营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为13.90亿元，同比增长0.19%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,120.64万元，同比下降32.24%[12] 现金流量和资产负债 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24,718.25万元，同比增长2.00%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.75亿元，同比增长0.50%[12] 每股收益和净资产收益率 - 公司2023年基本每股收益为0.2075元，同比下降32.24%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.67%，同比下降1.81个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1278元，同比下降15.64%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降0.45个百分点[12] 股份回购和利润分配 - 公司2023年以集中竞价方式回购公司股份金额为35,491,741.23元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本[4] 行业地位 - 迪康药业入榜2023年度中国非处方药生产企业综合百强榜[18] - 华科生殖获得"人类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心"授牌、"生育能力智能评估中心"称号、妇幼健康科学技术奖自然科学奖一等奖[18] - 武汉国际会展中心依托中心品牌和区位优势，以各大新能源汽车品牌项目的引进为契机，拓展全新赛道，形成了具有相当影响力的区域"新能源"产业聚集地[18] - 集团展览中心坚持"展会+产业+城市"三位一体蓄势聚能，融合发展，同时与武汉客厅进行双馆合作，形成联动优势，着力于打造高品质展会项目[18] 行业形势 - 2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%[19] - 2023年规模以上医药工业企业实现营业收入29,552.5亿元，同比下降4%[19] - 2023年规模以上医药工业企业实现利润4,127.2亿元，同比下降16.2%[19] - 2022年我国医疗器械行业整体营业收入达到了1.3万亿元，2015-2022复合增速达17.5%[19] - 我国目前药械比水平仅为2.9，与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距[19] - 2023年我国全年社会消费品零售总额达到471,495亿元，比上年增长7.2%[19] - 2023年固定资产投资规模50.3万亿元，内需对经济增长的贡献率达到了111.4%[19] - 2023年最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率是82.5%[19] - 2023年中国境内共举办经贸类展会3,923场，办展总面积1.41亿平方米[19][20] - 会展业加快复苏离不开强有力的政策支持[20] 主营业务 - 公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售，在售药品97种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域[21] - 公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售，拥有以可吸收生物医学材料为主的产品体系[21] - 公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营，是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地[22] - 公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，目前主要运营项目包括汉商银座购物中心、21世纪购物中心等[22] - 公司会展运营业务主要依托于自持的武汉国际会展中心，向客户提供会展运营及配套服务[23] - 公司会展中心是中国展览馆协会副理事长单位、武汉市会展行业协会创会会长[23] - 公司会展中心被称为武汉的名片和"城市会客厅"[23] - 公司推进自办展业务，通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润[23] - 公司继续受托管理中国（武汉）文化博览中心[23] 产品和销售 - 公司医疗器械业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分领域[21] - 公司拥有97种在售化药和中药产品，涉及多个领域，其中核心产品包括消化领域产品雷贝拉唑钠肠溶片、呼吸道领域产品通窍鼻炎颗粒等[24] - 公司通过收购东方药业92种产品补充至自身产品组合,包括6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种、2个国家中药保护品种[25] - 公司建立了400余人的销售精英团队,覆盖全国31个省市自治区,触达医院、零售药店、基层医疗机构等各类销售渠道[25] 研发和生产 - 公司在药品和医疗器械领域建立专业研发平台,拥有全球I类创新药DDCI-01项目和可吸收注射类微乳酸填充微球技术[25] - 公司在成渝两地拥有三大生产园区、四个现代化生产基地,实行全面严格的管控体系确保安全生产和产品品质[25] - 公司旗下华科生殖医院开展多项辅助生殖技术,AID、IVF冻胚、鲜胚技术处于国内领先水平[25] 财务数据 - 报告期内,公司实现营业收入

股东大会信息 - 2024年5月16日14点30分在武汉公司本部8楼801会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议10项议案，4月26日已披露[4] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为6、10号[5] - 股权登记日为2024年5月10日[8] - 现场会议2024年5月15日登记，地点在证券事务部[8] - 公司联系电话（027）84843197等信息[10]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-021 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日发出关于召 开第十一届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2024 年4月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席2人，监事曾凡龙先生 因退休未出席本次会议。会议分别审议通过了以下议案： 一、公司2023年度报告及摘要 四、关于变更公司非职工监事的议案 同意2票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2023年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、 完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2023年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规 定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 二、 ...

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业（武汉）100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”，并募资[3] 事件进展 - 2023年8月18日停牌，23日开市起复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，21日回复修订预案[5][6] - 多次披露重大资产重组进展[7] 未来展望 - 继续推进交易，完成相关工作后再开董事会审议[8] - 交易实施有不确定性，将依规披露信息[9]

政府补贴 - 2023年8月29日至公告发布日公司收到政府补贴17,882,339.82元[2] - 与收益相关补贴15,902,339.82元，占净利润17.97%[2] - 与资产相关补贴1,980,000.00元，占净资产0.12%[2] 各子公司资金 - 重庆迪康长江制药2023年获科研等资金2,212,000.00元[2][4] - 重庆迪康中药制药2023年获设备投资专项资金1,280,000.00元[4] - 拉萨迪康医药科技2024年获企业扶持发展金10,893,356.00元[5] - 成都迪康药业2024年获生物产业发展政策资金1,093,000.00元[4] - 成都迪康中科生物医学材料2024年获科创贷利息补贴110,700.00元[5] - 四川迪康医药贸易2024年获稳就业促发展奖励100,000.00元[4]

股东大会信息 - 2024年4月12日于武汉汉阳公司本部801会议室召开[4] - 出席股东及代理人13人，所持表决权股份占比58.6646%[2] 股份数据 - 公司总股本295,032,402股，享有表决权股份289,008,272股[2] - A股股东同意票比例99.7395%，反对票比例0.2605%[3] 人员出席 - 董事8人、监事3人、董秘出席，部分高管列席[5] 议案情况 - 增补非独立董事议案获通过，非累积投票[5][6] 见证律所 - 北京市嘉源律师事务所谭四军、何琳琳见证[9]

会议安排 - 2024年3月27日董事会决议召开第二次临时股东大会[6] - 3月28日公告召开股东大会通知[6] - 4月12日现场会议举行，同日进行网络投票[7] 股东投票 - 网络投票股东13名，代表股份169,545,413股，占比58.6646%[9] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》同意169,103,813股，占比99.7395%[12] - 反对441,600股，占比0.2605%[12] - 弃权0股[12] 公司股本 - 截至股权登记日总股本295,032,402股，回购账户有6,024,130股[9]

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-016 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

汉商集团股份有限公司 关于公司董事辞职并补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于近期收到公司董事方黎先生提交的书面辞职报 告，方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司担任任 何其他职务。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-015 公司及董事会对方黎先生在任职期间为公司的建设和发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七 次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独立董 事。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议该事项，彭池先生 的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附彭池先生简历： 彭池，男，1963年1月出生，历史学博士。1995 ...

（600774） 汉商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | | 关于增补非独立董事的议案 5 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、出席会议的股东须在 ...