公司信息 - 证券代码600804，简称为*ST鹏博；债券代码143606，简称为18鹏博债[1] 保荐代表人变更 - 川财证券原委派王俊尧、李树尧为持续督导保荐代表人，王俊尧因工作变动不再担任，金雨馨接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为金雨馨、李树尧[2] 新保荐代表人情况 - 金雨馨2017年开始从事投资银行业务，经验丰富[4] 公告日期 - 公告日期为2024年11月28日[3]

纪要涉及的公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司，证券代码600804，证券简称*ST鹏博，债券代码143606，债券简称18鹏博债 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：鹏博士将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行沟通交流 [1] 论据：为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参与由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的该活动 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与 [1] 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00 [1] 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者交流 [1]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 交流内容 - 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

股价表现 - 2024年11月5日至14日公司股票累计8个交易日涨停，股价涨幅48.67%[2][12] - 公司股票自2024年11月15日开市起停牌，于2024年11月20日开市起复牌[12][13] 资金与担保 - 实际控制人非经营性占用公司资金4800万元，已归还1562.5万元，剩余3237.5万元未归还[3][15] - 公司违规担保合计金额16.4亿元，存在一个月内无法归还的可能性[8][18] - 公司为股东借款52000万元、112000万元及相关债务承担连带保证清偿责任，相关案件原告撤诉[11] 业绩情况 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润约 - 39837万元，同比下降46.49%[6][16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 - 38818万元[7][16] 违规与风险 - 公司及实际控制人于2024年11月18日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[4][15] - 2024年11月18日公司因多项信息披露问题收到青岛监管局警示函[4] - 2024年5月公司被债权人申请预重整，能否受理存在重大不确定性[5] - 截至公告披露日，公司、子公司、分公司被列为失信被执行人共计五家[10][20] - 公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份处于冻结、轮候冻结及司法标记状态，后续可能继续被司法处置[20]

业绩总结 - 2023年度净利润 - 9324.55万元、扣非后净利润 - 12919.06万元[3] 市场扩张和并购 - 2023年鹏博士香港出资5000万美元设青岛粤鹏，实缴2600万美元[5] - 2023年青岛粤鹏参股青岛粤海，出资49000万元[5] - 2023年青岛粤鹏向青岛粤海出资18825.24万元[5] 其他新策略 - 2024年董事会同意转让全资子公司100%股权[5] 合规整改 - 公司因信披问题收警示函，将整改提高质量[3][6]

公司信息 - 证券代码600804，简称为*ST鹏博；债券代码143606，简称为18鹏博债[1] 立案情况 - 公司及实际控制人杨学平因涉嫌信披违法违规于2024年11月17日被立案[2] 后续安排 - 立案调查期间公司及实控人将配合工作并履行信披义务[3] 经营状况 - 目前公司日常经营管理和业务状况正常[3] 信息披露 - 指定媒体为《经济参考报》等及上交所网站，公告于2024年11月19日发布[3][5]

董事会会议 - 鹏博士第十三届董事会第一次会议于2024年11月14日召开，7位董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司董事会秘书等议案》全票通过[8][10] - 多项聘任议案5票同意，2票弃权[5][6][7] - 《关于聘任公司审计负责人的议案》6票同意，1票弃权[9]

公司信息 - 公司证券代码为600804，简称为*ST鹏博，债券代码为143606，简称为18鹏博债[1] 监事会换届 - 2024年11月14日召开职工代表大会进行监事会换届选举[2] - 马欣女士担任第十三届监事会职工代表监事[2] - 第十三届监事会任期自2024年11月14日起至届满之日止[2] 马欣履历 - 马欣1973年出生，本科学历，2001年加入长城宽带，2013年随其加入鹏博士[5] - 2024年5月任公司公共关系总监，8月任职工代表监事[5]

股东大会 - 公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项选举议案[2] 人员任职 - 杨学忠等7人为第十三届董事会成员，杨学忠任董事长[2] - 马欣等3人为第十三届监事会成员，马欣任监事会主席[3] - 高明华任公司总经理，余志海、成琳任副总经理[5] - 徐战岗任财务总监，王丹任董事会秘书[5] 委员会成员 - 关晋明任审计委员会主任，成员有张鹏、杨毅[3] - 张鹏任薪酬与考核委员会主任，成员有杨学忠、杨毅[3] - 杨毅任提名委员会主任，成员有杨学忠、张鹏[3] - 杨学忠任战略委员会主任，成员有平新乔、张鹏[3]

股东大会信息 - 公司2024年10月30日决定召集第二次临时股东大会并公告[3] - 大会于2024年11月14日13:00在京召开[5] 参会情况 - 723人代表221,978,175股参会，占股本13.3926%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》219,796,220股同意，占99.0170%[8] 人员选举 - 杨学忠等4人当选，同意股数及占比各不同[8][13][14][15] 律师意见 - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[18]