证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-139 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 723 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,978,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.3926 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学忠主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大 ...

公司信息 - 公司为鹏博士电信传媒集团股份有限公司，证券代码600804，债券代码143606[1] 会议情况 - 第十三届监事会第一次会议于2024年11月14日召开，3名监事全参会[2] - 会议推选马欣主持，审议通过选第十三届监事会主席议案[2] - 马欣当选第十三届监事会主席，任期与监事会一致，表决3赞成[2][3] 人员信息 - 马欣1973年生，本科，2001年入长城宽带，2013年随其加入鹏博士[6] - 2024年5月任公司公关总监，8月任职工代表监事[6]

股价与停牌 - 公司股票2024年11月5 - 14日8个交易日涨停，涨幅48.67%[2][21] - 公司股票2024年11月15日起停牌，预计不超3个交易日[2][21] 业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润约 - 39837万元，同比降46.49%[5][13] - 2024年前三季度归母扣非净利润约 - 38818万元[5][13] 资金与担保 - 实控人非经营性占用资金4800万元，已还1562.5万元，剩3237.5万元未还[3][4][12] - 公司违规担保合计金额16.4亿元，或无法一月内归还[7][15] 法律事项 - 公司因未披露关联交易等被证监会处罚及市场禁入[5] - 公司因未披露事项被青岛监管局警示并责令改正[8] - 公司为股东借款担保案件已撤诉[10][18] 失信情况 - 公司、子公司、分公司共五家被列为失信被执行人[8][17]

业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润约 - 39837万元，同比下降46.49%[3][11] - 2024年前三季度归母扣非净利润约 - 38818万元[3][11] 资金问题 - 实际控制人非经营性占用公司资金4800万元，已归还1562.5万元，剩余3237.5万元未还[1][2][10] - 实际控制人承诺2024年12月31日前偿还4800万元资金占用款项[11] - 公司违规担保合计金额16.4亿元，存在无法归还可能性[4][13] 司法相关 - 公司为股东借款52000万元、112000万元及相关债务承担连带保证清偿责任的案件已撤诉[7][17] - 公司、子公司、分公司被列为失信被执行人共计五家[6][15] - 公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份处于冻结等状态，或被司法处置[6][15] 违规处罚 - 2024年8月16日公司收到中国证监会行政处罚决定书，相关人员被处罚及市场禁入[2][3][4][5] - 公司因未披露关联交易等被中国证监会行政处罚[14] - 公司因未披露债务等事项被青岛监管局责令改正并出具警示函[15] 股价异动 - 2024年11月11 - 13日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动情形[1][8][10]

信息披露 - 公司实际控制人确认无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司实际控制人确认无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票异常波动期公司实际控制人无买卖股票情形[1]

公司信息 - 截至回复函出具日，公司及控股股东无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 截至回复函出具日，公司及控股股东无应披露未披露重大信息，含重大资产重组[1]

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 公司于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，2024 年前 三季度实现归属于母公司所有者的净利润约-39,837 万元，与上年同期相比，下 降 46.49%；2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润约-38,818 万元。 关于股票交易风险提示的公告 公司因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"） 对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审 计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票被实施 退市风险警示。 公司因下列事项被叠加实施风险警示：（1） ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 13:00 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：公司董事长 会议安排： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二四年十一月一十四日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 一、主持人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案 | 序 | 议案名称 | | --- | --- | | 号 | | | 非累积投票 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-132 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 11 日涨停，但公司基本面未发生重大变化，且 被实施退市风险警示叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 公司实际控制人非经营性占用公司资金 4,800 万元，实际控制人原定于 2024 年 9 月 30 日前偿还 2400 万元，2024 年 12 月 31 日前偿还剩余 2400 万元， 截至目前，实际控制人已归还上述资金 15,625,000 元，剩余 32,375,000 元尚未归 还，公司将持续向实际控制人进行追偿，但实际控制人资金状况紧张，为被执行 人，存在不能偿还的风险。 2024 年 11 月 5 日，公司收 ...

贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 深圳市欣鹏运科技有限公司 2024 年 11 月 8 日 ...