股票激励计划授予总额为1000.10万股[177] - 限制性股票授予价格为

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-101 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十七 次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案（6票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中"因对标 企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重 大变化等特殊原因需要调整，应当由董事会审议确定，并在公告中予以 披露及说明"的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-104 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）第一个解除限 售期将于 2023 年 12 月 22 日届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计 395.04 万股，约占目前公司总股本的 0.39%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 2 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-107 龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股 份有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2023 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，鉴于本次激励 计划中的 1 名激励对象因主动辞职而不再具备激励对象资格，公司对其 已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票后， 公司股本总额由 1,014,902,546 股减少至 1,014,777,546 股，公司注册 资本变更为人民币 1,014,777,546 元。 根据《国务院办公厅关于上 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-114 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 龙建路桥股份有限公司独立董事提名人声明 提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名张松滨先生、孙宏斌 先生、于向慧女士、刘德海先生为龙建路桥股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任龙建路桥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 龙建路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...