担保额度限制 - 公司累计融资担保余额原则上不高于最近一期经审计净资产的40%[3] - 单笔担保额原则上不高于最近一期经审计净资产10%[3] - 单户子企业累计融资担保余额原则上不高于最近一期经审计本企业净资产的50%[3] 担保对象限制 - 原则上不得为资产负债率超过70%的担保对象提供担保[3] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[14] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[14] - 公司为关联人提供的担保[14] 审议通过条件 - 第4项担保需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] - 股东大会审议为关联人提供的担保议案时，关联股东回避表决，由其他股东所持表决权的半数以上通过[16] 担保额度预计 - 公司可对资产负债率70%以上和低于70%的控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[16] 担保实施与管理 - 担保由财务部会同相关职能部门具体实施，财务部负责担保事项登记与注销[22] 担保后续处理 - 被担保人未按期履行还款义务等情况，相关职能部门应向总经理报告并上报董事会，启动反担保追偿程序[25] - 被担保人经营状况严重恶化等重大事项，相关职能部门应报告并采取措施降低损失[25] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿，经办部门报告追偿情况[25] - 债权人转让债权，公司拒绝对增加的义务承担担保责任[25] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得对债务人先行承担保证责任[25] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[14]

上海飞乐音响股份有限公司 财务管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的财务行为，保证公司真实、完整地提 供会计信息，使公司的财务工作有章可循、有法可依，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律、法规和《公司章 程》，结合本公司实际情况制定本财务管理制度。 第二条 本制度适用于上海飞乐音响股份有限公司及境内下 属各子分公司。境外子公司在不违背所在国（地区）法律规定的前 提下，参照本制度执行。 第三条 公司应当按照本制度合理筹集资金，有效营运资产， 控制成本费用，规范收益分配及财务会计报告，加强财务监督和内 部控制，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和 监督。 第四条 公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有 关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司财务行为行使相关 职权。 第五条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有 关单项管理的实施细则或管理办法。 1 第二章 财务部职责 第六条 财务部主要职责包括： （一）认真贯彻执行国家有关的财务会计范围的管理制度和财 政税收制度； ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-044 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议 由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第三 季度报告》） 二、审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 为进一步完善飞乐音响财务管理，规范对外担保及资金出借，防范资金 ...

会议信息 - 2023年10月17日15点30分在上海召开股东大会[16] - 股权登记日为2023年10月11日收市后[17] 参会情况 - 2名现场股东及代理人持200股，占比0.0000%[17] - 9名网络投票股东持218,664,455股，占比8.7221%[17] 议案表决 - 议案1关于变更承诺，关联股东回避表决[19] - A股股东同意比例99.7896%，中小投资者99.2776%[24][25] - 议案1审议通过[24] 结果认定 - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合法有效[29]

会议情况 - 2023年10月17日召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东持有表决权股份218,664,655股，占比8.7221%[4] - 公司在任董事10人，出席5人[6] - 公司在任监事5人，出席5人[6] 议案表决 - 仪电电子集团等变更避免同业竞争承诺议案，A股同意票数218,204,670，比例99.7896%[7] - A股反对票数459,985，比例0.2104%[7] - 5%以下股东同意票数63,213,492，比例99.2776%[7] - 5%以下股东反对票数459,985，比例0.7224%[7]

会议信息 - 上海飞乐音响2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年10月17日15:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅[3] 同业竞争 - 云瀚科技与飞乐音响子公司智能化系统公司存在潜在同业竞争[13] - 电动所集团与飞乐音响子公司自仪院在少量业务上存在同业竞争[16] 人员数据 - 云瀚科技自2022年启动水务板块人员收缩，员工数量从2021年平均77人降至2023年平均48人[16] 股权交易 - 电动所集团推进中能智慧能源科技100%股权项目转让，2023年8月22日产权交易终结，转让仍在推进[18] - 电动所集团2022年11月起推动上海电视电子进出口有限公司51%股权转让工作[18] 承诺变更 - 仪电集团拟将解决同业竞争时间变更为2026年9月28日前[23][24][25] - 仪电电子集团拟将解决云瀚科技潜在同业竞争时间变更为2026年9月28日前[25]

董事会会议 - 2023年9月28日召开董事会会议，10名董事实际参与表决[1] - 《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票[1] 股东大会 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于10月17日15:30在上海田林路142号召开[2] - 股权登记日为10月11日，采用现场和网络投票结合方式[2] - 《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》股东大会表决同意10票，反对0票，弃权0票[3]

公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公司上海仪电 （集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性 文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第十二届董事会第二十二次会议 审议。 独立董事： ______________ ______________ 郝 玉 成 严 嘉 ______________ ______________ 张 君 毅 罗 丹 2023 年 9 月 25 日 上海飞乐音响股份有限公司独立董事 独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、以及《公司章程》的有关规定，上海飞乐 音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响"、"公司"）第十二届董事会独立董事 召开专门会议，在认真审阅了拟提交公司第十二届董事会第二十二次会议审议 的相关资料后，基于独立判断，就审议事项发表如下意见： 1、关于仪电电子集团、仪电集团 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2023-041 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起 ...

1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺事项的独立意见 我们认为：公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公 司上海仪电（集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规 和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制 度的规定。我们同意仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺。 独立董事： 郝 玉 成 严 嘉 ______________ ______________ 张 君 毅 罗 丹 上海飞乐音响股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章 程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响"、"公司"）独立董事 工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个 ...