上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司 以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司法》、 中 华人民共和国证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》 以下简称 " 公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规 则和 公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集人认为有 必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方 ...

公司基本信息 - 公司1992年7月首次发行186,792,200股人民币普通股，1993年6月7日在上海证券交易所上市[1] - 公司向境外投资人发行90,000,000股境内上市外资股，1993年10月18日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币551,610,107元[7] - 公司股份总数为551,610,107股，其中人民币普通股390,560,075股，占比70.80%；境内上市外资股161,050,032股，占比29.20%[14] 股东与股份 - 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司持有212,586,460股，占公司注册资本的38.54%[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 代表公司有表决权股份3%以上（含3%）的股东提案需经股东大会审议[28] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[28] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[28] 董事会 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[61] - 审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员[64] - 战略投资委员会应至少包括一名独立董事[65] - 股东大会授权董事会决定公司购买、出售、置换资产等，但单次相关资产净额、贷款金额、对外投资金额不得超过公司上一年度末经审计净资产额的50%[66] - 公司对外担保应当经出席董事会董事2/3以上同意[66] 管理层 - 公司设首席执行官一名，每届任期三年，连聘可连任[71] - 首席运营官协助首席执行官全面负责公司日常运营[71][74] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] - 监事会会议需三分之二以上监事出席方可举行[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司当年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、审计费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[98] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[108] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内在《上海证券报》公告，债权人30或45日内申报债权[109]

章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订[2] - 《公司章程》第二条修订后明确公司系依照《公司法》和其他有关规定成立[3] - 《公司章程》第十一条修订后其他高级管理人员新增财务负责人[4] - 《公司章程》第十六条修订后公司股份采取股票的形式[4] - 《公司章程》第二十五条修订后明确公司不得收购本公司股份的除外情形[4] 股份收购与交易 - 公司因章程规定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司特定人员6个月内买卖股份，所得收益归公司，董事会收回[5] 股东权益与决议 - 股东对违规董事会有要求执行和起诉权，责任董事担责[6] - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销权[6] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[7] - 代表3%以上有表决权股份股东提案需审议[7] - 多项对外担保情形需经股东大会审议通过[9] 临时股东大会 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 持股10%以上股东请求召开，董事会有反馈和通知要求[10] 股东大会通知与投票 - 股东大会通知应含会议时间、地点等内容[11] - 网络投票时间有规定[11] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人提名和选举有相关规定[11][14] 董事任职资格与义务 - 部分犯罪和责任情形人员不能担任董事[15] - 董事忠实义务任期结束后6个月内有效[17] 独立董事 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，含会计专业人员[18] - 独立董事任职资格、提名、任期等有规定[18][19] - 重大关联交易等需独立董事认可或发表意见[20] 董事会 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长等职务[21] - 董事会决定重大问题应听取党委意见[21] - 董事会有多项职责和权限[21] - 董事会单次决策金额有上限[24] - 董事会召开会议通知和记录保存有规定[25][26] 高级管理人员 - 公司设首席执行官等职务[26] - 高级管理人员职责和报告义务有规定[26][27] 监事会 - 监事会会议召开、决议和记录保存有规定[29] 报告披露 - 公司按规定时间报送和披露年度、中期、季度报告[29][30] 利润分配 - 公司优先现金分红，有条件可中期分红[30] - 现金分红比例不低于30%[30] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[31] 生效条件 - 本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[32]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江 在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度至少各一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，委托出席有原则[14][16] - 以现场召开为原则，也可视频等方式召开[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种，结果统计有规定[21][22] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时会议举行和决议通过有规则[24][25] 提案处理 - 未获通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[28] - 部分董事认为提案有问题，会议可暂缓表决[29] 会议记录 - 按需录音，秘书安排人员记录，含会议相关内容[30][31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] 决议落实 - 董事长督促落实，检查情况并通报[36] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[37]

第二条 监事会办公室 上海锦江在线网络服务股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、其他 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网 络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定，制订本规则。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召 开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣 影响时； （四）公司、董事、监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内企 业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公 司及其控股子公司生产经营计划和资金使用计划，拟在授权期内向公司部分控股子公司提供 总额不超过人民币43,441.00万元的财务资助，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经 营资金的临时周转。具体控股子公司名单见"二、被资助对象的基本情况"。 在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限与财务资助期限 一致。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项 无需另行召开董事会或股东大会审议。 1 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-016 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于为 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者应严格遵守法律法规、公司章程以及本规则的规定。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，且不得将法定由 股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

第一条 为进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司信 息披露管理办法》及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本管理制度。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-018 900914 锦在线 B 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...