证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-032 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2023 年 9 月 25 日上午在博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，会 议由陈小宏董事长主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审 议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》。（详见本公司"临 2023-033"号公告） 同意公司与关联方上海东浩兰生投资管理有限公司及关联方上海外服（集团） 有限公司共同参与设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以营业执照所载名称为准）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元， 认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年8月29日10:00，形式为2023年半年报业绩交流会（电话会议） [1] - 参会机构众多，包括信达证券、泉果基金等 [1] - 接待人员有董事长陈小宏、总裁毕培文等 [1] 半年度经营情况 业绩情况 - 2023年上半年营业收入5.65亿元，较上年同期1.14亿元增加397.95%，其中会展组织3.18亿元、展馆运营服务1.27亿元、会展配套服务7276.10万元、赛事活动3682.21万元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，较上年同期 - 3739.47万元增加23038.96万元；扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，较上年同期 - 991.97万元增加11995.53万元 [2] - 报告期末总资产59.36亿元，比上年度末增加3.05%；归属于上市公司股东的净资产37.80亿元，比上年度末增加7.38% [2] - 实现基本每股收益0.36元，加权平均净资产收益率为5.24% [2] - 重大资产重组标的会展集团上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6218.39万元，占2023年业绩承诺目标数12664.96万元的49.10% [3] 下半年业务展望 - 已成功举办2023世界人工智能大会（7月6 - 8日，展览面积5万平米）、2023上海国际广告节（8月9 - 11日）、2023国际绿色建筑建材（上海）博览会（8月10 - 12日，展览面积2.5万平米，超2万人次专业观众） [4] - 即将举办第23届中国国际工业博览会（9月19 - 23日，预计展览面积30万平方米，27个国家和地区2600家企业参展）等多个展会项目 [4] - 2023上海赛艇公开赛定于9月16 - 17日举办，旗下赛事公司筹备2024年春季首届上海帆船公开赛 [4] - 下半年将举办5场路跑赛事，包括耐克少儿跑、上海10公里精英赛等 [4] 问答环节要点 业绩与布局 - 下半年安排较满，2023年预计恢复至2019年97%水平，全年计划承接展会活动项目数量有望超2019年，但质量或略下滑 [6] - 上半年完成约50%业绩承诺，对全年完成目标有信心 [6] - 通过内生增长与外延并购双轮驱动实现增长，围绕高端装备与人工智能等领域布局，推进“会展中国”战略，探索国际化布局 [6] 政策影响与行业展望 - 上海政府三年行动方案对公司是政策利好，公司将根据导向布局，目标是成为有国际背景的上市公司 [7] - 2023年是行业复苏年，2024年是常态化挑战，需观察行业变化 [7] 成长方式与扩张手段 - 2024年是机遇与挑战并存，存量业务恢复弹性好，部分培育型项目增长空间大，公司有资金储备推进外延并购，但不确定因素多 [8] - 异地扩张有尝试，如广印展、工博会举办异地展，也会通过兼并收购实现异地项目本地化运作 [8] 毛利率情况 - 2023年上半年综合毛利率约25%，各版块业务毛利率水平不同，与前两年无可比性，需关注后续业务和毛利率情况 [9] 行业格局与市场份额 - 行业格局受外部环境和地缘政治影响，部分外资和民营企业退出市场，公司机会大于挑战，有望提升市场份额 [8] 展会发展规划 - 政府类展会稳中求进，重点打造自主IP提升影响力；培育型展会可扩大规模和面积，提升单价视项目情况而定 [10] - 成熟项目如广印展考虑走出去，在东南亚布局 [10] 费用与项目展望 - 展会场租成本高且刚性，降本增效有难度，公司人员团队精简稳定，业务扩展可能扩充团队增加费用 [11] - 介博会是重点培育项目，成立公司运作并打造生态圈，医疗反腐短期有冲击，中长期利于行业发展，公司对项目有信心 [12]

届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-031 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参加上海辖区 2023 年上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨中报业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 公司计划出席本次集体接待日的人员有：总裁毕培文先生，财务总监楼铭铭 先生、董事会秘书张荣健先生、独立董事吕勇先生（如有特殊情况，参会人员将 可能进行调整）。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 ...

公司基本信息 - 公司名称为东浩兰生会展集团股份有限公司，股票代码为600826[10] - 公司注册地址位于上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室[87] - 公司股本为人民币532,761,055.00元[86] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为565,378,118.57元，同比增长397.95%；归属于上市公司股东的净利润为192,994,920.38元[11] - 公司2023年半年度报告显示，加权平均净资产收益率为5.24%，较上年同期下降1.03个百分点[12] - 公司上半年实现营业收入5.65亿元，净利润1.93亿元[20] - 公司营业收入同比增加397.95%，达到565,378,118.57元[23] - 公司营业成本同比增加205.79%，达到423,959,724.27元[23] - 公司税金及附加同比增加190.39%，达到2,497,844.49元[23] - 公司管理费用同比增加29.74%，达到67,359,962.08元[24] - 公司财务费用同比增加181.64%，达到9,577,627.83元[24] - 公司资产处置收益同比增加100%，达到56,173,241.33元[25] - 公司营业外收入同比增加12,644.05%，达到12,779,940.95元[25] - 公司少数股东损益同比增加24,869,896.11元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加17,433.55万元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加8,873.01万元[28] - 公司2023年上半年营业利润为244,754,853.81元，同比增长287.5%[76] - 母公司2023年上半年营业利润为90,652,569.83元，同比增长156.2%[77] - 公司2023年上半年净利润为217,864,816.49元，同比增长365.2%[76] - 母公司2023年上半年净利润为84,278,477.36元，同比增长94.9%[77] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.36元，同比增长414.3%[76] - 母公司2023年上半年每股基本收益为0.16元，同比增长100%[77] 业务情况 - 公司报告期内所属行业为会展经济，通过组织和举办各类会议、展览等活动，推动城市经济发展和功能提升[14] - 公司拥有会展业全产业链资源，业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务等[15] - 公司倾力打造东浩兰生会展品牌，成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，具有较强的国际影响力和行业影响力[16] - 公司承办的大型会议活动项目具有较强的国际影响力和行业影响力，如世界人工智能大会、北外滩国际航运论坛等[17] - 公司深入实施“会展中国”战略，探索品牌化运营路径，积极推进核心业务品牌区域性复制策略[21] - 公司主要经营活动包括会议及展览服务、组织文化艺术交流活动、项目策划与公关服务等[88] 风险控制 - 公司主营业务为会展，可能面对的风险主要包括会展经营风险和突发事件风险[37] - 公司承诺遵循市场原则进行关联交易，不损害上市公司及其他股东的合法权益[51][52][53] - 公司承诺避免与兰生股份及其下属子公司构成同业竞争的业务活动，保持独立性[55][56] - 公司承诺对置入资产2024年度净利润不低于13,361.36万元，如未达到目标将补足差额[57] - 公司2023年1-6月日常关联交易总金额为12,780.00万元，占公司2022年度经审计净资产的3.56%[61] 社会责任 - 公司积极贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略部署，将环保理念融入企业经营的各项工作，采取措施减少碳排放[46] - 公司在展示搭建中选择可重复利用、符合环保标准的材料，推广绿色环保理念，积极参与绿色环保赛事和活动，助力员工树立节能低碳和绿色环保观念[47] - 公司积极响应国家“乡村振兴”战略，计划继续推进“村企结对”工作，参与公益慈善活动，助力全体员工树立节能低碳和绿色环保观念[48]

该议案已于 2023 年 8 月 21 日经公司董事会审计委员会审议通过，同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告签署了书面确认意见。 （半年度报告内容详见上海证券交易所网站） 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、 同意《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-030 东浩兰生会展集团股份有限公司 二、同意《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。 调整后，公司第十届董事会专门委员会委员成员组成如下： 战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2023 年 8 月） 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 东浩兰生会展集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2023-029 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日及 2023年5月22日，分别召开了第十届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。详见 公司于2023年4月27日披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条 款的公告》（临2023-014号）。 2023年8月9日，公司对回购专用证券账户中的已回购股份实施了注销，公司 股份总数由532,761,055股变更为528,623,958股，公司注册资本由人民币 532,761,055元变更为人民币528,623,958元。详见公司于2023年8月9日披露的 《关于注销回购股份的实施公告》（临2023-028号）。 注册资本：人民币52862.3958万元整 成立时间：1982年08月07日 营业期限：1982年 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-028 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）回购审批情况 公司于2023年4月25日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减 少注册资本的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨 回购并注销股份相关事项的议案》。2023年5月22日，公司召开2022年年度股东 大会，审议通过了前述议案，并履行了通知债权人的程序。上述内容详见公司于 2023年4月27日和5月23日在上海证券交易所网站披露的《东浩兰生会展集团股份 有限公司关于公司2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿的 公告》（临2023-013号）、《2022年年度股东大会决议公告》（临2023-022号）、 《关于回购注销业绩承诺补偿股份并减少注册资本通知债权人的公告》（临 2023-02 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年7月，形式包括现场调研、策略会、电话会议 [1] - 调研机构众多，如信达证券、广发证券等 [1] - 接待人员为张荣健、韩逸秋 [1] 业绩情况 - 2023年上半年预计营业收入5.7亿元，归属上市公司股东净利润约1.9亿元，扣非净利润约1.26亿元，实现扭亏为盈 [2] - 业绩预增原因一是会展业务全面恢复，二是收到投资分配款和房屋征收补偿款 [2] 投资收益与补贴 - 上半年部分投资收益如投资分配款和房屋征收补偿款不具可持续性，持有的金融资产可贡献稳定分红收益 [3] - 上半年获政府补贴占比较小，展会赛事项目有成熟运作模式 [4] 业绩承诺 - 2023年度置入资产业绩承诺为1.266496亿元，东浩兰生集团自愿增加2024年度业绩承诺，不低于1.336136万元，未达目标将现金补足 [4] 股权激励 - 2021年推出股权激励，2022年因外部环境严峻暂时终止，会探索更有针对性方案 [5] 增长方式 - 通过内生增长与外延并购双轮驱动，提升存量核心业务，丰富自主IP矩阵，围绕高端装备与人工智能、体育文化赛事、医疗大健康等领域布局 [6] 分红情况 - 近三年分红比例均超50%，业务稳健发展将持续回报投资者 [7] 赛事业务 - 赛事核心为“上马”路跑赛事，上半年举办四场，“上艇”已举办两届，“上帆”筹备启动，未来围绕三者拓展 [8] 展会开展情况 - 2023世界人工智能大会7月6 - 8日举办，1400余名嘉宾参会，展览面积超5万平米，举办133论坛 [9] - 今年中国工博会9月19 - 23日举办，展览面积预计30万平方米，参展企业预计2600家 [9]

会议基本信息 - 会议时间为2023年6月，形式为现场调研、策略会 [1] - 调研机构包括信达证券、太平资产等多家机构 [1] - 接待人员有董事长陈小宏、总裁毕培文等 [1] 6月业务开展情况 - 举办第九届上交会，展出面积约3.5万平方米 [2] - 举办三十周年广印展，展出面积约15万平方米 [2] - 举办华南工博会，展出面积达8万平方米 [2] - 举办件杂货展，吸引全球15个国家的115家企业参展 [2] 合作与发展规划 - 对与同行合作持开放态度，形式多元 [3] - 积极推进“会展中国”战略，尝试“走出去”，通过多种形式异地布局并拓展国际市场 [5] 赛事板块发展 - “上马”是成熟赛事品牌，2020年升级为中国首个世界田联认证的白金标赛事 [4] - “上艇”举办两届，处于品牌培育阶段，力争打造成国际品牌赛事 [4] - 启动首届上海帆船公开赛筹备工作，拟于2024年在黄浦江举办 [4] 未来重点方向 - 重点聚焦自主IP打造，通过培育孵化、兼并收购扩展项目矩阵 [6] - 基于现有优势平台，在高端装备、人工智能、医疗大健康、赛事等领域布局 [6] 并购标的获取 - 运营的世博展览馆可作为孵化器跟踪筛选标的 [7] - 各项目公司以及产业基金是获取项目资源的重要渠道 [7]