江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年9月28日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-031 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,480,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1382 | 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的 ...

RUIDE CHINA VIS® 江苏艾文德悦达汽车 内饰有限责任公司 审计报告 2023 年 06 月 30 日 ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 Auditing · Accounting · Tax Consulting www.ecovis.cn RUIDE CHINA RUIDE CHINA ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 审计报告及财务报表 2023年6月30日 目 录 | 1. 审计报告. 1-3) | | --- | | 2. 已审计的财务报告 | | 2.1 资产负债表 4-5) | | 2.2 利润表. 6) | | 2.3 现金流量表. 7) | | 2.4 所有者权益变动表 . 8) | | 2.5 财务报表附注 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cc.mof.ggv.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2023 年 10 月 19 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江 苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案》 二、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 三、统计现场表决票和网络表决票 四、宣读表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议 1 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 15:00 至 2023 年 10 月 19 日 15:00 关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏 艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案 为进一步优化业务结构，聚焦"新能源、新材料、智能制造"产 业定位，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称"悦 达纺织公司"）拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公 司（以下简称"艾文德公司"）36%股权。 一、交易概述 本公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让艾文德公司 36% 股权。 二、交易对方的基本情况 本次交易 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏悦达纺织集团有限公司拟转让所持有的江苏艾 文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权所涉及的 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司股东全部权 益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2036 号 (报告书及附件) 共2册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 09 月 12 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302105 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委（202304079）号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第 2036 号 | | 报告名称: | 江苏悦达纺织集团有限公司拟转让所持有的江苏艾 文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权所涉及的 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 400,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 潘 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－029 号 本次股权转让将在盐城市公共资源交易中心公开挂牌，能否交 易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、交易概述 本公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让艾文德公司 36% 股权。 江苏悦达投资股份有限公司关于江苏悦达纺织集团 有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰 有限责任公司 36%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为进一步优化业务结构，聚焦"新能源、新材料、智能制造" 产业定位，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称"悦 达纺织公司"）拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公 司（以下简称"艾文德公司"）36%股权，挂牌价格不低于 10,004 万 元。 本次股权转让事项需股东大会批准。 二、交易对方的基本情况 本次交易将通过盐城市公共资源交易中心公开征集交易对象。由 于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定。 三、交易 ...

RUIDE CHINA llS. 江苏艾文德悦达汽车 内饰有限责任公司 审计报告 2022年12月31日 ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 Auditing · Accounting · Tax Consulting www.ecovis.cn RUIDE CHINA 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 审计报告及财务报表 2022年12月31日 目 录 | 1. 审计报告 | | | --- | --- | | 2. 已审计的财务报告 | | | 2.1 资产负债表 4-5) | | | 2.2 利润表. 6) | | | 2.3 现金流量表. | 7) | | 2.4 所有者权益变动表 . | 8) | | 2.5 财务报表附注 9-36) | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 RUIDE CHINA ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-030 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-027 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司全资 孙公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司（以下简称"盐城智行公 司"）和江苏悦达骏驰汽车销售有限公司（以下简称"悦达骏驰公司"） 向悦达北方实业发展（天津）有限公司（以下简称"悦达北方公司"）、 悦达供应链管理江苏有限公司（以下简称"悦达供应链公司"）销售 乘用车，日常关联交易相关情况如下： （一）新增日常关联交易履行的审议程序 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 二、关联方介绍及关联关系 （一）悦达北方公司。法定代表人：马久荣，注册资本：10,000 万元，成立于 2018 年 8 月 22 日，注册地 ...

独立董事: 01 V Q1 江苏悦达投资股份有限公司 独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十一届董 事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 对《关于新增日常关联交易的议案》的独立意见 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定；公司本次新增的日常关联交易事项系公司日常经营 所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 2023 年 9 月 18 日 1 (江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页) 蔡柏良 蒋书运 卢新国 张久俊 2023 年 9 月 18 日 2 (江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页) 独立董事: 蒋书运 蔡柏良 在用的扫描App （江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页） 独立董事： 蔡柏良 蒋书运 ___ ____ _______ ...