财务预测与亏损 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-8亿元到-12亿元[5] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.5亿元到-11亿元[6] 投资收益与减值 - 公司对参股公司东方集团财务有限责任公司的投资收益预计为-3亿元至-5亿元[11] - 公司预计将计提减值总额合计约为3亿元至6亿元，主要为房地产合作项目和油脂业务[11] 资产价值变动 - 公司所持东方金融中心项目投资性房地产的评估值较去年有所下降，导致公允价值变动损失[11] 股东与担保情况 - 公司控股股东东方集团有限公司部分借款存在逾期情况，公司为相关借款提供连带责任保证担保[12] 财务公司与资金状况 - 公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元[15] 法律风险与退市风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，存在重大违法强制退市风险[13] - 公司存在不符合重整条件的风险，因已被立案调查且存在重大违法强制退市风险[14]

会议安排 - 2024年12月30日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月1日刊登股东大会通知[5] - 现场会议1月16日14点30分在哈尔滨召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 投票情况 - 现场3名代表5名股东，持股950,921,069股，占比25.9904%[8] - 网络投票3791名，代表股份113,580,798股，占比3.1044%[8] 会议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[12] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3796人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1064501867股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的29.0947%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，董事会秘书也出席[4][7] 投票情况 - A股股东同意票数为1048175199，比例为98.4662%[6] - A股股东反对票数为11547326，比例为1.0847%[6] - A股股东弃权票数为4779342，比例为0.4491%[6] - 5%以下股东对续聘议案同意票数为97254930，比例为85.6256%[6] - 5%以下股东对续聘议案反对票数为11547326，比例为10.1665%[6] - 5%以下股东对续聘议案弃权票数为4779342，比例为4.2078%[6]

股份冻结情况 - 公司控股股东东方集团有限公司所持185,484,492股无限售流通股被轮候冻结 [2] - 公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司东方润澜合计持有公司股份950,920,269股，占总股本的25.99% [2] - 上述一致行动人累计质押股份764,726,159股，占其合计持有股份的80.42%，累计被冻结/标记股份767,507,476股，占其合计持有股份的80.71% [2] - 东方集团有限公司所持492,822,091股全部被轮候冻结，东方润澜所持138,995,000股被轮候冻结 [4] 债务及诉讼情况 - 东方集团有限公司及其子公司存在债务本金及利息逾期情况，并涉及诉讼、仲裁 [5] - 盛京银行北京中关村支行因与东方集团有限公司金融借款纠纷一案，已起诉公司作为被担保人承担担保责任 [5] 财务公司流动性问题 - 公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元 [8] - 东方财务公司流动性暂时趋紧，导致公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形 [8] - 控股股东及实际控制人承诺采取资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，相关承诺将在未来3-6个月内完成 [8] 预重整及退市风险 - 公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，重整申请能否被法院受理尚存在不确定性 [9] - 若重整失败，公司将存在因重整失败被实施破产清算并被宣告破产的风险 [9] - 如果公司被宣告破产，公司股票将可能面临被终止上市的风险 [9] 信息披露及立案调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查 [7] - 公司积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按有关法律法规履行信息披露义务 [7]

调查情况 - 公司2024年6月22日因信披违规被立案[1] - 截至2025年1月11日调查尚在进行[1,3] 经营与应对 - 立案期间公司经营业务正常开展[1] - 公司积极配合调查并每周披露进展[1] 风险提示 - 若触及退市情形，公司股票有退市风险[1]

1 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会 ...

公司现状 - 2024年6月22日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 截至2025年1月4日调查尚在进行，未收到结论性意见[1,3] 应对措施 - 立案调查期间积极配合，每周披露1次风险性提示公告[1] 潜在风险 - 若触及重大违法强制退市情形，股票存在退市风险[1]

公司表现 - 东方集团今日涨停，全天换手率为10.72%，成交额达8.91亿元，振幅为9.00% [1] - 沪股通净买入3004.95万元，营业部席位合计净买入2035.44万元 [1] - 该股因日涨幅偏离值达12.71%上榜 [1]

人事变动 - 董事会同意聘任任成枢为财务总监，陈树涛不再代行职责[3] - 任成枢曾任华润微电子等公司财务相关职务[5] 会议安排 - 2024年12月30日召开第十届董事会第五十三次会议[2] - 定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[4]

公司现状 - 2024年6月22日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 截至2024年12月28日调查尚在进行，未收结论性意见[1] 应对措施 - 立案调查期间积极配合，每周披露1次风险提示公告[1] 潜在风险 - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票存在退市风险[1]