广誉远中药股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值损失和资产减值损失的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：万元 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-005 | | 项目 | 本期发生额（收益以"－"填列） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 6,936.27 | | | 其他应收款坏账损失 | 65.20 | | | 小计 | 7,001.47 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 745.41 | | | 固定资产减值损失 | 268.75 | | | 其他非流动资产减值准备 | 202.31 | | | 小计 ...

广容说 好1541 养生精品中药 养生精品中药 始于1541 关于本报告 董事长致辞 走进广誉远 匠心铸品质,传承促发展 13 精神力量的赓续者 13 传统技艺的传承者 15 品质追求的坚守者 17 文化内涵的宣传者 17 平稳运行的守护者 匠心质造, alane to 61 双重架构,保障质量 61 优品中药,树立标杆 62 责任审计,把控品质 63 志存高远,目标导向 64 质量攻关,荣誉加身 持续发展,精进管理 21 可持续发展策略 21 可持续发展体系 23 利益相关方沟通 25 实质性议题识别 26 可持续发展目标 2024 ESG 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental Social and Governance Report lel 中华老字号 中国‖物质文化遗产 Cultural Cultural Heinge 国家保密配方 Ke 2024 ESG 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental Social and Governance Report 日录 规治强企,誉远笃行 29 党建领航, 固本铸魂 31 治理优化,机制健全 34 倾听诉求,共 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-004 广誉远中药股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）出具的审计报告，公司 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据信永中和为公司出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表未弥补亏损金额为人民币 53,422.13 万元，实收股本为 48,949.11 万元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。 二、未弥 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-007 广誉远中药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的 相关会计准则作出的调整，不会对广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 ...

二〇二五年四月二十三日 经核查公司独立董事赵选民、李先荣、王继军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特此报告。 广誉远中药股份有限公司董事会 广誉远中药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

广誉远中药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2023 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举董事会审计委员 会委员分别为赵选民、李先荣、杨波。公司第八届审计委员会由独立董事赵选民、 李先荣及非独立董事杨波组成，其中赵选民为会计专业人士及审计委员会召集人。 2024 年 10 月 25 日，杨波辞去包括董事会各专门委员会在内的所有职务，审 计委员会委员变为赵选民、李先荣。 上述人员基本情况如下： 1、赵选民：西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，会计司法鉴定师， 西安石油大学会计学教授、硕士生导师。曾任瑞泰科技股份有限公司独立董事、 陕西会计学会副会长、西安会计学会副会长、西安培华学院会计与金融学院院长、 西安石油大佳润实业有限公司董事长；现任成都千嘉科技股份有限公司独立董事、 广誉远中药股份有限公司独立董事。 2、李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药 师、教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接 联系的高级专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员、广誉远中药股份有限公 司独立董事。 3、杨波：博士研究生，管理学 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.15元 同比下降16.67% 较2022年亏损0.51元显著改善 [1] - 每股净资产3.21元 同比增长4.9% 连续两年保持增长态势 [1] - 营业收入12.21亿元 同比下降4.91% 但较2022年11.31亿元仍实现增长 [1] - 净利润0.74亿元 同比下降17.78% 较2022年亏损2.5亿元实现扭亏为盈 [1] - 净资产收益率4.86% 同比下降21.49个百分点 但较2022年-20.98%大幅改善 [1] - 每股未分配利润-1.09元 同比改善12.1% 显示累计亏损正在收窄 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股比例20.91% 较上期减少478.73万股 [1] - 晋创投资有限公司持股7150.90万股（14.61%）保持第一大股东地位 [2] - 南方中证1000ETF减持164.87万股 华夏中证1000ETF减持95.12万股 [2] - 上海晋能国际贸易有限公司新进260万股（0.53%） 汤权整新进246.22万股（0.50%） [2] - 香港中央结算有限公司（1.04%）和广发中证1000ETF（0.42%）退出前十大股东 [2] 利润分配政策 - 公司2024年度不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.17亿元 同比增长21.48% [1] - 2025年第一季度净利润6358.43万元 同比增长53.94% [1]

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。 第 ...

总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总裁的经营管理权限，规范 公司总裁的运营管理行为，确保公司总裁的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《广誉远中药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第四条 总裁由公司董事会聘任，董事经董事会聘任可以兼任总裁或副总裁，但兼任 公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会有权解聘总裁，并向总裁本人告知解聘理由。 第六条 总裁可以在任期届满之前提出辞职。总裁辞职，必须向董事会递交辞职申请， 经董事会批准并办理相关手续后方可离任。总裁在其辞职申请经董事会批准前必须继续 履行总裁职责。 第七条 总裁任职资格由法律、行政法规及公司章程规定，存在以下情形之一的不得 担任总裁： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取 ...