审计相关 - 公司董事会审计委员会监督众华会计师事务所2024年度工作[1] - 十一届董事会审计委员会十二次会议聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 审计期间审计委员会与注册会计师沟通，督促提交审计报告[2] - 审计委员会审阅报表并表决同意提交董事会审核[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[6]

人员情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] - 项目合伙人黄恺近三年签4家，签字注册会计师刘璐签2家，复核人龚小寒复核1家[5] 业务数据 - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[3] - 2024年度财报审计费43.20万元，内控审计费27.80万元[7] 其他情况 - 圣莱达案赔偿义务40%内连带赔偿已履行完毕[3] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[4] - 2025年4月董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9][10]

审计机构聘请 - 公司聘请众华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 经审议通过，聘任众华事务所为2024年度审计机构[3] 审计机构情况 - 众华职业保险累计赔偿限额20000万元[1] - 众华近三年受行政处罚2次等[3] - 25名众华从业人员近三年受处罚多次[3] 审计相关 - 众华对公司2024年度财报及内控有效性审计[4] - 众华审计中与公司管理层沟通提升准确性[4] 公司看法 - 公司认为众华具备从业资质和审计服务能力[6] - 众华能独立客观公正为公司服务并履职[6]

公司2025年第一季度财务表现 - 公司第一季度营收31.17亿元 同比增长9.41% [1] - 公司第一季度净利润1.68亿元 同比增长26.21% [1] - 公司净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

2024年第四季度 - 子公司完成发电量175,143万千瓦时，同比增9.42%[1] - 子公司上网电量159,158万千瓦时，同比增9.27%[1] - 子公司上网电价均价（含税）349.73元/千千瓦时，同比增11.40%[1] 2024年度 - 子公司完成发电量617,660万千瓦时，同比降3.86%[1] - 子公司上网电量560,942万千瓦时，同比降4.0%[1] - 子公司市场化交易电量占上网电量100%，与上年持平[1] - 子公司上网电价均价（含税）355.50元/千千瓦时，同比增9.40%[1]

其他新策略 - 公司2025年起增加《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为信息披露指定报刊[1] - 增加后指定信息披露媒体含《上海证券报》等及上交所网站[1] - 公告于2024年12月14日发布[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为240人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为672,090,056股，占比58.6208%[4] - 公司7名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.8278%、0.1181%、0.0541%[8] - 5%以下股东同意、反对聘任2024年度审计机构议案票数比例为92.1680%、5.3733%[8]

股东大会安排 - 2024年11月27日发布会议通知，12月13日召开[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 240人出席，代表672,090,056股[7] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[11] - 同意670,932,750股，反对794,006股，弃权363,300股[12]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[2] - 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人[2] - 证券部负责内幕信息日常管理工作[2] 人员要求 - 全体人员未公开前控制知情范围[9] - 内幕人员不得泄露或利用内幕信息谋利[9] 档案管理 - 重大事项填写内幕信息知情人档案并汇总[12][13] - 档案及备忘录至少保存10年[15] - 公开披露后五个交易日报送档案及备忘录至交易所[15] 违规处理 - 发现违规2个工作日报送情况及处理结果至监管部门[19]

审计机构变更 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构，原聘任为利安达[2] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[12][13] 审计机构情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[4] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[4] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[5] - 曾在两案中承担连带赔偿责任，近三年受处罚和监管措施多次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用71万元，较上年度下降5.33%[8]