汉商集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hshsd@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公 司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及利润分配预案。为了便于广大投资 者更全面深入地了解本公司经营成果、财务状况、利润分配情况，公司计划于 2024 年 5 月 8 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡迎法 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡迎法，男，1965 年 2 月出生，中共党员，法学本科，一级律师、律师执 业 36 年，现任湖北诚明律师事务所党支部书记、首席合伙人。曾任湖北省省人 民政府、武汉市人民政府、武汉市江汉区人民政府顾问团律师。湖北省行为法 学会副会长、湖北省律师协会行政法专业委员会主任。现兼任湖北省政府顾问 组顾问律师、湖北省律师协会常任理事、湖北省律师协会建筑与房地产专业委 员会主任、武汉市律师协会会长，武汉市法律援助 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-022 汉商集团股份有限公司 为确保公司监事会工作顺利开展，公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公 司提名李弘先生（简历附后）为公司非职工监事。公司于2024年4月25日召开第 十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，同 意李弘先生为非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监 事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，待股东大会审议通过 后，公司将再次召开监事会选举监事会主席。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 附：李弘先生简历 关于变更公司非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司监事曾凡龙先生退休，不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，曾凡龙先生的离职将导致本公司监事会低于 法定最低人数3名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监 事之前，曾凡龙先生将继续履行监事会监事职责。 曾凡龙先生在任职期 ...

业绩总结 - 2024年1季度公司总营业收入336,558,236.01元，同比减少6.88%[3][6][8] - 总营业成本148,263,858.17元，同比减少0.08%，毛利率55.95%，减少2.99个百分点[3][6][8] - 药品行业营业收入239,199,380.16元，同比减少3.05%[3] - 医疗器械行业营业收入17,944,564.30元，同比增加0.61%[3][6] - 商业运营行业营业收入53,622,733.07元，同比减少8.57%[3][6] - 会展业务营业收入13,845,072.12元，同比减少3.58%[3][6] - 中药产品营业收入172,047,225.40元，同比增加238.33%[5] - 化药产品营业收入67,152,154.76元，同比减少65.67%[6] - 华东地区营业收入32,312,833.69元，同比增加32.27%[8] - 华南地区营业收入34,204,710.02元，同比减少17.27%[8] - 华西地区营业收入116,332,314.00元，同比减少11.49%[8]

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2024-026 汉商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2024 年 4 月 25 日，汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十八次会议和第十一届监事会第十次会议，分别审议并一致通过了 《关于会计政策变更的议案》。 一、本次会计政策变更概述 1、会计的政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释 16 号》"），规定 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会等多类会议，独董出席和表决率100%[4] - 2023年聘任王冠南为副总裁[13] - 2024年独董将提高履职能力并提建设性意见[19] 财务与分红 - 截至报告日担保总额32325万元，占净资产19.30%[11] - 2023年实施2022年度分红，每10股派0.6元，约1748.18万元[15] - 2022年分红加回购共5746.84万元，占净利润64.95%[15] 其他事项 - 2023年控股股东未非经营性占用资金[12] - 2023年续聘中审众环为审计师[14] - 拟发行股份及现金购资产并募资，构成关联交易[10]

营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为13.90亿元，同比增长0.19%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,120.64万元，同比下降32.24%[12] 现金流量和资产负债 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24,718.25万元，同比增长2.00%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.75亿元，同比增长0.50%[12] 每股收益和净资产收益率 - 公司2023年基本每股收益为0.2075元，同比下降32.24%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.67%，同比下降1.81个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1278元，同比下降15.64%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降0.45个百分点[12] 股份回购和利润分配 - 公司2023年以集中竞价方式回购公司股份金额为35,491,741.23元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本[4] 行业地位 - 迪康药业入榜2023年度中国非处方药生产企业综合百强榜[18] - 华科生殖获得"人类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心"授牌、"生育能力智能评估中心"称号、妇幼健康科学技术奖自然科学奖一等奖[18] - 武汉国际会展中心依托中心品牌和区位优势，以各大新能源汽车品牌项目的引进为契机，拓展全新赛道，形成了具有相当影响力的区域"新能源"产业聚集地[18] - 集团展览中心坚持"展会+产业+城市"三位一体蓄势聚能，融合发展，同时与武汉客厅进行双馆合作，形成联动优势，着力于打造高品质展会项目[18] 行业形势 - 2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%[19] - 2023年规模以上医药工业企业实现营业收入29,552.5亿元，同比下降4%[19] - 2023年规模以上医药工业企业实现利润4,127.2亿元，同比下降16.2%[19] - 2022年我国医疗器械行业整体营业收入达到了1.3万亿元，2015-2022复合增速达17.5%[19] - 我国目前药械比水平仅为2.9，与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距[19] - 2023年我国全年社会消费品零售总额达到471,495亿元，比上年增长7.2%[19] - 2023年固定资产投资规模50.3万亿元，内需对经济增长的贡献率达到了111.4%[19] - 2023年最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率是82.5%[19] - 2023年中国境内共举办经贸类展会3,923场，办展总面积1.41亿平方米[19][20] - 会展业加快复苏离不开强有力的政策支持[20] 主营业务 - 公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售，在售药品97种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域[21] - 公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售，拥有以可吸收生物医学材料为主的产品体系[21] - 公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营，是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地[22] - 公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，目前主要运营项目包括汉商银座购物中心、21世纪购物中心等[22] - 公司会展运营业务主要依托于自持的武汉国际会展中心，向客户提供会展运营及配套服务[23] - 公司会展中心是中国展览馆协会副理事长单位、武汉市会展行业协会创会会长[23] - 公司会展中心被称为武汉的名片和"城市会客厅"[23] - 公司推进自办展业务，通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润[23] - 公司继续受托管理中国（武汉）文化博览中心[23] 产品和销售 - 公司医疗器械业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分领域[21] - 公司拥有97种在售化药和中药产品，涉及多个领域，其中核心产品包括消化领域产品雷贝拉唑钠肠溶片、呼吸道领域产品通窍鼻炎颗粒等[24] - 公司通过收购东方药业92种产品补充至自身产品组合,包括6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种、2个国家中药保护品种[25] - 公司建立了400余人的销售精英团队,覆盖全国31个省市自治区,触达医院、零售药店、基层医疗机构等各类销售渠道[25] 研发和生产 - 公司在药品和医疗器械领域建立专业研发平台,拥有全球I类创新药DDCI-01项目和可吸收注射类微乳酸填充微球技术[25] - 公司在成渝两地拥有三大生产园区、四个现代化生产基地,实行全面严格的管控体系确保安全生产和产品品质[25] - 公司旗下华科生殖医院开展多项辅助生殖技术,AID、IVF冻胚、鲜胚技术处于国内领先水平[25] 财务数据 - 报告期内,公司实现营业收入

股东大会信息 - 2024年5月16日14点30分在武汉公司本部8楼801会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议10项议案，4月26日已披露[4] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为6、10号[5] - 股权登记日为2024年5月10日[8] - 现场会议2024年5月15日登记，地点在证券事务部[8] - 公司联系电话（027）84843197等信息[10]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-021 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日发出关于召 开第十一届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2024 年4月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席2人，监事曾凡龙先生 因退休未出席本次会议。会议分别审议通过了以下议案： 一、公司2023年度报告及摘要 四、关于变更公司非职工监事的议案 同意2票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2023年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、 完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2023年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规 定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 二、 ...

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业（武汉）100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”，并募资[3] 事件进展 - 2023年8月18日停牌，23日开市起复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，21日回复修订预案[5][6] - 多次披露重大资产重组进展[7] 未来展望 - 继续推进交易，完成相关工作后再开董事会审议[8] - 交易实施有不确定性，将依规披露信息[9]