分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，政策目标为剩余股利[3] 分红条件与比例 - 满足特定条件应现金分红，特定情形可不分配[6][7] - 成熟期无重大支出，分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，分红比例最低20%[8] 审议与调整 - 利润分配方案须经股东会三分之二以上表决通过[12] - 调整政策议案须经股东会三分之二以上表决通过[13] - 规划经股东会审议通过生效[16]

公司治理结构调整 - 公司于2025年7月9日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[6][7] 交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 公司与关联方拟发生关联交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] 股东会与董事会决议 - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权1/2以上通过[13] - 股东会特别决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权2/3以上通过[13] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满未逾2年不能担任[15] - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事连任不得超过六年[16] 独立董事与审计委员会 - 独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[22] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本，应在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）有权要求清偿债务或提供担保[28] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[29] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[30]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 持有股份1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持有股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[5] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在洲际油气连续任职不超六年[5] - 具备会计等专业高级职称或副教授及以上职称[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月3日[10]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律等要求[2][3] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[5] - 近36个月无处罚、谴责等[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需具备专业职称资格[6] 提名情况 - 提名人核实确认被提名人符合要求[9]

提名信息 - 洲际油气董事会提名陈志勇为第十四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[9] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在洲际油气连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[4][5] - 特定处罚情况候选人有不良记录[6]

提名信息 - 提名侯浩杰为洲际油气第十四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[9] 任职条件 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在洲际油气连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、特定情形人员不具独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[6]

独立董事候选人资格 - 已取得资格证书，有5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 不在特定股东任职人员及其亲属[3] 候选人合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人承诺 - 任职遵守要求，确保履职不受影响[7][8] - 任职后不符资格将辞职[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在洲际油气连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[6] - 确认符合任职资格要求[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年7月25日[2] - 现场会议于2025年7月25日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月25日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开[2] 选举事项 - 需选举3名董事和3名独立董事[6] - 董事选举议案编号从4.00开始，独立董事从5.00开始[24] 议案披露 - 议案1 - 4于2025年7月10日在相关媒体及网站披露[7] 投票规则 - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[4] - 特别决议议案为1[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日[13] 登记手续 - 符合条件股东可于2025年7月24日办理登记手续[15] 投票权 - 股东投票权按持股数与应选人数计算[26] - 股东可集中或组合投给不同候选人[26]

会议与审议 - 第十三届董事会第二十六次会议于2025年7月9日召开[1] - 多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 决定于2025年7月25日召开2025年第四次临时股东大会[11] 人事提名 - 提名陈焕龙等6人为第十四届董事会候选人[9]