证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-043 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年 第九次临时会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于投资成立项目公司开发青浦区朱家角地块的议案》。 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司全资子公司上海同济房地产有限公司，出资 6.6 亿元，独资成立 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-040 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,692,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1292 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告 审议结果：通过 2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决 程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、朱奕奕律师（以下简称 "本所律师"）见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海同济科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，公司收到《成交确认书》，公司全资子公司上海同济房 地产有限公司在上海市国有建设用地使用权出让活动中，竞得上海市青浦区朱家 角镇阁游路北侧 D11A-01a、D11B-01a 地块的国有建设用地使用权。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023—041 该地块位于青浦区朱家角镇，东至淀园路，南至阁游路，西至淀北路，北至 黄家埭河。土地出让面积：45706.80 平方米，地块用途为住宅，容积率 1.25，土 地出让年限 70 年。上述地块成交总价 110,854.00 万元，上海同济房地产有限公 司拥有 100%权益。 上海同济科技实业股份有限公司 关于子公司中标土地的公告 本次竞得地块位于长三角生态绿色一体化发展示范区，紧邻朱家角古镇、上 海青浦兰生学校，毗邻华为青浦研发中心，地理位置优越，有利于增加公司优质 土地储备。本次竞得土地使用权符合公司发展战略，有利于发挥公司在房产开发 方面的优势，保障公司业务实现稳定、可 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月十二日 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作 人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为 静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 1 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 2022 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 2022 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三《2022 | 年年度报告》及其摘要 | 16 | | 议案四 2022 | 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-039 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 12 日 3. 股权登记日 上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增 加上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》， 提请董事会在公司 2023 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次 股东大会进行审议： （1）、《关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600846 | 同济科技 | 2023/9/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海量鼎实业发展合伙企业（ ...

公司经营与财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入30.50亿元，同比增长165.62%，归属上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长146.79% [2][9] - 营收增长主要来源于房产项目结算增加，利润增长主要来自房产及工程咨询板块利润增加，以及惠州八污特许经营权政府完成回购 [9] - 2022年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.70元（含税），共计分配利润106,209,457.72元，占2022年度净利润的30.15% [3][4] 股东大会与公司治理 - 2022年年度股东大会17项议案未获通过，对公司生产经营造成一定影响 [2][3] - 公司拟于2023年10月12日召开第一次临时股东大会，重新审议包括2022年年度报告、利润分配方案等17项议案 [2][3][4] - 公司积极联系股东听取意见，协调股东间沟通，尽力降低对经营的影响 [2][3][4] 投资项目与发展战略 - 公司参与设立同杨孵化基金，投资科技创新企业和绿色低碳等新兴技术行业，资金来源为公司自有资金 [2] - 公司发展战略为构建以"双碳"为引领，以科技创新为核心，以数字化、智能化为支撑的绿色低碳循环经济发展新格局 [5][7][9] - 公司计划打造涵盖工程项目规划、投融资、设计、施工、管理咨询、运营维护为一体的全过程专业服务产业链 [5][7][9] 股东关系与管理层回应 - 公司控股股东上海同杨实业有限公司由杨浦滨江和同济控股共同持股，有利于深化杨浦区与同济大学合作 [4][5][8] - 公司积极搭建平台推动大股东和二股东交流沟通，希望全体股东共同赋能公司发展 [4][5][8][9] - 公司管理层表示将维护股东权益，尊重和保护全体股东的合法权利 [4][5][8][9] 项目进展与荣誉 - 公司全资子公司同济房产竞得上海市青浦区西虹桥地块，用途包含普通商品房、文体用地和商业用地 [8] - 2023年上半年公司承建、参建项目荣获省市级奖项30余项，包括中国建筑钢结构金奖、中国安装工程优质奖等 [9] 其他重要事项 - 公司章程修改拟采用累积投票制选举独立董事，现有独立董事无需重新选举 [8] - 公司资本公积未发生变化，2.5元公积金问题未作具体说明 [9]

上海同济科技实业股份有限公司 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-036 第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年 第八次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。 一、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的议 案》，并提交股东大会审议。 同意公司注册地址由"上海市浦东 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-038 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件 部分条款的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》及其附件部分条 款进行修订。上述关于《公司章程》及其附件部分条款的修改尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-037 上海同济科技实业股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》 及其附件部分条款的公告 特别提示 一、注册地址变更情况 公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：上海市四平路 1398 号同济联合 广场 B 座 2001，邮政编码：200092。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系按照《股份有限公 | 第二条 公司系按照《股份有限公司 | | 司规范意见》、《股票发行与交易管理条 | | 规范意见》、《股票发行与交易管理条例》、 | | 例》、《上 ...