证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-009 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案 2、关于公司 2024 年度预计担保事项的议案 3、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 4、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案 福建实达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议 室 公司股东代表： 根据经营需要，2024 年福 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－005 号 福建实达集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 入尚未解除的现象。前述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，有利于公司的发展。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"或"公司"）于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于聘任高级 管理人员的议案，具体如下： 一、关于高级管理人员辞职的情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到财务总监赵玲女士、董事会秘书林征先生的书面辞 职材料。因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监职务，公司另有任用。因工作调 整，林征先生辞去公司董事会秘书职务，公司另有任用。前述辞职自送达董事会之 日起生效。 赵玲女士、林征先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对前述人员为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 第十届董事会第十八次会议审议通过了《 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－004 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名郑章先生为 公司非独立董事候选人的议案》：鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董 事会董事的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公 司董事会提名委员会审查通过，同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事 候选 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-003 号 福建实达集团股份有限公司 关于控股股东关联方增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理 | | --- | --- | | | 服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联 | | | 网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园 | | | 区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许 | | | 可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开 | | | 发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬 | | | 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计 | | | 算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁； | | | 信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理； | | | 地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集 | | | 成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技 ...

公司信息 - 证券代码为600734[1] - 证券简称为ST实达[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象含上市公司等相关方[1] - 处分日期为2024 - 01 - 31[1] - 处理事由是明确终止重组监管要求[1]

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－001 号 福建实达集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次筹划重大资产重组暨关联交易事项的基本情况 2023年7月31日，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）与福建省 大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）签署《股权转让意向书》，拟以 现金方式收购其持有的福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数 据"）不低于51%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成关联交易。本 次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后， 公司将成为星云大数据控股股东。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并 在重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按 照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，开展本次重大 资产重组所涉及的方案 ...

关于福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 272 号 关于福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 致：福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建实达集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派林涵、蒋慧律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-058 号 福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,807,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 25.0106 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主 持。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 ...

福建实达集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟以现金方式 向福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）收购其持有的福建省星 云大数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数据"）不低于51%的股权（以 下简称"本次交易"），本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股 份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为星云大数据控股 股东。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-057 号 福建实达集团股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次重大资产重组暨关联交易事项的基本情况 公司已于2023年7月31日与大数据集团签署《股权转让意向书》，具体内容 详见《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：第2023-035号）。 二、 本次重大资产重组暨关联交易事项的进展情况 2、目前，公司被中国证监会立案调查已出具《行政处罚事先告知书》，本 次行政处罚 ...