重要内容提示： 回购用途：本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，本次回购所得 股份将在回购完成之后全部予以注销； 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元； 回购价格：不超过人民币 12 元/股，该价格不高于董事会通过回购方案决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-004 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关股东是否存在减持计划：经确认，截至董事会决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月以及未来 6 个月无增持、减 持公司股份的计划。 本次回购方案存在以下风险： 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 回购实施受到影响的风险。 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-005 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经确认，截至董事会决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月以及未来 6 个月无增持、减 持公司股份的计划。 本次回购方案存在以下风险： 1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致 回购实施受到影响的风险。 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，本次回购所得 股份将在回购完成之后全部予以注销； 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元； 回购价格：不超过人民币 12 元/股，该价格不高于董事会通过回购方案决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司 CEO 及其他高级管理人员的资格和义务，应遵照法律法规、规 范性文件、《公司章程》的有关规定。 第二章 CEO 及高级管理人员的职权及管理分工 第五条 CEO 是公司经营管理权的总代表，负责公司日常经营管理，拥有经 营权，行使下列职权： 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO。 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权 ...

荣新节、王勇峰具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情 形。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 附：高级管理人员简介 (1)荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。 现任公司首席战略官。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等 职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年 就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。 长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁 省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-003 东软集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 12 日召开的公司十届五次董事会审议通过了《关于高级管理 人员职务调整的议案 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-002 东软集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届五次董事会于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于制定《首席执行官（CEO）轮值制度》的议案 为更好适应公司经营发展需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略 更有效地落地与执行，推进公司健康高质量可持续发展，根据法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司实行并制定首席执行官（CEO）轮值制度。 具体内容，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。 同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 公司董事 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）轮值制度 （2024 年 1 月制定） 第一条 为更好适应东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略更有效地落地与执行，推进公 司健康高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。 公司设轮值 CEO 职务，属于董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 职责 参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO，根据《公司章程》《首席执 行官（CEO）及高级管理人员工作细则》行使 CEO 相应职权，履行 CEO 相应的职 责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第四条 决策权限安排 1、参与轮值的高级管理人员在当值期间，作为公司 CEO，根据《公司章程》 《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》等规定，有权在 CEO 权限范围 内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-001 东软集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）将其前次解除质押的 43,320,000 股股份质押给兴业银行股份有限公司大连分行，质押登记日为 2024 年 1 月 3 日。 东软控股于 2023 年 12 月 28 日将其质押给兴业国际信托有限公司的本公司 43,320,000 股股份解除质押，并确认前述解除质押的股份后续将进行再质押。 具体内容，详见本公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 上的相关公告。 今日，公司接到东软控股通知，其已将前次解除质押的 43,320,000 股股份 质押给兴业银行股份有限公司大连分行，并已办理完毕质押登记手续，质押登记 日为 2024 年 1 月 3 日。具体情况如下： | | 是否为 | 本次 | 是 否 为 限 售 | 是否 | | | | 占其所持 | 占公 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-037 经与东软控股确认，本次解除质押的股份后续将进行再质押，东软控股将根 据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息 披露义务。 东软集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有本公司股份 174,202,414 股，占公司总股本的 14.3564%。本次解除质押完成后，东软控股累 计质押股数 95,699,900 股，占其持股数量的 54.9360%。 东软控股本次解除质押的股份后续将进行再质押。 一、股份解除质押情况 公司今日接到东软控股通知，其将所持有的本公司部分股份解除质押，具体 情况如下： | 股东名称 | 大连东软控股有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 43,320,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为237.27亿元，同比增长8.79%[1] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元，同比下降13.08%[1] - 每股收益为0.03元，同比下降12.53%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.46亿元，同比增长323.57%[1] 资产情况 - 2023年第三季度，东软集团股份有限公司的流动资产总额为113.54亿人民币，较上一年同期增长3.64%[7] 营业总收入情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入达到62.63亿人民币，同比增长12.56%[9] 营业利润情况 - 公司2023年前三季度的营业利润为16.02亿人民币，较去年同期略有下降[10] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿人民币[12] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.43亿人民币[13] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.80亿人民币[13]

独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年十月二十六日 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》。 独立董事对上述议案表示同意。 公司独立董事认为： 东软集团股份有限公司 十届四次董事会独立董事意见 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高 资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议 程序合法合规。 ...