股东大会基本信息 - 2024年6月27日在河北石家庄召开股东大会[5] - 地点为裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人4人[4] - 出席股东所持表决权股份381,303,485股，占比56.0476%[4] - 9位董事、3位监事全部出席[7] 议案表决情况 - A股多项议案同意票数381,262,977，比例99.9893%[9][10][12][13][14] - 5%以下股东多项议案反对票数40,508，比例100.0000%[14] 律师见证 - 北京市金杜律师事务所刘宁、郑馨见证[15] - 见证结论为大会召集和召开程序合法有效[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年6月27日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案结果 - 以记名投票表决通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 调整议案同意9票，反对0票，弃权0票[2] 人员选举 - 选举郭英军为战略与ESG、审计、提名委员会委员[2] - 选举梁美健为审计委员会主任委员[2] - 战略与ESG委员会主任委员为郑温雅[2] - 提名委员会主任委员为郑佳宁[2]

公司业务与产能 - 公司主营业务为甲醇生产和销售，产能为20万吨/年[12] 会议召开情况 - 2023年公司召开七次董事会[14] - 2023年公司召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[16] - 2023年公司监事会共召开七次会议[34] 董事会结构 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[19] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额14.29亿元，归属于母公司股东权益总额11.45亿元[49] - 2023年度，公司营业收入5.11亿元，营业成本4.18亿元，营业利润7448.52万元[49] - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润3357.52万元，扣除非经常性损益后的净利润2819.02万元[49] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，现金及现金等价物净增加额 -3779.78万元[49] - 2023年度公司可供股东分配的利润为 -12.72亿元，拟定利润分配预案为不分配不转增[53] 未来展望 - 2024年监事会将做好内部控制、生产经营等方面监督工作[43] 新策略 - 拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，增加ESG管理职责并修订相关制度[57][61] - 原聘任的致同会计师事务所服务年限达规定上限，拟聘任中证天通会计师事务所为2024年度审计机构[65] 人员提名 - 公司董事会提名郭英军先生为第九届董事会独立董事，需经股东大会选举通过[70]

股东大会信息 - 2024年6月27日14点30分在河北石家庄召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议8项议案，各议案已刊登[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月21日[13] - 公告2024年6月19日发布，可委托他人出席股东大会[18][19]

其他 - 河北省国资委不存在涉及河北金牛化工应披露未披露或处于筹划阶段的重大事项[1]

信息披露 - 公司回复金牛化工股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前公司不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[1] - 回复日期为2024年5月7日[2]

股价情况 - 2024年4月30 - 5月7日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][9] - 截至2024年5月6日，公司市盈率96.04倍，远高于行业23.59倍[3] 业务情况 - 公司主营甲醇生产销售，产能20万吨/年[8] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][5][7][8][10] - 异常波动期间控股股东无买卖股票情况[7] - 提醒投资者注意交易风险[3][9][10]

独立董事资格 - 需五年以上法律等工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年4月25日[6]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员有董事长郑温雅等[4][5] 报告披露 - 2024年4月12日、4月26日分别披露2023年报和2024年Q1报告[2] 投资者互动 - 2024年4月30日16:00前可提问，会后可查内容[2][5][6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0311 - 86861889，邮箱jhzqb600722@126.com[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告》议案全票通过[3] - 提名郭英军为第九届董事会独立董事候选人议案全票通过[6] 人事变动 - 黄国良不再担任公司独立董事职务[4] 候选人信息 - 郭英军1973年10月出生，硕士学历，现为新天绿色能源独董等[9] - 郭英军与公司控股股东及实控人无关联，持股为零[9]