股东大会情况 - 公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 董事会于2024年8月28日刊登临时公告并发布会议通知[3] 参会股东情况 - 现场4人持股488,205,739股，占比43.9807%[4] - 网络153人持股5,486,028股，占比0.4942%[5] - 总157人持股493,691,767股，占比44.4749%[7] 议案表决情况 - 《变更部分募集资金投资项目议案》同意492,555,666股，占比99.7698%[7] - 反对1,067,101股，占比0.2161%[8] - 弃权69,000股，占比0.0141%[8] - 5%以下股东同意股数占比82.7013%[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为157人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为493,691,767股，占比44.4749%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席[7] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资项目议案，A股股东同意票数492,555,666，比例99.7698%[6] - 5%以下股东同意票数5,431,464，比例82.7013%[6]

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津 环球磁卡科技有限公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果， 合并统计现场和网络投票结果； （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知 ...

天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置例 行停产检修的公告》（公告号：临 2024-040），公司全资子公司天津 渤海石化有限公司的 PDH 装置于 2024 年 8 月 5 日开始停产检修。2024 年 8 月 29 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产，目前装置生 产运行稳定。 特此公告。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-047 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 ...

会议信息 - 会议时间：2024年9月3日（周二）下午15:00-16:30 [3] - 会议地点：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [3][4][7] - 会议方式：网络互动交流 [3][4][7] 公司出席人员 - 董事长郭子敬先生 [6] - 总经理朱威先生 [6] - 财务总监李薇女士 [6] - 董事会秘书张尧先生 [6] - 独立董事张菁女士 [6] 投资者参与方式 - 登录全景路演网站（http://rs.p5w.net） [7] - 关注微信公众号：全景财经 [7] - 下载全景路演APP [7] 联系方式 - 联系人：金融证券部 [8] - 电话：022-58585662 [8] - 邮箱：bhcc600800@bcig.cn [8]

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价每股3.85元，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金专户余额合计716,201,571.87元[5] - 截止2024年6月30日，募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，募投项目投入1,700.00万元，购买理财产品10,169.29万元，利息收入等3,424.37万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金尚未使用68195.79万元，占募集资金总额的97.57%[23] - 截至2024年6月30日，募集资金专户实际期末余额为71620.16万元[24] 行业数据 - 2023年丙烯行业新增产能651万吨/年，整体产能基数达6,391万吨/年，PDH投产产能占比提至28%，预计2024年新增产能635万吨/年，整体产能达7,044万吨/年[8] - 2023年丙烯消费量增速为5.1%，产能投产增速约为12.8%，2024年预计消费增速维持5%左右[9] 募投项目变更 - 2024年8月27日公司拟将原募投项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，尚需股东大会审议[13][25] - 公司原募投项目因产业规划政策变更实施地点至南港工业区，继续实施将面临额外大额支出[12] 资金使用与收益 - 2024年1 - 6月公司购买理财产品合计金额10169.29万元，收益36.75万元[17] - 2024年1 - 6月公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月20日已提前归还[20] 其他 - 公司丙烷脱氢装置生产丙烯，丙烷价格占丙烯成本平均值超77%，自2021年四季度起PDH工艺制丙烯持续亏损[11] - 2024年1 - 6月对原募投项目变更处于调研、论证、前期准备阶段，未提起变更审议程序[12]

财报合规性 - 公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法规规定[1] - 半年报内容和格式符合规定，信息真实反映经营和财务状况[1] 保密与信息质量 - 未发现参与半年报编制和审议人员违反保密规定[1] - 公司保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-044 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议信息 - 天津渤海化学2024年第二次独立董事专门会议8月23日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 审议结果 - 审议通过《天津渤海化学关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金账户余额为716,201,571.87元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金尚未使用68195.79万元，占募集资金总额的97.57%[26] - 截至2024年6月30日，募集资金专户实际期末余额为71620.16万元[27] - 募集资金总额为69,895.79万元[35] - 已累计投入募集资金总额为1,700.00万元[35] - 承诺投资项目累计投入进度为2.43%[35] 丙烯行业数据 - 2023年丙烯行业新增产能651万吨/年，其中PDH路线产能546万吨/年，整体产能基数6,391万吨/年，PDH投产产能占比达28%[10] - 预计2024年国内新增丙烯产能635万吨，其中PDH路线产能475万吨/年，整体产能基数将达7,044万吨/年[10] - 2023年中国丙烯消费量增速为5.1%，产能投产增速约为12.8%，丙烯平均开工率约为70%-75%[10][11] - 预计2024年丙烯消费增速维持在5%左右，远低于10%以上的产能增速[11] - 丙烷价格对丙烯成本占比平均值达77%以上，自2021年四季度起，丙烷脱氢工艺制丙烯持续亏损[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[3][4] - 2021年5月20日公司同意以1700万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2023年5月9日公司同意使用不超68000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月可循环使用[19] - 2024年4月23日公司同意使用不超71010.46万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月可循环使用[19] - 2024年1 - 6月公司购买理财产品合计金额10169.29万元，收益36.75万元[21] - 2023年2月23日公司同意使用不超20000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 2024年1 - 6月公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月20日已提前归还[23] - 2024年4月23日公司同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] 募投项目变更 - 原募投项目因产能过剩、成本高、迁址建设成本增加等原因，拟进行变更，2024年1 - 6月处于前期准备阶段[10][15] - 2024年8月27日公司拟将原募投项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，尚需股东大会审议[16] - 2024年8月27日拟将68,195.79万元丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金用于丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目[35] - 2022年3月18日将丙烷脱氢装置技术改造项目实施地点变更为天津经济技术开发区南港工业区[36]