证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-074 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-075）。 天津渤海化学股份有限公司 二、关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的 议案 关于第十届董事会第十二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 9：00 在公司会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[6] - 会议会期为半天[18] 议案信息 - 议案1 - 2于2024年12月30日经董事会审议通过[8] - 议案1 - 2详情于2024年12月31日登报[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月8日[16] - 参会登记时间为2025年1月10日[17] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为天津渤海化工等[9]

公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2025 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并 发表审核意见: 一、审议通过《关于 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-077 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 监 事 会 一、关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（ ...

关联交易决策 - 公司2024年12月30日审议通过2025年度预计日常性关联交易议案[2] 2024关联交易情况 - 前次预计购买原材料9551.01万元，至11月30日实际发生7318.48万元[5] - 前次预计购买燃料和动力6780.00万元，至11月30日实际发生4190.44万元[5] - 前次预计销售产品、商品259296.41万元，至11月30日实际发生229846.10万元[5] - 前次预计接受劳务13131.56万元，至11月30日实际发生11457.34万元[6] 2025关联交易预计 - 预计购买原材料4485.00万元，占比100.00%[6] - 预计购买燃料和动力6026.00万元，占比100.00%[6] - 预计销售产品、商品282720.00万元，占比100.00%[6] - 预计接受劳务13969.00万元，占比100.00%[6] 关联方财务状况 - 关联方天津渤海化工集团2024年9月30日资产总额1354.13亿元、负债760.19亿元、资产负债率56.14%[8]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕240 号 关于对河北海航石化新型材料有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 河北海航石化新型材料有限公司，天津渤海化学股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对河北海航 ──────────────────────── 石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》及《行政处罚 决定书》（〔2024〕6 号）查明的事实，天津渤海化学股份有限公 司（以下简称渤海化学或上市公司）股东河北海航石化新型材料 有限公司（以下简称海航石化）在信息披露、股票买卖方面，存 在以下违规行为。 （一）未真实告知上市公司信息导致上市公司披露信息不真 实 海航石化实际控制使用"海航石化山西证券账户""沈某渤 海证券信用账户""郭某亭渤海证券信用账户"（以下简称账户组） 交易渤海化学股票。 海航石化于 2023 年 2 月 10 日告知渤海化学当日持股比例低 于 5%的情况不真实，告知的持股比例未包括前述账户组中沈某、 郭某亭信用账户持股情况，导致上市公司 2023 年 2 月 11 日披露 的《天津渤海化学股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-073 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的进展公告 （三）增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露过 增持计划。 二、增持计划的主要内容 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事 长、管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、副总经理高勇峰先生、 财务总监李薇女士 ...

股价情况 - 公司股票2024年11月26 - 27日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[6] - 截至公告披露日无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正、补充[11]

人事变动 - 公司副总经理程海如因工作调整申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，之后不再担任公司职务[2] 其他信息 - 公告发布于2024年11月28日[3] - 程海如辞职不影响公司正常运作及经营管理[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年11月27日10:30召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 会议审议增兴窑地块收储议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票[1]