会议出席 - 应出席董事会会议10次、股东大会4次，全部亲自出席[2] - 参加董事会专门委员会会议12次，含审计委员会会议10次、薪酬与考核委员会会议2次[4] 意见发表 - 发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次[7] 审计相关 - 2023年8月23日召集审计委员会会议听取半年度内部审计汇报[6] - 2023年12月15日听取2023年度审计工作初步安排汇报[6] - 2024年1月30日参加业绩预告及审计情况沟通会[8] 沟通考察 - 2023年9月21日出席半年度业绩说明会与投资者沟通[9] - 2023年1月31日到西咸数据中心考察，10月19日到长安直属公司调研[10] 关联交易 - 公司关联交易按规定履行决策和披露程序[14] 报告审阅 - 独立董事审阅4份定期财务报告和1份内部控制评价报告并发表意见[15] 事务所选聘 - 2023年5月24日续聘中审亚太会计师事务所[16] - 2023年12月4日审计委员会提议启动选聘工作并审阅文件[16] - 2023年12月15日同意改聘天职国际会计师事务所[16]

人员任职 - 苏坤2024年2月2日起任广电网络独立董事等职[1] 会议参与 - 苏坤2024年1月30日列席年报审计第一次沟通会[3] - 苏坤2024年3月5日参加独董约谈会[4] - 苏坤2024年4月19日参加年报审计第二次沟通会[4] - 苏坤2024年4月23日参加会议审议2023年年报[5] 事项处理 - 苏坤2024年3月6日发出督促函[4] - 苏坤2024年3月11日收到审计进展反馈[4] - 苏坤2024年4月15日同意2022年度财务报告会计差错更正[7]

用户数据 - 公司有线数字电视主终端数量为511.39万个[5] - 公司“秦岭云”智能终端数量为133.63万个[5] - 公司个人宽带终端数量为132.83万个[5] - 公司广电5G移动用户数量为82.56万户[5] - 公司无线数字电视终端数量为13.23万个[5] - 公司直播卫星户户通终端数量为31.87万个[5]

会议出席情况 - 2023年应出席董事会会议8次、股东大会3次，全部亲自出席[3] - 2023年通讯方式出席董事会会议7次，委托出席和缺席次数均为0[3] - 2023年参加战略委员会会议1次[5] 意见发表情况 - 2023年发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次[7] 审计相关会议 - 2023年8月23日参加第九届审计委员会第七次会议，听取2023年半年度内部审计工作情况汇报[9] - 2024年4月19日参加第九届审计委员会第十三次会议，听取多项汇报[9] 年报相关工作 - 2023年报相关工作中，通过视频方式参加沟通会3次[9] - 2024年1月12日收到公司2023年报工作安排和会计师审计工作计划等文件[16] - 2024年1月30日参加2023年报审计第一次沟通会[16] - 2024年4月19日参加年报审计第二次沟通会[16] - 2024年4月23日参加第九届董事会第十六次会议，审议公司2023年年报等并投同意票[16] 其他工作情况 - 2023年2月14日实地考察公司多处地点，了解转型业务布局和建设成果[12] - 2023年受邀为公司及其合作单位进行媒体融合相关培训授课3场[12] - 2023年8月参加中国上市公司协会“独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会，12月参加上海证券交易所独立董事后续培训[14] 关联交易事项 - 2023年公司关联交易事项包括放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易、预计2023年度日常关联交易，均按规定履行决策和披露程序，日常关联交易实际执行金额在预计额度内[15] 报告审阅情况 - 2023年公司发布4份定期财务报告和1份内部控制评价报告，独立董事均进行审阅并发表意见[16] 会计师事务所聘任 - 2023年5月24日公司2022年年度股东大会续聘中审亚太会计师事务所，后改聘天职国际会计师事务所担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所[17] 会计差错更正 - 公司根据陕西证监局要求对2022年度财务报告进行会计差错更正，2024年4月15日独立董事同意本次更正[18] 独董约谈会 - 2024年3月5日参加上交所、陕西证监局独董约谈会[16]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事独立性核查的要 求，公司董事会结合三位在任独立董事分别出具的《关于独立性情况的自查报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人单位及其附 属企业任职，具备法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的独立性，能够独立公正地履行职责，符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关 于独立董事必须保持独立性的要求。 特此意见 ...

一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司董事会完成换届工作，第九届董事会审计委员会由 独立董事王小鹏先生、穆随心先生和副董事长、总经理韩普先生三人组成，独立 董事王小鹏先生任召集人。2023 年 12 月 8 日，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 之规定，公司第九届董事会第十次会议将审计委员会成员中的副董事长、总经理 韩普先生调整为董事谢林平先生。因独立董事王小鹏先生辞职，2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董事，并经公司第九 届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。截至目前，公司第 九届董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，苏坤先生为会计专业人士，任召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 事会审计 | 2023/01/06 | 现场+视频 | 2022 年年报审计第一次沟通，听取公司 20 ...

财务审计 - 审计单位2024年4月23日对公司2023年财报签无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 多家公司2023年往来累计、偿还及期末资金余额公布[7] 应收预付款项 - 陕西电视台技术开发有限责任公司应收账款23.63[8] - 多家公司其他应收款及预付款项金额和变动情况公布[8] 总计金额 - 本期发生额7056.82上期715.80，本期收回418.94上期1423.51，期末余额6768.05[9]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...