本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 | 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 风险提示： 公司于 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股票解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押及再质押具体情况 （一）本次解除质押基本情况 2024 年 1 月 22 日，和光一至在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押解除手续，解除质押公司股份 85,164,834 股。具体情况如下： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市 欣鹏运科技有限公司（以下简称"欣鹏运"）之一致行动人深圳市和光一 至技术有限公司（以下简称"和光一至"）持有公司股票 85,164,834 股， 占公司股份总数的 5.14%。本次解除质押及再质押后，和光一至累计质 押公司股份数量为（含本次）85,164,8 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 1 月 16 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过：（1）经公司总经理提 名，经董事会提名委员会审查，同意聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经 理；（2）经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任孟飞女士（简 历见附件）为公司副总经理；（3）经公司董事长提名，经董事会提名委员会审 查，同意聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书。以上所聘人员任期 均自本次董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。 吴文涛先生已取得深圳证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以视频会 议与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议并表决，通过以下议案： 一、《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》 根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要， 公司拟聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任 期。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 关于公司及实际控制人立案调查进展暨风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、立案调查进展情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中 国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集 团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》(公告编号:临 2023-053)。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展 暨风险警示的公告》（公告编号：临 2023-058）。 公司实际控制人杨学平先生于 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于子公司项目中标签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等《采购框架协议》为日常经营的服务框架协议，实际执行金额以具 体订单为准，公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准，上述金 额并不代表公司对未来业绩的预测。 采购框架协议虽已对双方权利及义务、违约责任等作出明确约定，在实 施过程中可能存在最后金额总量不及预估的情形。 该等《采购框架协议》主要为向客户提供综合业务支撑服务，预计毛利 率较低，敬请广大投资者注意投资风险。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司河北 长宽网络服务有限公司（以下简称"河北长宽"）于近期参与了中移铁通有限 公司（以下简称"招标人"）招标的"中移铁通 2024 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 风险提示： 公司于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-082 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 6 月 15 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议和 2022 年 度股东大会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度融资额度内公司及子公司预 计担保及授权的议案》，同意公司及子公司 2023-2024 年度预计新增担保额度不 超过 10 亿元，被担保对象为公司之控股子公司北京电信通电信工程有限公司、 1 被担保人名称：鹏博士数智云集团有限公司（以下简称"债务人"或 "数智云集团"）。 是否为上市公司关联人：否。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 35,932.13 万元，本次担保 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司及实际控制人立案调查进展暨风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、立案调查进展情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中 国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集 团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》(公告编号:临 2023-053)；于 2023 年 8 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展暨风 险警示的公告》（公告编号：临 2023-058）。 ...

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-079 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 三、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯 表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集 及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下议案： 一、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另 ...