人事变动 - 王举东2025年10月27日离任董事，因公司治理结构调整[3] - 王举东离任后任党委副书记、工会主席，后当选职工董事[3][7] - 2025年10月27日王艳秋当选非独立董事[8] 组织架构 - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工董事[6] 委员会成员 - 战略等委员会主任委员为宁长远，委员含宁长远、陈涛等[8] - 提名委员会主任委员为宁长远，委员含宁长远、陈涛等[8] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘德海，委员含刘德海、于波等[9] - 审计与风险委员会主任委员为倪明辉，委员含倪明辉、王艳秋等[9]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-080 龙建路桥股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东会召开日期：2025年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票 系统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 12 日 投票时间为：2025 年 11 月 11 日 15:00-2025 年 11 月 12 日 15 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-076 龙建路桥股份有限公司 1、 公司在任董事9人，出席8人,董事于海军因出差在外未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事董禹岑因出差在外未能出席本次会议； 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,118,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.29 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二) 股东大会 ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议 龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 27 目在公司总部 329 会议室以现场结合通讯表决 方式召开,本次会议应到会董事11名,实到董事10名,董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决,符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案: 一、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》 的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款 进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过 二、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实 施细则》的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的相 应条款进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权 0 票。 表决结果:通过 三、关于变更董事会各专门委员会成员的议案 同意 ...

会议信息 - 第十届董事会第二十五次会议于2025年10月27日召开，10人到会[3] - 会议通知和材料于2025年10月22日通讯发出[2] - 同意11月12日召开2025年第三次临时股东会[11] 议案决议 - 多项议案均11票赞成通过[4] - 同意修订两项公司制度文件[4] 财务与授权 - 2025年度投资计划新增额度8.50亿元，增至14.19亿元[8] - 提请延长可转债相关股东会决议及授权有效期至2026年11月13日[9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开了第十届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于建造工程项目，占比高达97.71% [1] - 同期，其他业务收入占比为1.52%，其他收入占比为0.78% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-079 龙建路桥股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决 议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股 东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 报备文件 公司分别于2022年11月16日召开2022年第一次临时股东大会、 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成 DENTONS Caw Firm in China. s Preferre 北京大时 咖事务所 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2025年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行整理和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的分析结果： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为56.879亿元，同比下降8.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为107.709亿元，同比下降3.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.869亿元，同比增长13.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.568亿元，同比增长9.51%[5] - 营业总收入为107.71亿元，同比下降3.6%[25] - 净利润为2.59亿元，同比增长6.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长9.5%[26] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长8.7%[28] - 营业收入为41.57亿元，较上年同期的42.95亿元略有下降[41] - 营业利润为19,215,781.50元，同比下降17.5%（2024年同期为23,299,828.02元）[42] - 净利润为10,874,788.82元，同比下降4.8%（2024年同期为11,418,108.38元）[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为93.31亿元，占营业总成本的89.5%[25] - 研发费用为4.12亿元，同比下降4.9%[25] - 财务费用为2.40亿元，其中利息费用为4.04亿元[25] - 利息费用为2.38亿元，较上年同期的2.21亿元有所增加[41] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.069亿元，同比大幅增长500.69%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.694亿元，同比下降486.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.69亿元，同比大幅下降[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-885,238,563.90元收窄至-270,133,687.09元[32] - 筹资活动现金流入小计为58.66亿元，较上年同期的66.33亿元有所减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.47亿元，同比扩大83.6%（2024年同期为负8.42亿元）[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.51亿元，同比下降16.5%（2024年同期为37.74亿元）[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为43.45亿元，同比下降0.7%（2024年同期为43.77亿元）[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负9,054万元，同比改善78.8%（2024年同期为负4.27亿元）[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.51亿元，同比下降32.2%（2024年同期为9.60亿元）[45] - 取得借款收到的现金为45.56亿元，同比下降3.5%（2024年同期为47.20亿元）[45] - 期末现金及现金等价物余额为43.27亿元，较期初的54.21亿元减少10.94亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为20.82亿元，较期初减少32.1%（期初余额为30.69亿元）[46] - 现金及现金等价物净增加额为负9.86亿元（2024年同期为负3.09亿元）[46] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末总资产为367.641亿元，较上年度末减少2.00%[6] - 公司总资产为367.64亿元人民币，较年初375.13亿元下降2.0%[17][18][19][20] - 货币资金为44.68亿元人民币，较年初56.69亿元下降21.2%[18] - 应收账款为85.46亿元人民币，较年初94.99亿元下降10.0%[18] - 合同资产为50.73亿元人民币，较年初36.59亿元增长38.6%[19] - 短期借款为41.71亿元人民币，较年初31.67亿元增长31.7%[20] - 应付账款为86.64亿元人民币，较年初103.63亿元下降16.4%[20] - 长期借款为77.67亿元人民币，较年初85.13亿元下降8.8%[21] - 流动资产合计为213.12亿元人民币，非流动资产合计为154.52亿元人民币[19] - 负债合计为299.18亿元，所有者权益合计为68.46亿元[22] - 货币资金从31.77亿元下降至21.79亿元，减少约9.98亿元或31.4%[35] - 应收账款从48.84亿元减少至40.14亿元，下降约8.7亿元或17.8%[35] - 合同资产从10.56亿元显著增加至22.03亿元，增长约109%[35] - 短期借款从22.04亿元增加至29.62亿元，增长约34.5%[37] 所有者权益和利润留存 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.117亿元，较上年度末增长5.91%[6] - 未分配利润为21.08亿元，同比下降9.2%[22] - 公司未分配利润从3.78亿元减少至3.24亿元[38] 股东结构 - 第一大股东黑龙江省建设投资集团有限公司持股4.47亿股，占总股本44.05%[15] - 前10名股东持股比例合计为47.43%，股权相对集中[15] 其他重要项目变动 - 预付款项同比大幅增长2,876.66%，主要因公司为施工生产储备材料采取预付款采购方式[11] - 投资收益同比下降81.66%，主要因投资项目盈利不及往期[12]

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大 影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...