广誉远中药股份有限公司第八届监事会 广誉远中药股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十九日 关于前期会计差错更正及追溯调整的意见 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，监事会认为：公司本次前期会计差错 更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 ...

公司治理 - 2023年12月28日选举李晓军为董事长[1] - 公司法定代表人变更为李晓军[1] 公司信息 - 公司类型为上市股份有限公司[1] - 注册资本为肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾壹圆整[2] - 成立于1996年11月25日，住所为山西晋中[2]

公司动态 - 2023年12月22日中国证监会决定对公司立案[3] - 2023年12月28日公司收到《立案告知书》[3] - 公司涉嫌信息披露违法违规[3] - 立案调查期间公司生产经营等活动正常[3]

北京海润天睿律师事务所 关于广誉远中药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广誉远中药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受广誉远中药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023年第二 次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证; 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-027 鉴于公司原董事长杨波因工作调整原因不再担任公司董事长职务，为完善公司治理 结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的相关规定，参会董事一致选 举李晓军出任公司第八届董事会董事长（简历附后）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举副董事长的议案》 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以口头、当面送达及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 28 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事季占璐因公事原因未能出席会 议，委托董事李晓军代为出席并行使表决权；董事刘兆维因工作安排原因未能出席会议， 委托董事杨波代为出席并行使表决权；独立 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：临 2023-026 广誉远中药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 排原因、独立董事甄雪燕因身体不适原因，均未能亲自出席本次会议； （二）股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有 限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,606,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 16.2631 | 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 71,509,868 股， 占公司有表决权股份总数的 14.61%；参加 ...

广誉远中药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，已事先收悉相关资料，本着实事求是的态度，经过认真审核，对 提交公司第八届董事会第七次会议审议的公司《关于聘任副总裁的议案》发表如下独立 意见： 1、经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任王俊波 及任岩为公司副总裁，提名及聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、经审查，王俊波及任岩不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的 不适合担任上市公司高级管理人员的情形；具备相关法律法规和《公司章程》要求的任 职资格和履职能力。 3、我们同意董事会聘任王俊波、任岩为公司副总裁，任期至本届董事会届满。 独立董事： 赵选民 李先荣 甄雪燕 二〇二三年十二月二十八日 ...

管理层变动 - 董事长杨波因工作调整辞职，仍任党委委员等职[3] - 董事会选举李晓军为董事长，杨波为副董事长[3] - 董事会同意聘任王俊波、任岩为副总裁[4][6] 人员信息 - 李晓军1970年7月出生，现任神农科技集团多职[9] - 杨波1974年8月出生，现任神农科技集团多职[10] - 王俊波1984年10月出生，现任广誉远财务总监[11] - 任岩1988年8月出生，有普华永道等工作经历[13]

广誉远中药 股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 一、公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、关于修订《关联交易内部决策规则》相关条款的议案 | 4 | | 三、关于修订《募集资金管理办法》相关条款的议案 | 16 | | 四、关于修订《现金分红管理制度》相关条款的议案 | 27 | | 五、关于修订《股东大会网络投票制度》相关条款的议案 | 33 | | 六、广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行） | 37 | | 七、关于修订《公司章程》部分条款的议案 45 | | | 八、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 64 | | 九、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 67 | | | 十、关于修订《独立董事制度》的议案 70 | | | 十一、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 | 83 | | 十二、关于补选第八届董事会董事的议案 | 87 | | 十三、关于聘任 2023 | 年年度财务审计机构暨内部控制审计机 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规 ...