证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 2023-024 号 。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-023 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于调整第十届监事会成员的议案 公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，不再担任监事、监事 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-021 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2023年9月28日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽车 提供借款，借款额度为人民币2,500万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十次会议审议通过。公司近12个月内累 计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期经 审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东大 会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》等有关规定我们作为公司的独立董事，现就第十届董事会第十 次会议有关事项发表如下独立意见： 上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 独立董事： 黄亚钧： 唐稼松： 沈小平： ` 2023 年 9 月 27 日 公司对锦江汽车提供的财务资助事项，是为保证其正常的资金 需求，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公 司章程》中关于财务资助的规定的情形。公司能够通过实施有效管 理，严格控制借款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提 供任何借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形。该财务资助 事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。 （上海锦江在线网络服务股份有限公独立董事 关于第十届董事会第十次会议有关事项独立意见签署页） ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-020 上海锦江在线网络服务股份有限公司 （问题征集二维码） 特此公告！ 上海锦江在线网络服务股份有限公司 二〇二三年九月二日 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨中报 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海锦江在线网络服务股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中 报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称 "本公司"），查阅了锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦 江国际集团财务有限责任公司章程》等，取得并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员 会批准，在上海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资 金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 金融许可证机构编码：L0036H231000001 法定代表人：查培莹 2 不相容职务分离的原则。财务公司建立了由董事会、监事会和经营 管理层组成的运行机制，并对各 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-018 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司 2023 年半年度报 告及摘要。 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事的独立意见： 经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》， 我 们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关 决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知和相关材 料，并于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-019 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知和相关材 料，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国 兴先生主持。 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》（以下简称：《半年报》）提出如下 审核意见： 1、《半年报》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2、《半年报》的 ...

董事会授权管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有 资产法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，为进一步完善上海锦江在线网络服务 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，明确职责范 围，促进公司规范、高效运营，建立良好的现代企业制度，结合公 司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内， 将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托经营管 理层代为行使的行为。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第三条 董事会的授权应当遵循以下原则： （一）依法审慎原则：授权应当严格依照法律、行政法规和 《公司章程》等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定授 权事项及权限划分标准。 （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳 定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调 整。 （三）权责统一原则：权力与责任同时发生、不可分割，行使 权力的同时必然承 ...