市场表现 - 饰品板块整体上涨1.43%，领涨股为潮宏基，涨幅达4.21% [1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点 [1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中深中华A涨4.11%、莱绅通灵涨2.79%、曼卡龙涨2.29% [1] 个股交易数据 - 潮宏基成交29.09万手，成交额4.46亿元，居涨幅榜首 [1] - 金一文化成交量达112.47万手，为板块最高，成交额4.39亿元 [2] - 老凤祥收盘价47.67元为板块最高，成交额8559万元 [1][2] 资金流向 - 主力资金净流入8707.55万元，游资资金净流入5051.55万元 [2] - 散户资金净流出1.38亿元，呈现资金分化态势 [2] - 瑞贝卡成交36.55万手，飞亚达成交额3.07亿元，显示活跃个股资金集中度较高 [2]

公司担保事项 - 公司于2025年8月19日召开第十四届董事会第一次会议审议通过为子公司提供担保议案 [1] - 公司为控股子公司新华锦海诚提供不超过人民币500万元担保额度以满足正常生产经营需要 [1] - 截至公告披露日公司及控股子公司累计对外担保金额为34500万元人民币 [1] - 实际提供担保金额为20200万元人民币占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.75% [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月19日召开职工代表大会并选举邵丹女士为第十四届董事会职工代表董事 [1] - 与会职工代表经认真审议后一致同意上述选举决议 [1]

担保情况 - 公司拟为新华锦海诚提供不超500万元连带责任保证担保[4] - 截至目前为新华锦海诚担保新增500万元，占归母净资产0.41%[7] - 公司及其控股子公司累计对外担保34500万元，实际20200万元[12] 子公司情况 - 新华锦持有新华锦海诚63.75%股份，资产负债率47.77%[7] - 新华锦海诚2025年3月31日营收715.01万元，净利润 -18.72万元[9] - 新华锦海诚2024年12月31日营收3844.98万元，净利润 -56.19万元[9]

资产与负债 - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额1,501,022.59元，年初1,482,090.97元[2] - 2025年3月31日应付账款期末余额3,209,430.12元，年初3,509,851.54元[2] - 2025年3月31日合同负债期末余额1,707,244.37元，年初4,190,008.76元[2] 季度业绩 - 2025年1季度营业收入7,150,103.07元，2024年38,449,849.55元[4] - 2025年1季度净利润 - 187,238.51元，2024年 - 561,898.04元[4]

董事会选举 - 2025年8月19日公司召开职代会选举邵丹为十四届董事会职工代表董事[1] - 邵丹任期至公司十四届董事会届满[1] - 十四届董事会由职工代表董事、3名独董和3名非独董组成[1] 邵丹信息 - 邵丹1990年12月生，中国国籍，硕士学历[2] - 邵丹历任中信证券相关职务及公司职工监事[2] - 邵丹现任公司总裁助理、投资部部长[2]

董事会选举 - 2025年8月19日召开第一次临时股东会选举6名董事，职代会选1名职工代表董事组成第十四届董事会[1] - 第十四届董事会董事任期三年[3] - 董事会人员构成符合规定[3] 人员聘任 - 聘任孟昭洁为总裁，曹旭为副总裁兼财务总监，刘亭亭为证券事务代表[5] - 董事长张航代行董事会秘书职责[6] 人员任职时间 - 张航自2019年9月起任董事长[8] - 孟昭洁自2023年8月起任副董事长、总裁[8] - 董盛自2019年9月起任董事[9] - 刘树艳自2022年5月起任独立董事[9] - 曹旭自2024年7月起任副总裁兼财务总监[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月19日在山东省青岛市崂山区召开[3] - 出席会议股东和代理人165人，持有表决权股份188,919,189股，占比44.0598%[3] 议案表决 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案，A股同意票186,706,087，占比98.8619%[4] - 5%以下股东对薪酬方案同意票1,173,735，占比35.3211%[8] 人员选举 - 张航等6人当选非独立董事和独立董事，得票率超98%[4][7]

人事任命 - 张航当选第十四届董事会董事长，孟昭洁为副董事长[1] - 孟昭洁任公司总裁，曹旭任副总裁和财务总监[3] - 刘亭亭任公司证券事务代表[3] 组织架构 - 第十四届董事会下设四个专业委员会并选举委员及主任委员[2] 担保事项 - 公司同意为子公司提供不超500万元连带责任保证担保[4]

股东会情况 - 公司于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场出席股东及代理人4人，代表185,601,852股，占43.2862%[8] - 参与网络投票股东161名，代表3,317,337股，占0.7737%[8] - 中小投资者163人，代表3,323,037股，占0.7750%[8] - 出席股东共165人，代表188,919,189股，占44.0598%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] 议案表决 - 《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意186,706,087股，占98.8619%[13] - 《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》中小投资者同意1,173,735股，占35.3211%[13] 人员选举 - 张航女士当选非独立董事，同意185,620,248股，占98.2537%[15][16] - 孟昭洁女士当选非独立董事，同意185,640,608股，占98.2645%[17][18] - 董盛先生当选非独立董事，同意185,628,118股，占98.2579%[19][20] - 刘树艳女士当选独立董事，同意185,616,224股，占98.2516%[21][22] - 臧昕女士当选独立董事，同意185,643,208股，占98.2659%[23][24] - 楚旭日先生当选独立董事，同意185,628,529股，占98.2581%[25]