证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-062 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 515,165,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-061 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的进展公告 二、增持计划的主要内容 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事长、 管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、副总经理高勇峰先生、 财务总监李薇女士、董事会秘书张尧先生（以下简称"增持主体"） 计划自 2024 年 7 月 11 日起 ...

公司产能 - 全资子公司PDH装置产能为60万吨/年[1] 装置动态 - PDH装置于2024年11月9日开始停产检修[1] - 预计检修时长约65天[1] - 检修配合丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目改造施工[1]

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》； （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （二）会议主持人介绍股东到会情 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-059 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天津渤海化 学股份有限公司关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的公告》（临 2024-054）。现补充披露如下： （一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：857479.098686 万人民币 一、新增日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交 易类别 关联人 业务内容 2024年度预计 金额 2024年度 （1.1-9.30） 实际发生金额 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-053 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司向银行申请项目贷款的议案》，根据公司丙烯酸酯和高吸水 性树脂新材料项目建设需要，公司全资子公司天津渤海石化有限公司 （以下简称"渤海石化"）拟向银行申请项目贷款，具体情况如下： 一、 项目贷款具体情况 1.借款人：公司全资子公司天津渤海石化有限公司； 2.借款金额：15.75 亿元； 3.贷款银行及额度分配： | 序号 | 贷款人 | 银团角色 | 贷款承诺额 | | 贷款承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额比例 | | 1 | 中国农业银行股份有限公 | 牵头行、代理行 | 57,500 | 万元 | 36.50% | | | ...

重要内容提示： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-056 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-052 二、关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司向银行申请项 目贷款的公告》（公告号：临 2024-053）。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2024 年 10 月 29 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。 会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告全文 本议案已经公司十届九次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，5位监事全到[1] 审议结果 - 审议2024年第三季度报告全文，5票同意通过[1] - 审议子公司申请项目贷款议案，5票同意通过[1] - 新增关联交易、续签协议议案因回避未形成决议，将提交股东大会[2][4][5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年10月30日[9]

关联交易 - 公司拟与财务公司续签三年期《金融服务协议》[2][5] - 最近12个月累计与财务公司关联交易超3000万元，占净资产绝对值5%以上[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额16,671.67元[5] - 财务公司注册资本100000万人民币[7] - 截至2024年9月30日，总资产639,443.62万元，净资产154,138.49万元[8] - 2024年1 - 9月，实现营业收入9,793.47万元，净利润6,362.38万元[8] 业务额度 - 公司及其子公司每日存款余额不超5亿元[9] - 财务公司提供不超5亿元综合授信额度[9] 审议情况 - 2024年10月29日，董事会等审议通过续签协议议案[12] - 2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案并发表审核意见[12][13]